Khởi tố vụ án lừa đảo tinh vi, quy mô lớn tại C.ty Cổ phần nước GMT

Đến ngày 21/6, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ban hành và thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Sỹ Anh Tuyên (sn 1976, trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước GMT) và các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi Lừa đảo chiêm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND Tối cao phê chuẩn theo quy định.

Theo các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định: Từ năm 2019, Sỹ Anh Tuyên cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1967, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội), Trần Trí Trung (sinh năm 1983, trú tại phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và một số cá nhân khác đã thành lập, chỉ đạo và điều hành Công ty cổ phần nước GMT và nhiều công ty khác trong "hệ sinh thái GMT", hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp.

Bằng thủ đoạn gian dối, núp bóng hoạt động đầu tư vào nước ion kiềm, Sỹ Anh Tuyên cùng các đối tượng liên quan đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hàng trăm người dân trên cả nước.

Nhóm đối tượng này đưa ra thông tin sai sự thật về nguồn vốn của hệ thống GMT – được quảng bá có tới 42 nghìn tỷ đồng, hứa hẹn lợi nhuận cao, nhận lãi theo tuần. Chúng cam kết lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm cho các công ty thành viên, nhưng yêu cầu nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, thay vì tài khoản công ty. Sau khi nhận tiền, các đối tượng không góp vốn như cam kết, mà chiếm đoạt để phục vụ mục đích cá nhân.

Hành vi của Sỹ Anh Tuyên và đồng phạm không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản cho nhiều người dân, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự, cũng như môi trường đầu tư kinh doanh tại nhiều địa phương.

Đối tượng Sỹ Anh Tuyên, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước GMT khai nhận, cái sai là em đã huy động vốn không đúng quy định của luật pháp. Tức là em đã sử dụng vốn không đúng như ban đầu mà em đã nói.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước GMT khai nhận, anh Tuyên đưa ra cái đường hướng rồi đưa ra cái kế hoạch để chị thực hiện..Cái này thì mình cũng cái sai. Nhận tiền của các doanh nghiệp nhưng không thực hiện theo đúng lời hứa và dùng cái số tiền đấy để thực hiện các công việc không đúng mục đích.

Cơ quan Công an xác định đây là vụ án lớn, có quy mô trên phạm vi toàn quốc, với thủ đoạn đặc biệt tinh vi. Trong quá trình phạm tội, các đối tượng đã tổ chức nhiều hội thảo quy mô lớn tại các tỉnh, thành, đưa ra viễn cảnh đầu tư hấp dẫn, với số vốn huy động được công bố lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Nhà đầu tư được hứa hẹn sẽ nhận lãi suất cao, chia lợi nhuận hằng tuần.

Tuy nhiên, sau thời gian dài, các bị hại đều không nhận được tiền như cam kết. Toàn bộ số tiền chuyển vào đều bị chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.