(ANTV) - Liên quan đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới mà Công an TPHCM vừa triệt phá. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long khoảng 13.000 tỉ đồng.
Ngoài số tiền giao dịch “khủng” thì cách thức hoạt động cũng rất tinh vi do đối tượng người nước ngoài móc nối đối tượng người Việt Nam, trong đó 2 đối tượng quốc tịch Nigeria là mắt xích quan trọng trong đường dây .
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền rất lớn. Đây là băng nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài, do đối tượng người nước ngoài móc nối đối tượng người Việt Nam hoạt động phạm tội. Mắt xích trong đường dây này là 5 đối tượng người Việt Nam và 2 đối tượng quốc tịch Nigeria, nhóm này xâm nhập email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc và nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác, để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ; sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ, tiếp đến, chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam. Sau đó, nhóm rút tiền mặt ra, đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11) và tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình) do các đối tượng là người Việt làm chủ và điều hành, để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.
Trước đó, vào đầu tháng 4 năm 2024, Công an TPHCM nhận tin một công ty có trụ sở tại Ukraina bị một số đối tượng sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email của công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện.
Việc này khiến công ty tại Ukraina lầm tưởng, sau đó chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng Việt Nam và số tiền này bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác trước khi bị chiếm đoạt.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc Công an TPHCM, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP chủ trì xác lập chuyên án, sau 2 tuần tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ, khởi tố 13 đối tượng , trong đó có 2 đối tượng quốc tịch Nigeria về tội rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tê qua biên giới ; đồng thời, thu hàng trăm con dấu của các công ty "ma" đã được thành lập để sử dụng phạm tội, nhiều ngoại tệ nhóm sử dụng chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.
Hiện nay, Bên cạnh những băng nhóm hoạt động theo kiểu truyền thống, nhiều tội phạm hoạt động có tổ chức còn kết hợp giữa phương thức truyền thống và hiện đại, sử dụng công nghệ cao để gây án. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và bằng tinh thần chủ động, sáng tạo, Công an TP.HCM đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, bắt giữ, làm tan rã nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức và tội phạm xuyên quốc gia.
(ANTV) - Mua bán vũ khí xuyên quốc gia, trùm giang hồ Bình 'kiểm' bị truy tố; Bắt được đối tượng dùng súng bắn người tử vong; Quảng Ninh bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 6kg bạc; Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô; Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng buôn bán pháo hoa nổ trái phép...là một số tin tức ANTT nổi bật 24h qua.
(ANTV) - Thông tin về vụ tai nạn giao thông tại phường Dương Nội, TP Hà Nội, cơ quan chức năng xác định tài xế có nồng độ cồn gấp 2 lần mức kịch khung. Vụ việc tiếp tục gây phẫn nộ mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.
(ANTV) - Không cần mở radio, người lái xe vẫn có thể thưởng thức giai điệu bất hủ “Ode to Joy” của Beethoven ngay trên đường cao tốc, nhờ một đoạn đường đặc biệt vừa được khánh thành tại tiểu vương quốc Fujairah, thuộc Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE).
(ANTV) - Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, ứng dụng công nghệ, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo vào quản lý giao thông đang trở thành xu thế tất yếu. Trước yêu cầu đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đang từng bước thay đổi phương thức quản lý – từ thủ công sang tự động, từ phản ứng sang chủ động.
(ANTV) - Lễ hội đếm thiên nga hoàng gia trên các đoạn sông Thames có tuổi đời hàng thế kỷ - đã chính thức bắt đầu hôm 14/7 và kéo dài trong 5 ngày. Đây được xem là một nghi lễ độc đáo và ý nghĩa của nước Anh.
(ANTV) - Sau hơn hai tuần mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, cùng với các cơ quan hành chính nhà nước, lực lượng Công an cấp xã, phường ở nhiều tỉnh trong đó có Quảng Trị đã và đang nỗ lực, quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở ngay từ những ngày đầu.
(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Cương, SN 1990, trú phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh; Vương Hữu Doanh, trú xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh về hành vi gây rối trật tự công cộng.
(ANTV) - Những ngày qua, công bố phổ điểm từng môn và các tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đã thu hút sự quan tâm lớn của học sinh, phụ huynh và toàn xã hội. Phổ điểm không chỉ phản ánh kết quả học tập mà còn là căn cứ quan trọng để các trường đại học xét tuyển, đồng thời cho thấy bức tranh toàn cảnh về chất lượng giáo dục phổ thông hiện nay.
(ANTV) - Thay vì kiểm tra ngẫu nhiên người tham gia giao thông, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã bố trí cán bộ, chiến sĩ hóa trang để thông báo vị trí tài xế say xỉn vẫn lái xe.
(ANTV) - Được mời tham gia với vai trò diễn giả duy nhất và đầu tiên, đại diện Việt Nam tại Hội nghị Phát triển Châu Á 2025 (Growth Asia Summit), diễn ra tại Singapore từ ngày 15 đến 17/7/2025, Vinamilk cùng đột phá 6 HMO đã thu hút sự quan tâm lớn của Hội nghị bởi những đóng góp giúp thiết lập chuẩn dinh dưỡng mới cho trẻ em, đồng thời mở ra hướng đi mới cho ngành sữa khu vực khi giải quyết các trăn trở mang tính thời đại về việc “nuôi con bằng sữa mẹ”.