(ANTV) - Ngày 25/9, phiên toà sơ thẩm giai đoạn 2 xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm bước vào phần xét hỏi về hành vi rửa tiền. Các cá nhân liên quan đến hành vi này gồm Trương Mỹ Lan, chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ, Bùi Văn Dũng, lái xe riêng của bà Lan và Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký riêng của bà Lan; Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã - em dâu bà Lan), Trương Khánh Hoàng (cựu quyền tổng giám đốc) và Trịnh Quang Công (tổng giám đốc Công ty Acumen).
Theo cáo trạng từ cuối năm 2018 đến tháng 8-2022, bà Lan chỉ đạo Dũng đến Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn để nhận tiền và chuyển tiền từ Ngân hàng SCB về giao lại cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Lan) hoặc Trần Xuân Phượng (thư ký của bà Ngô Thanh Nhã).
Theo lời khai của Dũng, từ 26-2-2019 đến ngày 12-9-2022, Dũng đã nhận, vận chuyển tổng cộng gần 109.000 tỷ đồng và 15.000 USD.
Tại toà, bị cáo Dũng khai công việc của ông đưa đón bà Lan đi làm và nhận tiền từ SCB. Số tiền này được đóng gói vào các thùng giấy, ông có trách nhiệm chở về trụ sở Vạn Thịnh Phát hoặc giao về nhà riêng cho bà Lan.
Đối với Uyên, từ 3-2019 đến 8-2022, Uyên đã nhận tiền từ Bùi Văn Dũng với tổng số tiền 5.824 tỉ đồng và chuyển tiền cho các cá nhân khác theo sự chỉ đạo của bà Lan. Tại tòa, bà Uyên khai mình giúp việc nhà cho bà Lan, theo dõi quản lý các thẻ ngân hàng của chồng và 2 con gái của bà Lan.
Khi ngân hàng gửi sao kê đến công ty thì công ty sẽ chuyển cho bị cáo để các khoản tiêu dùng không quá hạn. Đối với khoản tiền ít thì bị cáo xử lý, còn khoản tiền lớn thì bị cáo viết giấy gửi qua SCB.
Tương tự, Trần Xuân Phượng cũng thừa nhận hành vi như cáo trạng. Phượng có nhiệm vụ nhận tiền từ tài xế, chi theo chỉ đạo của Ngô Thanh Nhã. Tiền nhận được Phượng chi cho tài trợ, thiện nguyện, chi cho các cá nhân để mua các bất động sản nhỏ lẻ.
Từ 3-2019 đến tháng 8-2019, Phượng nhận 325 tỉ đồng từ nguồn bán trái phiếu công ty An Đông, số tiền này Phượng đã chi dùng hết vào các mục đích cá nhân của bà Lan và bà Nhã.
(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(ANTV) - Mạng xã hội và các kênh môi giới không chính thống đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho các loại tội phạm lừa đảo hoạt động. Một trong những thủ đoạn đáng lo ngại hiện nay là hình thức “hôn nhân giả” nhằm chiếm đoạt tài sản và trục lợi bất chính.
(ANTV) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phương, sinh năm 2007, trú thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc về tội cố ý gây thương tích.
(ANTV) - Sau đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, trong khi lực lượng chức năng đang tập trung ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện, một số đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đã lợi dụng tình hình, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng.
(ANTV) - Thông tin mới nhất liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, tỉnh Lâm Đồng. Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.
(ANTV) - Sáng 13/11, lực lượng Công an đã có mặt tại nhiều cơ sở thuộc hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP. HCM và một số tỉnh thành.
(ANTV) - Tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, 02 đối tượng Hứa Thị Lê, trú tại tỉnh Khánh Hòa và Trần Hồng Son, trú tại tỉnh Đắk Lắk vừa bị Phòng ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam.
(ANTV) - Hành vi trộm cắp dây tiếp địa của hệ thống điện chiếu sáng công cộng không chỉ gây mất an toàn điện, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, rò điện đe dọa tính mạng người dân, mà còn gây thiệt hại lớn cho Nhà nước và địa phương. Mới đây, Công an xã Bình Nguyên (tỉnh Phú Thọ) vừa kịp thời phát hiện, bắt quả tang một đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp loại tài sản này tại khu vực cầu Lò Cang, thôn 2, xã Bình Nguyên.
(ANTV) - Sáng 13/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 với 429/433 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.
(ANTV) - Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có Thư khen gửi đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh biểu dương thành tích trong triển khai quyết liệt các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ trong các giao dịch điện tử của Công an tỉnh. Nội dung Thư khen nêu rõ:
