(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Công ty Giáo dục EGroup) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vậy Nguyễn Ngọc Thủy hay còn gọi là Shark Thuỷ đã sử dụng những thủ đoạn nào để dụ lừa tiền của hàng nhiều người dân với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Lừa đảo tiền bằng các hợp đồng góp vốn, mua bán cổ phần
Những nạn nhân của ông Nguyễn Ngọc Thủy Chủ tịch Công ty Giáo dục Egroup người ít thì 1-2 tỷ, người nhiều lên đến 5-7 tỷ đồng đã bị lừa đầu tư bằng cách mua cổ phần của Công ty Giáo dục Egroup.
Egroup được "Shark" Thủy thành lập năm 2008- là hệ sinh thái của tập đoàn do Thuỷ điều hành trải rộng nhiều lĩnh vực từ giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.
Trong đó, nổi bật nhất là Apax Holdings (IBC) - đứng sau chuỗi trung tâm Anh ngữ Apax Leaders, công ty duy nhất được niêm yết và thiết kế nhiều thương vụ đầu tư lớn. Còn lại, Công ty Egame và Công ty Ecapital là đơn vị mà thông qua nó, Egroup gọi vốn.
Từ 2017, Egame và Ecapital kêu gọi nhà đầu tư thông qua các "thỏa thuận hợp tác chiến lược" để đổi lấy cổ phần của công ty mẹ Egroup. Theo thỏa thuận, nhà đầu tư phải nắm giữ cổ phần này trong một khoảng thời gian (thường là một năm). Đến ngày tất toán, phía Egroup cam kết tìm đối tác hoặc trực tiếp mua lại với giá cao hơn lúc bán ra, hoặc tặng thêm một số cổ phần nhất định để tái ký thỏa thuận mới.
Thời gian đầu, tính chênh lệch giá cổ phần, nhà đầu tư có thể thu lãi 20-25% (2017-2018), sau giảm dần về 17-18% vào 2019-2020. Đến năm 2021, mức lãi này chỉ còn 14-15% một năm. Thời gian sau viện hàng trăm lý do, công ty Egrou đã dừng việc chi trả khi nạn nhân lên đến con số hàng trăm người …
Dù dừng việc chi trả, song tập đoàn này còn tiếp tục dụ dỗ các nhà đầu tư mới với một hình thức khác có tên là “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”, nhằm lợi dụng những người dân thiếu hiểu biết về pháp luật.
Egroup rơi vào khủng hoảng vì sử dụng bẫy tài chính không minh bạch ngay từ đầu
Chây ì trả nợ các nhà đầu tư, công ty của Nguyễn Ngọc Thủy còn thất hẹn hoàn trả học phí tại các trung tâm Anh ngữ Apax Leaders - mắt xích xương sống trong hệ sinh thái của Egroup.
Từ cuối 2019, chuỗi trung tâm Anh ngữ Apax Leaders bị nhiều phụ huynh tại TP HCM, Hà Nội, Đăk Lăk, Đà Nẵng khiếu nại, đòi hoàn trả hàng tỷ đồng học phí vì chất lượng giảng dạy không như cam kết, "ôm tiền bỏ rơi khách hàng" và dừng hoạt động.
Song nhìn nhận thì ngay từ đầu hệ sinh thái Egroup bất ổn bởi mô hình hoạt động của các công ty phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính chủ yếu dựa vào nguồn vốn huy động từ nhà đầu tư để mở thêm nhiều chuỗi giáo dục và trường học, rồi lấn sân sang các mảng chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và đầu tư tài chính.
Theo các chuyên gia bản chất hoạt động của công ty này hoàn toàn bất ổn và có dấu hiệu lừa đảo tiền của nhà đầu tư ngay từ đầu.
Trước năm 2019, chuỗi Apax Leaders liên tục mở mới mạng lưới hoạt động từ Bắc đến Nam, với 130 điểm dạy vào thời hoàng kim. Đến cuối năm 2019, công ty đứng sau là Apax Holdings có tổng nợ phải trả khoảng 1.974 tỷ đồng, gấp 2,1 lần vốn chủ sở hữu.
