Phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Chính vì vậy, sự ra đời của Nghị quyết 05 đã tạo bước ngoặt quan trọng, khi lần đầu tiên có những quy định cụ thể để quản lý, giám sát, phòng chống tội phạm, ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa. Không chỉ đặt ra trách nhiệm cho các cơ quan chức năng trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, nghị quyết cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường này phải tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật, góp phần xây dựng môi trường minh bạch, an toàn.

Trong 5 năm, từ tháng 12/2019 đến tháng 5/2024 đã phát hiện gần 20.000 vụ lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại trên 12.000 tỷ đồng. Điều đáng lo ngại là trong hầu hết các vụ việc này, nguồn tiền phạm pháp đều nhanh chóng được chuyển đổi thành tài sản mã hóa qua các sàn quốc tế để xóa nguồn gốc, gây cản trở cho việc truy vết...

Thực tế, tài sản mã hóa đang có xu hướng bị lợi dụng để huy động vốn trái phép và thực hiện nhiều hành vi vi phạm khác, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an ninh quốc gia, trật tự xã hội, thất thoát thuế.

Bên cạnh đó, Việt Nam hiện nằm trong “Danh sách xám” của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính. Trong bối cảnh này, Luật Công nghiệp Công nghệ số và Nghị quyết 05 yêu cầu tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa tuân thủ đầy đủ quy định về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các tổ chức cung ứng dịch vụ vì vậy phải thực hiện trách nhiệm như một tổ chức tài chính truyền thống, với 12 nhiệm vụ bắt buộc, trong đó quan trọng nhất là nhận biết khách hàng, để ngăn chặn việc lợi dụng tính ẩn danh của tài sản mã hóa cho mục đích phạm tội.

Để chuẩn bị cho việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, các cơ quan quản lý Nhà nước cũng đang xây dựng hướng dẫn cụ thể, giúp doanh nghiệp và cá nhân tham gia thị trường thực hiện đúng quy định, qua đó bảo đảm các yêu cầu về phòng chống tội phạm trong lĩnh vực này.

Sự ra đời của Nghị quyết 05 không chỉ đặt nền móng pháp lý cho thị trường thí điểm, mà còn xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và từng cá nhân tham gia. Khi các quy định được thực thi nghiêm túc, đi đôi với ý thức tuân thủ của doanh nghiệp, nhà đầu tư, thị trường tài sản mã hóa mới có thể vận hành minh bạch, an toàn, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh tài chính, trật tự xã hội và tạo động lực mới cho nền kinh tế số Việt Nam.