(ANTV) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện một hội nhóm liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc với thủ đoạn như: Các tổ chức đánh bạc do người Việt Nam móc nối với người nước ngoài tổ chức hoạt động với hơn 30 trang đánh bạc hình thành các liên minh trong đó có liên minh OKVIP.
Chúng tạo lập nhiều nhóm Telegram, Fanpage và tổ chức các hoạt động quảng cáo, livestream để kêu gọi con bạc. Địa điểm hoạt động kín đáo, tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, có xu hướng chuyển dịch sang các nước Châu Âu hoạt động. Các nhóm tội phạm này không sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ví tiền ảo để trực tiếp nhận tiền đánh bạc mà tạo lập các kênh kết nối API giao tiếp, trao đổi dữ liệu đến nhóm đối tượng khác có hoạt động rửa tiền nhằm che giấu dòng tiền đánh bạc.
Sau quá trình xác minh, phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao xác định hệ thống website naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành kết nối API đến 31 website tổ chức đánh bạc trong liên minh OKVIP để tiêu thụ thẻ cào điện thoại có nguồn gốc hoạt động vi phạm pháp luật.
Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã triển khai lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ các hoạt động của Công ty C3TEK.
Sau một thời gian điều tra, phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao đã điều triệu tập đấu tranh với 20 đối tượng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1.3 tỷ đồng tiền mặt cùng toàn bộ dữ liệu điện tử của hệ thống. Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2, đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc.
Với những tài liệu chứng cứ, thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 08 bị can về các hành vi rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản do do Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987), trú phường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh là giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK cầm đầu. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật./.
(ANTV) - Từ năm 2025, công an tỉnh Điện Biên đã xây dựng và triển khai mô hình Con nuôi Công an Điện Biên, trong đó, xây dựng Mái ấm nhân ái – hữu nghị, với 50 em học sinh được nhận nuôi, ở đây có 38 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một số em có người thân đã từng lầm lỗi, có những em được sinh ra và lớn lên giữa những nguy cơ tiềm ẩn, đó là những tư tưởng lệch lạc, khả năng bị lôi kéo, dụ dỗ bởi các đối tượng xấu.
(ANTV) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Bích Phượng (sinh năm 1976) và Phan Trường Thịnh (sinh năm 2002) cùng trú phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp về tội trốn thuế.
(ANTV) - Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Thị Minh Luyện, thủ quỹ và Phạm Thị Tâm, cán bộ y tế, thành viên Ban quản lý bếp ăn để làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.
(ANTV) - Không cần bằng cấp hay chuyên môn về dược, một nhóm đối tượng đã tự ý bào chế các loại thân, lá cây không rõ nguồn gốc thành bột, cao và dược liệu, rồi quảng cáo là “thuốc nam gia truyền” có khả năng điều trị khối u.
(ANTV) - Sáng ngày 30/9, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp xã giao Trưởng đoàn các nước ASEAN sang dự Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã do Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Cùng dự có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
(ANTV) - Trước đó, tiếp tục thực hiện chương trình Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, sáng nay (30/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).
(ANTV) - Ngày 30/9, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Dato Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng phụ trách an ninh và pháp luật kiêm Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Brunei Darussalam, nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.
(ANTV) - Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã đã chính thức khai mạc vào sáng nay (30/9) với sự tham gia của khoảng 80 đại biểu từ Việt Nam, các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.
(ANTV) - Sau Lễ khai mạc Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Phiên họp toàn thể của Hội nghị. Phiên họp toàn thể đạt được nhiều kết quả thiết thực, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN, cũng như vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.
(ANTV) - Phát biểu Bế mạc Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, trên tinh thần hữu nghị và hợp tác của ASEAN, Hội nghị đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, đáng ghi nhận.
