(ANTV) - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, đánh sập sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 300 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. 10 đối tượng trong đường dây này đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cầm đầu đường dây là các đối tượng người Trung Quốc và sự giúp sức đắc lực của nhóm đối tượng người Việt Nam nhằm lôi kéo, tuyển lựa các đại lý, nhà đầu tư (gọi tắt người chơi) tham gia giao dịch là Nguyễn Văn Chung và Phạm Trần Phương Anh. Bước đầu điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng đã tự dựng lên một sàn giao dịch ngoại hối ảo lấy tên Verbocapital. Qua các trang mạng quảng cáo, người chơi sẽ tìm hiểu và đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital. Người chơi sẽ được các đối tượng cầm đầu hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền và hướng dẫn đặt lệnh để đầu tư; sau đó can thiệp vào việc đặt lệnh, điều chỉnh chênh lệch giá mua, bán khiến cho tài khoản của người chơi mất tiền theo ý muốn của đối tượng.
Để tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, phân chia nhiệm vụ cụ thể, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo người chơi tham gia đầu tư. Khi người chơi đồng ý, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo và hướng dẫn đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Verbor Capital. Các đối tượng dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền người chơi bằng cách tăng giảm Spread; thay đổi đòn bẩy…, hướng dẫn đặt lệnh với số "lot" to. Khi người chơi yêu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách trì hoãn việc rút tiền, thuyết phục, gạ gẫm nhà đầu tư tiếp tục vào lệnh làm cho tài khoản thua lỗ dẫn đến hết tiền trong tài khoản. Số tiền chiếm đoạt được của bị hại, các đối tượng ăn chia theo cấp bậc quản lý.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền người chơi nạp vào sàn khoảng 300 tỷ đồng.
Để triệt phá thành công chuyên án, Công an tỉnh Bắc Ninh đã sử dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp công tác, nhanh chóng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai 5 tổ công tác bắt giữ các đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước; thu giữ 26 máy tính, 01 Ipad, 01 máy in, 32 điện thoại, 01 xe ô tô Mecedes; tiến hành phong tỏa tiền trong tài khoản của các đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội khoảng 8,5 tỷ đồng.
Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.
Tạm dừng xét xử phúc thẩm vụ Xuyên Việt Oil
Chiều nay (6/5), TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil).
Mở đầu phiên làm việc, HĐXX thông báo đã nhận được đơn xin khắc phục hậu quả của một số bị cáo và sẽ tạo điều kiện để các bị cáo thực hiện việc này trong ngày. Riêng bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre), luật sư bào chữa cho biết gia đình ông đang làm đơn xin khắc phục thêm hơn 10,2 tỉ đồng, trích từ 3 sổ tiết kiệm đứng tên vợ bị cáo.Tuy nhiên, HĐXX cho rằng đang kê biên tổng cộng 133 sổ tiết kiệm, nhưng luật sư chỉ nêu chung chung mà không làm rõ số dư cụ thể của từng sổ. Việc này, theo HĐXX, gây khó khăn trong việc xem xét đánh giá mức độ khắc phục hậu quả để làm căn cứ lượng hình. Do đó, HĐXX đề nghị luật sư liên hệ với ngân hàng để xác minh thông tin chi tiết, đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ nếu cần thiết để quá trình khắc phục được diễn ra thuận lợi.Nhằm tạo điều kiện cho bị cáo Thọ và các bị cáo khác hoàn tất thủ tục khắc phục hậu quả, HĐXX quyết định tạm ngừng phiên tòa và sẽ tiếp tục làm việc vào ngày 8-5.Tại phiên toà này, ông Thọ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, ông Thọ bị TAND TP HCM tuyên phạt 28 năm tù về hai tội "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
(ANTV) - Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa điều tra, khám phá, truy bắt nhanh đối tượng cắt khoá cửa đột nhập nhà dân trộm tiền, vàng với trị giá trên 1,5 tỷ đồng.
(ANTV) - Chiều ngày 5/1, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tuyên án sơ thẩm đối với 31 bị cáo, về các tội danh giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng.
(ANTV) - Quảng Ninh có đường biên giới trên bộ và trên biển dài, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt vào thời điểm cuối năm.
(ANTV) - Với phim tài liệu "Vũ điệu sơn mài", ê kíp sản xuất đã có nhiều tháng đồng hành cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân để tìm hiểu, khám phá và tái hiện một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam – tranh sơn mài, sơn ta.
(ANTV) - Khởi tố đối tượng dùng đũa đâm tới tấp vào tài xế taxi ở Đắk Lắk; Vụ học viên 17 tuổi tử vong: Khởi tố giám đốc trung tâm công tác xã hội Hải Hà; Vụ cháy 3 người thương vong ở hà nội: nhiều xác pháo tại hiện trường... là tin tức an ninh trật tự nổi bật 24h qua.
(ANTV) - 69 hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy ở Hà Nội có mức tiền phạt cao hơn từ 1,2 lần đến 2 lần so với mức tiền phạt được quy định chung hiện nay. Động thái mạnh này cho thấy quyết tâm của Hà Nội trong việc siết chặt kỷ cương, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, vốn là vấn đề vốn luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tại một đô thị đặc biệt đông dân.
(ANTV) - Trước đây, không ít người khó chịu trước những bất cập của đèn tín hiệu giao thông khi những nhịp số đếm ngược được cài đặt mặc định nhưng lại không phù hợp với thực tế. Điều này dẫn đến tình trạng ùn ứ kéo dài bất hợp lý.
(ANTV) - Cách đây tròn 80 năm, trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã diễn ra, mở ra một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong lịch sử dân tộc, ngày nhân dân Việt Nam lần đầu tiên thực sự thực hiện quyền làm chủ của mình bằng lá phiếu.
(ANTV) - Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh để điều tra theo quy định; ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, cùng 9 người do liên quan đến cái chết của học viên 17 tuổi.
(ANTV) - Phòng Cảnh sát hình sự, công an TP Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đối với 2 đối tượng cùng về tội Giết người. Nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng: 069.234.5860 hoặc 069.232.1667 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.
