(ANTV) - Hàng loạt "ông lớn" trong ngành vàng vừa bị phát hiện có nhiều vi phạm nghiêm trọng. Trong kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước công bố chiều 30/5 cho thấy nhiều sai phạm có dấu hiệu hình sự tại các doanh nghiệp này.
4 doanh nghiệp gồm: SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và DOJI đều bị phát hiện vi phạm về hóa đơn, thuế, kế toán và phòng chống rửa tiền. Công ty DOJI còn kinh doanh vàng qua các nền tảng điện tử chưa được cấp phép. Các doanh nghiệp bị xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 7,5 tỷ đồng.
Theo Kết luận, Công ty SJC đã vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng. Có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa và cạnh tranh không lành mạnh.
Kết quả xác minh khách hàng cho thấy Công ty SJC còn có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về thuế.
Đáng chú ý, mặc dù chưa có cơ sở xác định mức tăng giá trong giai đoạn từ ngày 02/10/2023 đến ngày 15/4/2024 là bất hợp lý. Tuy nhiên, tại Công ty SJC, giá mua, giá bán vàng do Tổng giám đốc Công ty SJC quyết định mà không có quy định, quy trình nội bộ về các chỉ tiêu, căn cứ cụ thể trong cơ chế định giá.
Bên cạnh đó, Công ty SJC cũng bị chỉ ra vi phạm một số quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, như ban hành quy định nội bộ có nội dung không đầy đủ theo quy định; không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị.
Hiện hồ sơ các vi phạm nghiêm trọng đã được chuyển sang Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định.
(ANTV) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy xe ô tô tải khi đang vận hành trên tuyến cao tốc đường bộ Nha Trang – Cam Lâm.
(ANTV) - Sau sự cố lật cano khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong tại Hòn Mây Rút Ngoài, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, khai thác tour cano đi đảo ở Phú Quốc tạm ngưng hoạt động.
(ANTV) - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, tàu KN 462 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã kịp thời cứu hộ một tàu cá cùng 9 ngư dân gặp sự cố hỏng máy chính khi đang khai thác hải sản, cách đảo An Bang, Đặc khu Trường Sa khoảng 33 hải lý.
(ANTV) - Liên tục trong những ngày qua, lực lượng tìm kiếm Đội K74 triển khai mở rộng khu vực khai quật bên trong công viên Lê Thị Riêng, trong quá trình đào thủ công và bóc tách từng lớp đất các cán bộ, chiến sỹ phát hiện thêm nhiều bộ hài cốt xếp chồng lên nhau cùng nhiều di vật như nhẫn, bút bi, chai dầu gió.
(ANTV) - Sáng nay 12/7, tại UBND phường Tịnh Biên, Công an tỉnh An Giang phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Công ty GeneViet tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của khoảng 380 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn các phường Tịnh Biên, Thới Sơn, Chi Lăng và các xã Núi Cấm, Ba Chúc, Cô Tô, Vĩnh Gia, Ô Lâm, Tri Tôn và An Cư.
(ANTV) - Vào khoảng 8 giờ 30 phút, sáng nay 12/7, trận mưa giông kèm lốc xoáy bất ngờ quét qua một số khu vực trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, làm tốc mái nhiều căn nhà và ngã trụ điện. Sau khi nắm tình hình, chính quyền địa phương, Công an xã, các lực lượng khác cùng người dân đã kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, di chuyển tài sản, bảo đảm an toàn cho bà con.
(ANTV) - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy, nổ và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, doanh nghiệp, ngày 12/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM đã triển khai, hướng dẫn các các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho khoảng 200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (bao bì, gỗ, mút xốp) có nguy cơ cháy, nổ cao thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.
(ANTV) - Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của tên lửa tái sử dụng RV-X do Cơ quan Thám hiểm Không gian Nhật Bản (JAXA) và Mitsubishi Heavy Industries phát triển đã diễn ra thành công tại Trung tâm Thử nghiệm Noshiro.
(ANTV) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) thực hiện đúng quy định nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đồng thời chấn chỉnh những bất cập còn tồn tại trong quá trình khám, chữa bệnh.
(ANTV) - Tại buổi họp báo công bố thông tin liên quan kết quả thi tốt nghiệp THPT xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết: Động cơ, mục đích ban đầu xác định là vì thành tích.
