Thủ đoạn lừa đảo của Shark Bình và đồng phạm

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vụ án được khởi tố dựa trên kết quả điều tra, xác minh thông tin phản ánh về dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án"đồng tiền số Antex" của ông Nguyễn Hòa Bình.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Khoảng tháng 5/2021, ông Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty NextTech) cùng một số đối tượng am hiểu về tiền số đã thống nhất góp 5 tỷ đồng để xây dựng và phát triển dự án "đồng tiền số Antex"

Mục đích của dự án là bán "đồng tiền số Antex" ra thị trường và kêu gọi nhà đầu tư mua để huy động vốn xây dựng dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm "ví điện tử VNDT" trong tương lai.

Tuy nhiên, dù dự án không triển khai đúng lộ trình, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví cá nhân và bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau, đồng thời chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái Nexttech để sử dụng sai mục đích.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình và 09 đối tượng khác về 02 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

HIện cơ quan CSĐT đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổđỏ, 02 xe ô tô và nhiều tài liệu, chứng từ liên quan. Cùng với đó, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên khác trong hệ sinh thái của tập đoàn Nexttech.

Tại hội nghị, Công an TP Hà Nội cho biết đã phát hiện nhiều bình chữa cháy không hoạt động trong các vụ cháy, nổ. Qua điều tra, xác định các sản phẩm mang nhãn hiệu Dragon, do Công ty Vietlink (Tây Ninh) sản xuất, có dấu hiệu giả mạo, kém chất lượng. Công ty do ông Đặng Quốc Hoàng đại diện, bà Nguyễn Thị Kim Ngân (vợ ông Hoàng) điều hành, đã nhập nguyên liệu kém chất lượng để sản xuất.

Từ 1/1/2025, công nghệ được chuyển cho Công ty CP Điện và Chiếu sáng An Phú (đại diện là ông Phùng Hữu Lợi), tiếp tục hành vi tương tự. Viện Khoa học Hình sự kết luận: nhiều mẫu bình Dragon là hàng giả. Từ năm 2018, Vietlink và An Phú đã đưa ra thị trường hơn 3,2 triệu bình chữa cháy giả, doanh thu khoảng 1.100 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công an TP Hà Nội cũng thông tin về vụ án sản xuất, kinh doanh hàng giả là nước Lavie trên địa bàn TP Hà Nội do Lê Văn Viết cầm đầu. Quá trình điều tra, Viết và đồng phạm đã khai nhận hành vi phạm tội. Trung bình mỗi ngày, Viết và đồng phạm sản xuất và bán ra thị trường khoảng 100 bình nước giả nhãn hiệu Lavie. Từ tháng 3-2025 đến hết tháng 1-10-2025, Viết bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả cho người dân sử dụng trên địa bàn Hà Nội.