Làm rõ vụ lừa đảo tín dụng ngân hàng chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội về đấu tranh với tội phạm kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tập trung lực lượng, xác minh nội dung tố giác của một ngân hàng trên địa bàn đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành. Kết quả điều tra ban đầu xác định, doanh nghiệp này đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 318 tỷ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan…

Từ năm 2021 đến năm 2024, các đối tượng đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều doanh nghiệp tại nhiều địa phương, trong đó Công ty Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân. Các doanh nghiệp liên quan không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký hợp đồng kinh tế khống, xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã phân công vai trò cụ thể. Hình thành chuỗi hành vi khép kín nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội nhận định vụ án có phương thức, thủ đoạn tinh vi, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có dấu hiệu của các tội phạm liên quan đến rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế.

Hiện, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật và an toàn hệ thống tài chính – ngân hàng.