Cuối năm 2022, ông Nguyễn Ngọc Thủy thừa nhận hệ sinh thái "gặp khó khăn, bất lợi trên nhiều mặt", lớn nhất là dòng tiền. Song ông Nguyễn Ngọc Thủy lại dùng vốn kêu gọi để rót vào các hoạt động đầu tư chứng khoán, tiền số, bất động sản thay vì hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Dù ông Thủy từng phủ nhận, nói chưa bao giờ đầu tư vào chứng khoán hay tiền số. Nhưng theo các chuyên gia chỉ cần nhìn báo cáo tài chính của công ty con Apax Holdings năm 2022 - lần công bố thông tin gần nhất, doanh nghiệp này có 100 tỷ đồng trong chứng khoán. Số tiền này được thuyết minh là cổ phiếu của công ty con Ecapital.
Về bất động sản, Apax Holdings từng có kế hoạch rót 300 tỷ đồng hợp tác đầu tư khu du lịch Hồng Quang - Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) vào 2022. Trước đó vào năm 2020, doanh nghiệp này cũng hợp tác xây dựng, khai thác và phát triển dự án khu nhà ở và dịch vụ đa năng Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Nguỵ biện nhằm an lòng nhà đầu tư Chủ tịch Egroup còn “xảo ngôn” rằng doanh nghiệp này hợp tác thành lập công ty hạ tầng giáo dục, mua các trường liên cấp, mua đất để xây dựng khu trải nghiệm và nghỉ dưỡng liên quan giáo dục... Tức, bản chất là đầu tư bất động sản phục vụ cho giáo dục.
Song những lời xảo ngôn đấy đã không qua mắt được cơ quan điều tra, ngày 22/03/2024, sau thời gian dài điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 đối tượng là Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Egroup và Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame. Cả hai đều bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tính tới thời điểm bị bắt, theo báo cáo tài chính tự lập của Apax Holdings, đến cuối năm 2022, tổng tài sản của doanh nghiệp là 4.596 tỉ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 1.589 tỉ đồng. Nợ phải trả 3.076 tỉ đồng, cao gấp 2 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, vay nợ ngắn hạn chiếm 617 tỉ đồng, vay nợ dài hạn chiếm 1.298 tỉ đồng.
Hiện trên cả nước đang có hàng trăm nạn nhân của Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Egroup với số tiền bị lừa lên đến hàng trăm tỷ đồng.
(ANTV) - Từ năm 2025, công an tỉnh Điện Biên đã xây dựng và triển khai mô hình Con nuôi Công an Điện Biên, trong đó, xây dựng Mái ấm nhân ái – hữu nghị, với 50 em học sinh được nhận nuôi, ở đây có 38 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một số em có người thân đã từng lầm lỗi, có những em được sinh ra và lớn lên giữa những nguy cơ tiềm ẩn, đó là những tư tưởng lệch lạc, khả năng bị lôi kéo, dụ dỗ bởi các đối tượng xấu.
(ANTV) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Bích Phượng (sinh năm 1976) và Phan Trường Thịnh (sinh năm 2002) cùng trú phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp về tội trốn thuế.
(ANTV) - Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Thị Minh Luyện, thủ quỹ và Phạm Thị Tâm, cán bộ y tế, thành viên Ban quản lý bếp ăn để làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.
(ANTV) - Không cần bằng cấp hay chuyên môn về dược, một nhóm đối tượng đã tự ý bào chế các loại thân, lá cây không rõ nguồn gốc thành bột, cao và dược liệu, rồi quảng cáo là “thuốc nam gia truyền” có khả năng điều trị khối u.
(ANTV) - Sáng ngày 30/9, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp xã giao Trưởng đoàn các nước ASEAN sang dự Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã do Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Cùng dự có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
(ANTV) - Trước đó, tiếp tục thực hiện chương trình Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, sáng nay (30/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).
(ANTV) - Ngày 30/9, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Dato Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng phụ trách an ninh và pháp luật kiêm Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Brunei Darussalam, nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.
(ANTV) - Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã đã chính thức khai mạc vào sáng nay (30/9) với sự tham gia của khoảng 80 đại biểu từ Việt Nam, các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.
(ANTV) - Sau Lễ khai mạc Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Phiên họp toàn thể của Hội nghị. Phiên họp toàn thể đạt được nhiều kết quả thiết thực, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN, cũng như vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.
(ANTV) - Phát biểu Bế mạc Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, trên tinh thần hữu nghị và hợp tác của ASEAN, Hội nghị đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, đáng ghi nhận.
