Tạm giữ hình sự ổ nhóm cho vay lãi nặng

11 đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Trọng Hoàng Minh, Nguyễn Nhật Thành, Lê Bá Trường, Đào Văn Huấn, Lê Minh Toàn, Đào Xuân Đại, Trần Quốc Phong, Đỗ Minh Hoành, Vũ Khắc Đằng, Nguyễn Mạnh Quý và Nguyễn Thanh Tùng.

Qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh về tài chính, lập Fanpage, chạy quảng cáo trên Facebook, Zalo núp bóng “quỹ đầu tư, tư vấn tài chính” để tiếp cận cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu vay tiền gấp nhưng không đủ điều kiện vay ngân hàng.

Các đối tượng nhắm đến người vay tại Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, với số tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, tùy nhu cầu. Thời gian vay từ 5 ngày đến 14 ngày với lãi suất cao (từ 800% - 1095%/năm), thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngày 27/1, 6 tổ công tác huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt bắt giữ các đối tượng, thu giữ 10 giấy tờ, sổ sách cho vay các loại, 13 điện thoại di động, 3 ô tô và nhiều đồ vật, phương tiện có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.