Ngày 03/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vẫn đang tạm giam Phan Công Khanh (29 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Mohamach Da Pha (27 tuổi, ngụ An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phan Công Khanh có tên gọi khác là Khanh Super, nổi tiếng trong giới buôn bán các loại siêu xe và có showroom K-Super trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM. Quá trình điều tra, Phan Công Khanh đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai vướng vào vòng lao lý là do đam mê cờ bạc.

Theo đó, Khanh nhiều lần sang Campuchia đánh bạc và thua liên tiếp dẫn đến nợ khoảng 100 tỷ đồng. Ngoài ra, còn thua lỗ nặng nề do đầu tư bất động sản.

Tháng 6, Phan Công Khanh mở showroom K-Super, sử dụng hình ảnh, tên tuổi của mình để nhiều người gửi siêu xe bán với mong muốn gỡ gạc. Tuy nhiên sau đó, có người làm đơn tố cáo Khanh lấy siêu xe trị giá 10 tỷ đồng của mình nhờ bán dùm để mang đi cầm cố.

Vào cuộc điều tra, ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Công Khanh và Mohamach Da Pha.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn tố cáo Mohamach Da Pha cùng đồng bọn có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, tháng 1/2023, Mohamach Da Pha giới thiệu một người mua ô tô BMW với giá 1,8 tỷ đồng.

Tháng 4/2023, Mohamach Da Pha liên hệ với người này mượn xe BMW để làm phương tiện đi lại và được chủ xe gửi bán.

Sau đó, chủ xe gọi điện thoại hỏi về tình trạng xe có bán được hay chưa thì Mohamach Da Pha nói dối rằng vẫn đang sử dụng để đi lại hằng ngày. Tuy nhiên, thực tế Mohamach Da Pha đã mang ô tô BMW đi cầm lấy 1 tỷ đồng.

Sau khi biết Phan Công Khanh, Mohamach Da Pha bị công an tạm giữ, tìm hiểu mới biết ô tô của mình đã bị Mohamach Da Pha mang đi cầm cố nên đã làm đơn tố cáo gửi Phòng cảnh sát hình sự Công an TPHCM.

Công an cũng tiếp nhận đơn của tố cáo Phan Công Khanh mượn siêu xe của anh để trưng bày tại showroom vào ngày khai trương (8/6/2023). Đến ngày 13/6, Khanh cùng đồng bọn đã bán chiếc xe trên để chiếm đoạt số tiền 24,5 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Công an mở rộng điều tra.