(ANTV) - Liên quan đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới mà Công an TPHCM vừa triệt phá. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long khoảng 13.000 tỉ đồng.
Ngoài số tiền giao dịch “khủng” thì cách thức hoạt động cũng rất tinh vi do đối tượng người nước ngoài móc nối đối tượng người Việt Nam, trong đó 2 đối tượng quốc tịch Nigeria là mắt xích quan trọng trong đường dây .
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền rất lớn. Đây là băng nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài, do đối tượng người nước ngoài móc nối đối tượng người Việt Nam hoạt động phạm tội. Mắt xích trong đường dây này là 5 đối tượng người Việt Nam và 2 đối tượng quốc tịch Nigeria, nhóm này xâm nhập email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc và nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác, để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ; sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ, tiếp đến, chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam. Sau đó, nhóm rút tiền mặt ra, đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11) và tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình) do các đối tượng là người Việt làm chủ và điều hành, để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.
Trước đó, vào đầu tháng 4 năm 2024, Công an TPHCM nhận tin một công ty có trụ sở tại Ukraina bị một số đối tượng sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email của công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện.
Việc này khiến công ty tại Ukraina lầm tưởng, sau đó chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng Việt Nam và số tiền này bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác trước khi bị chiếm đoạt.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc Công an TPHCM, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP chủ trì xác lập chuyên án, sau 2 tuần tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ, khởi tố 13 đối tượng , trong đó có 2 đối tượng quốc tịch Nigeria về tội rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tê qua biên giới ; đồng thời, thu hàng trăm con dấu của các công ty "ma" đã được thành lập để sử dụng phạm tội, nhiều ngoại tệ nhóm sử dụng chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.
Hiện nay, Bên cạnh những băng nhóm hoạt động theo kiểu truyền thống, nhiều tội phạm hoạt động có tổ chức còn kết hợp giữa phương thức truyền thống và hiện đại, sử dụng công nghệ cao để gây án. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và bằng tinh thần chủ động, sáng tạo, Công an TP.HCM đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, bắt giữ, làm tan rã nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức và tội phạm xuyên quốc gia.
(ANTV) - Từ 1/7, áp dụng quy định mới về quản lý an toàn hàng không; Xe hợp đồng phải chia sẻ dữ liệu chuyến đi với Bộ Công an từ 1/1/2028; Đề xuất 2 mức tăng lương tối thiểu vùng 9,8% và 8,5% trong năm 2027...là những chính sách sẽ được thực hiện trong thời gian tới.
(ANTV) - Giữa nắng lửa Quảng Trị, các lực lượng tham gia “chiến dịch 500 ngày đêm” đang bền bỉ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh trở về. Báo lao động số ra sáng nay có bài viết “Hành trình thiêng liêng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về”.
(ANTV) - Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng, bảo đảm và tạo điều kiện phát triển.
(ANTV) - Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai Tổ công tác 191 với lực lượng tuần tra khép kín địa bàn, tập trung xử lý các hành vi vi phạm, nhất là trong thanh thiếu niên. Hiệu quả từ mô hình này đang góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, đem lại sự bình yên trên từng tuyến phố, khu dân cư.
(ANTV) - Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, nhiều địa phương trên cả nước đang triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn ma túy xâm nhập vào cộng đồng. Tại Hải Phòng, mô hình "Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền không ma túy" đang được xây dựng với sự tham gia của lực lượng công an, doanh nghiệp và người lao động. Mô hình được kỳ vọng sẽ tạo dựng môi trường sản xuất an toàn, lành mạnh và bền vững.
(ANTV) - Công an thành phố Hải Phòng thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
(ANTV) - Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ một nghi phạm 18 tuổi trong vụ xả súng tại một thư viện ở phía Bắc bang California, khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương.
(ANTV) - Ngày 23/6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các công ty Trí tuệ Nhân tạo (AI) công khai tác động môi trường ngày càng gia tăng của hoạt động phát triển trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh Liên hợp quốc thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.
(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng mang hung khí tham gia vụ hỗn chiến trong đêm khiến 2 người nhập viện cấp cứu. Liên quan đến vụ án này còn có 8 đối tượng chưa đủ 18 tuổi được cho gia đình bảo lãnh và 2 đối tượng đang điều trị ở bệnh viện chờ xử lý.
(ANTV) - Liên quan đến ma túy, sau gần 3 tháng truy xét, Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai đã vận động đối tượng Vàng Thị Mòi, sinh năm 1985, trú tại thôn Luổng Láo 2, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai, ra đầu thú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
