(ANTV) - Thấy lợi nhuận cao và dễ làm, Nghĩa thu mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ người quen, sau đó cho một đối tượng ở Philippines thuê lại các tài khoản ngân hàng này và được trả công 100 USD/tài khoản/tháng.
Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố, bắt giam đối với Hoàng Văn Nghĩa trú huyện Hòa An về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Trước đó, khoảng tháng 5/2022, Nghĩa được một người phụ nữ có tên là Sofia, tên tiếng Việt là Ngọc hiện đang sinh sống và làm việc tại Philipines nhờ mở một số tài khoản ngân hàng và sẽ trả tiền công 100 USD/tài khoản/tháng.
Sau khi dùng CCCD của mình mở 3 tài khoản tại Techcombank, Vietcombank và MBbank, Nghĩa cung cấp thông tin cho Ngọc qua nhóm chat trên Telegram.
Được trả thù lao, Nghĩa tiếp tục hưởng lợi bằng cách dùng giấy tờ của người thân, bạn bè mở thêm tài khoản tại 3 ngân hàng trên.
Hoàng Văn Nghĩa khai thuê, thu mua trên 50 tài khoản của những người thân quen ở Cao Bằng, Bắc Kạn và sử dụng trên 100 tài khoản khác nhau. Sau khi trừ chi phí, Nghĩa được Ngọc trả 60-70 triệu đồng/tháng.
Khám xét đối với bị can, CQĐT tạm giữ 123 SIM, 58 thẻ ATM, 16 điện thoại, hơn 123 triệu đồng...
Kết quả sao kê 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, lực lượng công an xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là trên 978 tỷ đồng.
(ANTV) - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Bộ Công an cũng đã thông tin về kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO).
(ANTV) - Một đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy vừa được lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp Công an xã Phiêng Khoài bắt quả tang.
(ANTV) - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện một tổ chức tội phạm có yếu tố nước ngoài, chuyên thu thập và dàn dựng hình ảnh, video nhạy cảm nhằm cưỡng đoạt tài sản qua không gian mạng.
(ANTV) - Công an TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy dãy phòng trọ ở phường Tân Thới Hiệp.
(ANTV) - Từ ngày 1/7/2025, sau khi sáp nhập tỉnh thành, 34 đơn vị hành chính và nhân sự mới chính thức đi vào hoạt động, nhiều người dân đã bắt đầu tra cứu, cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Lợi dụng thời điểm nhạy cảm này, các đối tượng lừa đảo đã giả danh cơ quan chức năng, gửi đường link độc hại hoặc ứng dụng giả mạo, nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân và chiếm đoạt tài sản.
(ANTV) - Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, ngân hàng Nhà nước khẳng định vẫn duy trì chính sách tiền tệ ổn định, linh hoạt, chủ động hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát. Thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2025, được tổ chức sáng nay, 8/7, do Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Phạm Thanh Hà chủ trì.
(ANTV) - Thống kê, 6 tháng đầu năm nay thu ngân sách Nhà nước đạt 1.332.000 tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm 2024. Con số thu ngân sách tăng khá cũng phản ánh tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân đang phục hồi mạnh. TP Hà Nội là địa phương có số thu cao nhất cả nước.
(ANTV) - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm của Bộ Y tế nhằm đơn giản hóa thủ tục và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm.
(ANTV) - Việc sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu vào TP.HCM với đang mở ra cơ hội quy hoạch lại mạng lưới y tế vùng. Đây không chỉ còn là “giai đoạn vàng” để phát triển hệ thống bệnh viện vệ tinh theo mô hình công - tư, mà còn là cơ hội để góp phần giảm tải tuyến cuối và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho người dân của TP.HCM.
(ANTV) - Ngày 8.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đã ban hành kết luận điều tra (lần 3) vụ án xảy ra tại chung cư Miếu Nổi (phường Gia Định, TP.HCM).