Kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT xác định: Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983; trú tại Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, đã đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo quảng cáo sai sự thật về việc công ty có nhiều dự án, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, cam kết trả lãi suất cao từ 34-46%/năm và được trả lãi theo ngày.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, Thúy chiếm đoạt của khoảng 20.000 cá nhân toàn quốc số tiền còn lại khoảng 4.000 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và nộp tiền về Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam gửi đơn tố giác và kèm theo tài liệu: Hợp đồng hợp tác kinh doanh, chứng từ nộp tiền, chứng từ nhận tiền gốc, lãi (sao kê tài khoản cá nhân nhận tiền chi trả gốc lãi từ Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam) đến Cơ quan CSĐT Công an cấp quận, huyện, thị xã nơi cư trú để được giải quyết theo quy định.

Chủ tiệm vàng cùng 5 đồng phạm lĩnh án 53 năm tù vì buôn vàng xuyên biên giới

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều 27/10, Toà án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt chủ tiệm vàng Phước Nguyên, trú tại thành phố Long Xuyên cùng 5 đồng phạm tổng cộng 53 năm tù.

Cụ thể, bị cáo Trang Kiến Cường 12 năm tù; Nguyễn Thanh Bình (chủ tiệm vàng Phước Nguyên) 9 năm tù; Phan Hùng 10 năm tù; Nguyễn Bình Minh 8 năm tù; Lê Văn Phi 7 năm tù và Lê Văn Hậu 7 năm tù, cùng về tội “Buôn lậu”. Ngoài bản án đã tuyên, Hội đồng xét xử còn tuyên tịch thu, sung công quỹ Nhà nước hơn 188.000 USD và gần 3kg vàng cùng nhiều tang vật trong vụ án.

Theo cáo trạng, Cường thoả thuận mỗi lần sẽ bán cho Bình 3kg vàng với giá từ 58.300 USD - 58.900 USD/kg vàng. Để thực hiện, Cường rủ Hùng và Minh góp tiền mua USD của Bình để vận chuyển sang Campuchia, mua vàng của Tuốt mang về Việt Nam bán cho Bình và thuê Phi, Hậu vận chuyển.

Sau 7 lần vận chuyển, mua bán trót lọt, đến lần thứ 8, đường dây buôn lậu này đã bị lực lượng Công an triệt phá ngày 7/1/2022. Vật chứng thu giữ gần 3kg vàng, gần 200.000 USD và 755 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Khám xét khẩn cấp tại 2 tiệm vàng Phước Quang và Phước Nguyên của Bình thu giữ 24,2 tỷ đồng; hơn 2,1 triệu USD và hơn 5,7kg vàng các loại. Đến ngày 18/1/2021, Bình, Cường, Minh, Hùng, Hậu, Phi bị khởi tố để điều tra.

Đối với hành vi có dấu hiệu trốn thuế xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tách vụ án để điều tra trong vụ án khác.