(ANTV) - Hàng loạt "ông lớn" trong ngành vàng vừa bị phát hiện có nhiều vi phạm nghiêm trọng. Trong kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước công bố chiều 30/5 cho thấy nhiều sai phạm có dấu hiệu hình sự tại các doanh nghiệp này.
4 doanh nghiệp gồm: SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và DOJI đều bị phát hiện vi phạm về hóa đơn, thuế, kế toán và phòng chống rửa tiền. Công ty DOJI còn kinh doanh vàng qua các nền tảng điện tử chưa được cấp phép. Các doanh nghiệp bị xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 7,5 tỷ đồng.
Theo Kết luận, Công ty SJC đã vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng. Có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa và cạnh tranh không lành mạnh.
Kết quả xác minh khách hàng cho thấy Công ty SJC còn có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về thuế.
Đáng chú ý, mặc dù chưa có cơ sở xác định mức tăng giá trong giai đoạn từ ngày 02/10/2023 đến ngày 15/4/2024 là bất hợp lý. Tuy nhiên, tại Công ty SJC, giá mua, giá bán vàng do Tổng giám đốc Công ty SJC quyết định mà không có quy định, quy trình nội bộ về các chỉ tiêu, căn cứ cụ thể trong cơ chế định giá.
Bên cạnh đó, Công ty SJC cũng bị chỉ ra vi phạm một số quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, như ban hành quy định nội bộ có nội dung không đầy đủ theo quy định; không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị.
Hiện hồ sơ các vi phạm nghiêm trọng đã được chuyển sang Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định.
(ANTV) - Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng nước ta, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã và đang đẩy mạnh nhiều hoạt động thâm độc, tấn công hướng lái tư tưởng thanh niên, gây chia rẽ, làm mất đoàn kết từ bên trong nội bộ Đảng, Nhà nước và cộng đồng các dân tộc tôn giáo nhằm thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ nước ta.
(ANTV) - Sau bao ngày đèn sách miệt mài, thời điểm công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 luôn là khoảnh khắc được mong chờ nhất. Đối với các sĩ tử 2007, đây không chỉ là thước đo năng lực mà còn là cánh cửa mở ra những chặng đường mới trong tương lai. Ngay khi bảng điểm hiện lên, vô vàn cảm xúc đã ùa về, từ sự bất ngờ, nhẹ nhõm đến vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
(ANTV) - Tại Mỹ, giữa sa mạc Arizona nóng như thiêu đốt, hơn 10.000 gia đình xứ Navajo vẫn sống trong cảnh không có điện lưới quốc gia. Đây là lãnh thổ rộng 71.000 km2, gồm phần đông bắc Arizona, đông nam Utah và tây bắc New Mexico. Khu vực này cũng là vùng sinh sống lớn nhất của người Mỹ bản địa, với dân số hơn 170.000 người.
(ANTV) - Huyền thoại đường chạy Fauja Singh người vẫn chạy marathon khi đã ở độ tuổi 100, vừa qua đời tại Ấn Độ do bị tai nạn.
(ANTV) - Hôm nay (17/7) đánh dấu Ngày Biểu tượng cảm xúc thế giới, một ngày lễ không chính thức diễn ra vào ngày 17/7 hàng năm. Để chào mừng dịp này, một công ty sản xuất phô mai tại Thụy Sĩ đã tạo ra các sản phẩm phô mai in hình biểu tượng cảm xúc mang lại sự thích thú cho nhiều người dân.
(ANTV) - Ngày 1/7/2025, thành phố Hải Phòng chính thức trở thành đô thị đặc biệt, sau khi hợp nhất với toàn bộ địa giới tỉnh Hải Dương. Đây là một dấu mốc lịch sử, mở ra kỳ vọng về đột phá phát triển kinh tế – xã hội.
(ANTV) - Trong bối cảnh giao thông đô thị ngày càng phức tạp, ùn tắc và tai nạn vẫn là nỗi lo thường trực của người dân, thì một trong những yêu cầu đặt ra là đổi mới cách thức quản lý, kiểm soát giao thông theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.
(ANTV) - Là địa phương đang có tốc độ đô thị hóa nhanh nên nhu cầu về san lấp mặt bằng, vật liệu xây dựng tăng cao nên thời gian gần đây tại tỉnh Khánh Hòa, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn đang có những diễn biến khá phức tạp. Công an tỉnh đang tập trung lực lượng, phối hợp với cùng cơ quan chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh nhằm ngăn chặn tình trạng này.
(ANTV) - Trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang len lỏi vào từng ngõ chợ, khu dân cư, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh, không chờ đến lúc vi phạm bị xử lý, Hà Nội đang có những bước đi chủ động, quyết liệt ngay từ gốc trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Một lời kêu gọi từ người đứng đầu Công an thành phố đã lan tỏa tinh thần tự giác, kéo theo hành động cụ thể của hàng chục hộ kinh doanh.
(ANTV) - Liên quan đến vụ TNGT liên hoàn xảy ra tối qua trước tòa nhà CT7 đường Nguyễn Trác (phường Dương Nội, TP Hà Nội) khiến 1 người tử vong, cơ quan Công an xác định, người điều khiển ô tô gây tai nạn là Lê Minh Giáp (SN 1984, trú tại phường Yên Nghĩa). Qua kiểm tra ban đầu, lái xe vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.
