(ANTV) - Từ quá trình điều tra các vụ án lừa đảo trên không gian mạng, cơ quan Công an phát hiện hầu hết các tài khoản ngân hàng đều không chính chủ, do thuê người khác mở, mua tài khoản hoặc lừa chiếm đoạt tài khoản của người khác. Mới đây nhất, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Trà Vinh vừa làm rõ vụ mua, bán hơn 100 tài khoản ngân hàng và thẻ ATM sang Campuchia, trong đó một số tài khoản đã được dùng để chuyển, nhận tiền từ các vụ lừa đảo nhận quà từ nước ngoài, hay giả danh cán bộ Công an, Tòa án, Viện kiểm sát. Thực tế này cho thấy phương thức, thủ đoạn của tội phạm thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng vẫn diễn biến phức tạp.
2 đối tượng bị khởi tố về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng là với Cao Thanh Phong (31 tuổi), trú tại huyện Trà Cú và Huỳnh Tấn Kiệt (22 tuổi), trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Theo tài liệu điều tra, Phong là đối tượng có tiền án, thường xuyên qua lại Campuchia và đã móc nối với Kiệt để mua tài khoản ngân hàng với giá 2 triệu đồng một tài khoản.
Để có nhiều tài khoản ngân hàng cung cấp cho Phong, Kiệt yêu cầu mỗi người thân quen làm từ 3 đến 9 tài khoản ngân hàng để bán lại cho Kiệt. Mọi chi phí di chuyển đến các tỉnh, thành để đăng ký tài khoản ngân hàng đều do Kiệt chi trả. Bước đầu, được biết Kiệt đã nhận của Phong 130 triệu đồng để thực hiện những việc trên.
Hiện nay phương thức, thủ đoạn của tội phạm thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng diễn biến phức tạp. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm, ảnh hưởng đến ANTT. Do vậy, cùng với việc tập trung đấu tranh, xử lý loại tội phạm này, lực lượng Công an đã phối hợp với ngành ngân hàng, đẩy mạnh tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của tội phạm và khuyến cáo người dân không vì lợi nhuận mà cung cấp thông tin tài khoản của mình cho các đối tượng tội phạm.
(ANTV) - Lợi nhuận từ 7 đến hơn 20% mỗi tháng, đầu tư nhẹ nhàng, không rủi ro những lời mời gọi hấp dẫn được vẽ ra khiến hàng chục nghìn người “sập bẫy” đặt cược tiền bạc, tài sản, thậm chí vay mượn để tham gia. Từ tiền ảo TOSI đến nền tảng BTC Shorts ‘xem phim – nhận tiền’, các mô hình đầu tư đa cấp trực tuyến liên tục biến tướng, thay tên đổi vỏ bọc, che giấu thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
(ANTV) - Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, ẩn danh trên không gian mạng và hoạt động xuyên biên giới, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn.
(ANTV) - Ngày 5/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (52 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) về 2 tội giết người và hủy hoại tài sản. Bị cáo Hùng bị cáo buộc là thủ phạm phóng hỏa vào quán khiến 11 người tử vong, từng gây chấn động dư luận hồi cuối năm 2024.
(ANTV) - Xuất phát từ tranh chấp mua bán đất dù đã được giải quyết, nhưng Đỗ Đức Trọng vẫn nuôi ý định trả thù, mang dao phục kích em họ và bị lực lượng công an bắt giữ sau đó.
(ANTV) - Một lô hàng máy đào tiền điện tử trị giá hàng chục tỷ đồng được vận chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện và thu giữ.
(ANTV) - Mưa lũ tại Lâm Đồng đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Trong khi đèo Prenn vừa được mở lưu thông tạm thời với các khung giờ hạn chế để phục vụ công tác khắc phục sạt lở.
(ANTV) - Liên quan vụ cháy tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện yêu cầu hỗ trợ nạn nhân và khẩn trương làm rõ nguyên nhân.
(ANTV) - Tại tỉnh Thanh Hóa, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã bố trí nhiều lớp chốt và xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm, đặc biệt liên quan đến vi phạm nồng độ cồn. Quyết liệt, liên tục và không có vùng cấm, đó là mục tiêu để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp này.
(ANTV) - Gần đây, dư luận đặc biệt chú ý đến vụ việc một cán bộ y tế tại Phú Thọ tự dùng búa đục gãy xương chân để hợp thức hồ sơ, nhằm trục lợi hàng chục triệu đồng tiền bảo hiểm. Hành vi tưởng chừng phi lý này lại không phải là cá biệt.
(ANTV) - Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp nhiều đơn vị trong nước và lực lượng chức năng Campuchia triệt xóa một đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng.