(ANTV) - Công nghệ blockchain đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, mở ra những cơ hội tăng trưởng đột phá cho ngành tài chính, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới trong nhiệm vụ kiểm soát và phòng, chống hoạt động rửa tiền thông qua các giao dịch tiền mã hóa.
Theo thống kê từ Statista, dự kiến doanh thu từ các sàn giao dịch tiền mã hoá tại thị trường Việt Nam sẽ đạt 109,4 triệu USD vào năm 2023, và số lượng người dùng tiền mã hoá dự kiến sẽ gia tăng thêm 12,37 triệu người vào năm 2027.
Với sự tăng trưởng nhanh chóng này, và trong bối cảnh các quy định cho thị trường tiền mã hoá vẫn chưa hoàn chỉnh, có nguy cơ cao về hoạt động rửa tiền thông qua tiền mã hoá tại Việt Nam trong thời gian tới.
Giám sát trong lĩnh vực tiền mã hóa là một trong những nhiệm vụ cấp bách đối với các cơ quan quản lý tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VNBA, cho biết Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ tháng 3/2023. Ngay sau đó Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các quy định triển khai, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, với nhiều nội dung phù hợp với thực tiễn.
Ở góc độ pháp luật, các chuyên gia cũng cho biết để tăng cường cường hiệu quả các hoạt động phòng, chống rửa tiền thì các định chế tài chính cần xây dựng quy trình và kiểm soát tuân thủ đối với các hoạt động về chống rửa tiền liên quan tới tài sản mã hóa đối với các tài khoản cá nhân. Ngoài ra, phải chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao trên nguyên tắc hội tụ đầy đủ các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và luật.
Công nghệ blockchain đã có sức ảnh hưởng và tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội chính là do các tính năng bảo mật và quyền riêng tư. Tuy nhiên, sự tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ mang lại những lợi ích đặc biệt mà còn tạo ra các tồn tại vô hình và thách thức trong công tác quản lý, đặc biệt đối với các hoạt động "rửa tiền" xuyên biên giới.
(ANTV) - Thông tin từ Viện KSND TP.HCM cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố 254 bị can về 11 tội danh liên quan đến các sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm. Trong đó, 2 cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam là Đặng Việt Hà bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”; Trần Kỳ Hình bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
(ANTV) - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh BĐBP và Tổ chức trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tiếp tục giải cứu thành công 5 nạn nhân là công dân Việt Nam bị lừa bán ra nước ngoài với chiêu bài “Việc nhẹ, lương cao”. Ngày hôm nay, 2/5 các lực lượng đã đưa 5 nạn nhân về đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo an toàn.
(ANTV) - Vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một kho phế liệu thuộc xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn kho chứa phế liệu rộng gần 500m2, rất may không có thiệt hại về người.
(ANTV) - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, TP Đà Lạt đã đón 170.000 khách du lịch. Xuyên suốt 5 các ngày nghỉ, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP. Đà Lạt đã triển khai các biện pháp công tác, phối hợp cùng các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và du khách, góp phần vào một mùa du lịch an toàn, thành công.
(ANTV) - Bám sát và quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quan điểm, nội dung chỉ đạo của Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Đảng uỷ Công an Trung ương, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Công an tỉnh Hải Dương đã chủ động xây dựng kế hoạch, đổi mới cách làm theo phương châm bám sát thực tiễn, giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở, thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra.
(ANTV) - Sinh sống trong điều kiện đặc thù nơi đầu sóng ngọn gió, niềm vui, niềm hạnh phúc của các hộ dân ở quần đảo Trường Sa là được đón các đoàn khách ghé thăm. Chính vì vậy, khi đoàn công tác Bộ Công an (Đoàn công tác số 8) đến thăm, tặng quà quân và dân trên quần đảo Trường Sa; đoàn đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ người dân. Chúng tôi gọi Trường Sa là nơi “neo đậu” của nghĩa tình quân dân.
(ANTV) - Hơn 93 năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa thường xuyên, vừa cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Cùng với đó, sau gần 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh.
(ANTV) - Bộ Nội vụ Anh cho biết giới chức nước này đã tiến hành bắt giữ những người nhập cư đầu tiên đủ điều kiện để trục xuất sang Rwanda, một tuần sau khi Đạo luật An toàn Rwanda gây tranh cãi của Thủ tướng Rishi Sunak có hiệu lực.
(ANTV) - Australia vừa công bố khoản đầu tư 1 tỷ AUD (đô-la Australia) cho dự án xây dựng một tổ hợp trung tâm máy tính lượng tử tiên tiến hàng đầu thế giới, có khả năng xử lý dữ liệu vượt xa các hệ thống máy tính lượng tử hiện nay và đặc biệt là có khả năng tự khắc phục nhanh các lỗi phát sinh.
(ANTV) - Công an TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố 11 đối tượng của 2 nhóm về tội "gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích" sau khi liên tục tìm kiếm truy sát nhau do mâu thuẫn trên mạng xã hội.