(ANTV) - Đây là đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay vừa bị Công an Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá.
Với hành vi sử dụng nhiều công ty “ma” để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng;
45 đối tượng gồm người nước ngoài và người Việt Nam phạm tội trong đường dây hoạt động “ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; “cưỡng đoạt tài sản”; “vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” đã bị Công an Quảng Nam khởi tố.
Đây là đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay vừa bị Công an Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá.
Bước đầu cơ quan công an xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng cho trên 1 triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng “Great Vay” trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapore.
Cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 công ty thanh toán trung gian gồm VNPT EPAY (Công ty trung gian thanh toán này đã được chủ người Hàn Quốc mua lại), GPAY, APPOTAPAY và 28 địa điểm.
Trong quá trình làm việc, cơ quan công an đã triệu tập 60 đối tượng có liên quan để làm việc; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan: 2 xe ô tô, 1 xe mô tô phân khối lớn, phong toả giao dịch 11 bất động sản (trị giá trên 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại và nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; phong toả 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.
Bước đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 18.895 tỷ, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.
Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn trên, các đối tượng thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.
Qua kết quả xác minh, xác định nhóm đối tượng trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức, gây nhiều khó khăn cho hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”; khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan.
Vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan công an thông báo: ai là bị hại của vụ án(vay tiền từ các ứng dụng nêu trên) liên hệ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam, Điều tra viên: Lê Hữu Khánh SĐT: 0905.492.892 để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết.
(ANTV) - Hôm nay (12/7), Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Phi Hải (55 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Hải Phi Long; Trương Công Cường và Võ Thị Duyên, cùng trú tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
(ANTV) - Rạng sáng nay (12/7), một vụ án mạng xảy ra trên tỉnh lộ 43, khu vực giáp ranh giữa phường Bình Hòa và phường Tam Bình, TP.HCM, khiến một người đàn ông tử vong.
(ANTV) - Kiểm tra các lán, trại trên địa bàn, lực lượng Công an xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai cùng Tổ tăng cường Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện 2 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy.
(ANTV) - Hôm nay (12/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1987, trú xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.
(ANTV) - Hôm nay (12/7), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ đối với Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1969, trú ấp Thuận Tiến, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc) để điều tra do có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ lật ca nô, làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.
(ANTV) - Lợi dụng sức nóng của World Cup 2026, nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng đã hoạt động với quy mô lớn, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tại Quảng Trị, Công an tỉnh vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh, với số tiền giao dịch lên tới khoảng 400 tỷ đồng.
(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 4 đối tượng gồm: Trần Văn Giàu; Nguyễn Văn Nhịn, Danh Tuấn và Thạch Anh Hoàng Bình, đến từ Cà Mau và An Giang về hành vi cướp tài sản. Đáng chú ý các đối tượng này tuổi đời còn rất trẻ, sinh năm từ 2003 đến 2011.
(ANTV) - Liên quan đến vụ lật ca nô du lịch trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang chiều 11/7 khiến 15 du khách tử vong, hiện tình trạng sức khỏe của các nạn nhân bị thương đã có chuyển biến tích cực.
(ANTV) - Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội yêu cầu 100% điểm trông giữ, bãi đỗ ô tô ứng dụng công nghệ và vận hành thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử không dừng. Việc áp dụng này, không chỉ nhằm hạn chế thanh toán tiền mặt, chủ trương còn được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian ra vào bãi xe, giảm ùn ứ tại những điểm đông phương tiện, tại các điểm bệnh viện là 1 ví dụ điển hình.
(ANTV) - Mỗi giai đoạn lịch sử đều đặt ra những thử thách khác nhau đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Nhưng xuyên suốt 80 năm qua, điều không thay đổi chính là sự mưu trí, bản lĩnh, tinh thần tận tụy và tuyệt đối trung thành của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân. Những giá trị ấy đã làm nên truyền thống vẻ vang của lực lượng, đồng thời tiếp tục được bồi đắp trong hành trình bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
