(ANTV) - Thấy lợi nhuận cao và dễ làm, Nghĩa thu mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ người quen, sau đó cho một đối tượng ở Philippines thuê lại các tài khoản ngân hàng này và được trả công 100 USD/tài khoản/tháng.
Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố, bắt giam đối với Hoàng Văn Nghĩa trú huyện Hòa An về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Trước đó, khoảng tháng 5/2022, Nghĩa được một người phụ nữ có tên là Sofia, tên tiếng Việt là Ngọc hiện đang sinh sống và làm việc tại Philipines nhờ mở một số tài khoản ngân hàng và sẽ trả tiền công 100 USD/tài khoản/tháng.
Sau khi dùng CCCD của mình mở 3 tài khoản tại Techcombank, Vietcombank và MBbank, Nghĩa cung cấp thông tin cho Ngọc qua nhóm chat trên Telegram.
Được trả thù lao, Nghĩa tiếp tục hưởng lợi bằng cách dùng giấy tờ của người thân, bạn bè mở thêm tài khoản tại 3 ngân hàng trên.
Hoàng Văn Nghĩa khai thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen ở Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau. Sau khi trừ chi phí, Nghĩa được Ngọc trả 60-70 triệu đồng/tháng.
Khám xét đối với bị can, CQĐT tạm giữ 123 SIM, 58 thẻ ATM, 16 điện thoại, hơn 123 triệu đồng...
Kết quả sao kê 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, lực lượng công an xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là trên 978 tỷ đồng.
(ANTV) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Mưa lớn vẫn diễn ra từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Gia Lai. Trong khi đó, lũ trên các sông từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi sẽ lên và ở dưới báo động 3.
(ANTV) - Thống đốc bang An-dra Pradesh cho biết, ngày 1/11 đã xảy ra một vụ giẫm đạp khi đám đông chen lấn tại một ngôi đền của người Hindu, thuộc huyện Srika-kulam của bang này, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
(ANTV) - Một loạt đồng minh của Mỹ ở châu Âu, gồm Romania, Bulgaria, Hungary và Slovakia đã được thông báo về kế hoạch của Mỹ nhằm cắt giảm số lượng quân đồn trú ở sườn phía đông châu Âu. Theo thông báo, việc rút quân sẽ bắt đầu từ giữa tháng 12 tới.
(ANTV) - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Emmanuel Macron đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 11%, phản ánh khủng hoảng chính trị nghiêm trọng và sự suy giảm lòng tin của công chúng tại Pháp.
(ANTV) - Sau nhiều ngày bị ngập chìm trong cơn “đại hồng thủy”, nhiều khu vực tại các tỉnh, thành miền Trung nước đã rút, song một số nơi trũng thấp khác vẫn còn bị ngập sâu.
(ANTV) - Chiều 1/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan về xây dựng hành lang pháp lý, chính sách và thể chế để thúc đẩy hình thành và phát triển sàn dữ liệu Việt Nam.
(ANTV) - Mưa lớn kéo dài suốt hai ngày qua khiến lũ tại nhiều địa phương miền Trung tiếp tục lên nhanh, gây ngập sâu và thiệt hại nặng nề.
(ANTV) - Tại Quảng Ngãi, từ tối qua đến sáng nay có mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 100 - 250mm, gây ngập úng, chia cắt và sạt lở tại nhiều khu vực.
(ANTV) - Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Lù Thị Quyên Di, Trần Thị Huyền Trang (cùng trú tỉnh Đắk Lắk) và Đặng Đình Mạnh (trú tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
(ANTV) - Công an phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ để xử lý đối tượng Lê Hoài Nam, trú phường Cao Lãnh về hành vi tàng trữ, buôn bán vòng đeo tay nghi vấn chế tác từ ngà voi.