Từ đầu tháng 03/2023, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện đường dây có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại địa bàn các xã Nghi Phong, Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái (huyện Nghi Lộc) do Ma Thị Ngoan cầm đầu.

Các bị hại trong đường dây đều là các tiểu thương kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ tại các chợ.

Quá trình cho vay Ngoan thu lãi theo ngày, khi đến hạn thanh toán tiền lãi mà người vay không trả kịp, đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà đe dọa người vay nhằm gây sức ép.

Bắt giữ Ma Thị Ngoan, cơ quan công an thu giữ 10 triệu đồng, 1 điện thoại, 02 thẻ ATM cùng nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu cơ quan Công an chứng minh được từ tháng 10/2022 cho đến khi bị bắt giữ Ngoan đã sử dụng số tiền trên 600 triệu đồng cho nhiều bị hại vay, thu lời bất chính hơn 80 triệu đồng.