(ANTV) - Hàng loạt "ông lớn" trong ngành vàng vừa bị phát hiện có nhiều vi phạm nghiêm trọng. Trong kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước công bố chiều 30/5 cho thấy nhiều sai phạm có dấu hiệu hình sự tại các doanh nghiệp này.
4 doanh nghiệp gồm: SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và DOJI đều bị phát hiện vi phạm về hóa đơn, thuế, kế toán và phòng chống rửa tiền. Công ty DOJI còn kinh doanh vàng qua các nền tảng điện tử chưa được cấp phép. Các doanh nghiệp bị xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 7,5 tỷ đồng.
Theo Kết luận, Công ty SJC đã vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng. Có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa và cạnh tranh không lành mạnh.
Kết quả xác minh khách hàng cho thấy Công ty SJC còn có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về thuế.
Đáng chú ý, mặc dù chưa có cơ sở xác định mức tăng giá trong giai đoạn từ ngày 02/10/2023 đến ngày 15/4/2024 là bất hợp lý. Tuy nhiên, tại Công ty SJC, giá mua, giá bán vàng do Tổng giám đốc Công ty SJC quyết định mà không có quy định, quy trình nội bộ về các chỉ tiêu, căn cứ cụ thể trong cơ chế định giá.
Bên cạnh đó, Công ty SJC cũng bị chỉ ra vi phạm một số quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, như ban hành quy định nội bộ có nội dung không đầy đủ theo quy định; không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị.
Hiện hồ sơ các vi phạm nghiêm trọng đã được chuyển sang Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định.
(ANTV) - Thông tin cập nhật mới nhất về việc tìm kiếm 7 người dân bị mất tích trong hang động ngập nước của Lào. Lực lượng cứu hộ tại Lào vừa cho biết, đã tìm thấy 5 người dân còn sống sau hơn một tuần mắc kẹt trong hang. Song, hiện vẫn còn 2 người mất tích.
(ANTV) - Sáng sớm 27/5, một vụ cháy rừng lớn đã bùng phát tại bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, trong bối cảnh nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại khu vực Himalaya.
(ANTV) - Liên quan tới vụ bồn chứa hóa chất phát nổ tại nhà máy sản xuất giấy ở thành phố Longview thuộc bang Washington, Mỹ hôm 26/5 vừa qua, giới chức Mỹ xác nhận đến nay đã có ít nhất 2 người thiệt mạng, 9 người bị thương và 9 người khác vẫn mất tích. Các cuộc kiểm tra mới nhất cũng xác nhận nguồn hóa chất ô nhiễm đã tràn vào sông Columbia.
(ANTV) - Mỗi dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là khoảng thời gian các em nhỏ mong chờ được vui chơi, nhận quà và tận hưởng tuổi thơ trọn vẹn. Thế nhưng, với nhiều bệnh nhi đang ngày ngày chống chọi với bệnh tật tại bệnh viện, niềm vui ấy đôi khi chỉ giản dị là một món quà nhỏ, một lời động viên hay một cái nắm tay sẻ chia.
(ANTV) - Quân đội Mỹ vừa bất ngờ tiến hành đợt không kích mới vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran, trong bối cảnh các vòng đàm phán hòa bình vẫn đang diễn ra. Động thái quân sự cứng rắn kèm theo các tuyên bố từ Tổng thống Donald Trump cho thấy những bất đồng sâu sắc chưa thể tháo gỡ giữa 2 bên.
(ANTV) - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đường dây vận hành hệ thống website “Bún Chả TV” về hành vi “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.
(ANTV) - Với quyết tâm xóa sổ hoàn toàn ma túy trong năm 2026, tỉnh Lào Cai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt. Trong đó, việc khơi dậy sức mạnh từ quần chúng nhân dân, đặc biệt là sự đồng thuận của đồng bào các tôn giáo, đang tạo nên thế trận vững chắc, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội.
(ANTV) - Ngày 27/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Văn Khanh (sinh năm 2004, trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
(ANTV) - Từ 0h ngày 28/5, các phương tiện gồm xe máy, xe thô sơ và người đi bộ sẽ được lưu thông bình thường trở lại trên cầu Long Biên theo cả hai hướng Bồ Đề - Hoàn Kiếm và Hoàn Kiếm - Bồ Đề.
(ANTV) - Nhằm tăng cường kiểm soát nguồn gốc thực phẩm và minh bạch chuỗi cung ứng suất ăn bán trú, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh triển khai chương trình thực phẩm “Tick xanh trách nhiệm” vào trường học, qua đó giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong trường học.
