(ANTV) - Một nhóm lừa đảo, hoạt động có tổ chức, với thủ đoạn tinh vi... đã thực hiện trót lọt nhiều vụ rút tiền từ các ngân hàng khác nhau, để chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, đã bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá, bắt giữ vào tháng 12/219. Điều đáng nói để thực hiện được hành vi này, nhóm đối tượng lừa đảo đã có sự tiếp tay của các cán bộ ngân hàng.
Đối tượng Nguyễn Lê Thanh Tú – người cầm đầu đường dây sử dụng con dấu giả, chữ ký giả của chủ tài khoản để làm các uỷ nhiệm chi giả mạo, qua mặt hệ thống kiểm soát của ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền chiếm đoạt tài sản lên tới hàng chục tỷ đồng.
Đề làm được điều này, Tú đã cấu kết với đối tượng Đoàn Lê Chí Viễn là cán bộ ngân hàng BIDV, Chi nhánh Trường Sơn, TP. Hồ Chí Minh đề mua thông tin khách hàng với giá từ 10-15 triệu/ bộ hồ sơ. Nhằm có được thông tin của nhiều ngân hàng khác nhau, Viễn đã lập đường dây với một số cán bộ ngân hàng khác để lấy thông tin bán cho Tú.
Tháng 6- 2020, quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố các đối tượng thêm tội “Mua bán công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, đây là tội danh mới trong Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 - trên toàn quốc chưa khởi tố được bất cứ vụ án nào về tội danh này.
Vụ án xảy ra lần này, một lần nữa, cho thấy việc quản lý giao dịch, quản lý tài khoản của hệ thống các ngân hàng tại việt Nam còn nhiều kẽ hở. Đặc biệt là đạo đức của mỗi cán bộ ngân hàng nếu không được chú trọng rất dễ nảy sinh ý đồ xấu.
Ngày 24/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ Công bố quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân thuộc Công an tỉnh Phú Thọ trong công tác đấu tranh, truy bắt tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.
Qua vụ án này, một lần nữa nhấn mạnh về công tác quản lý nhân sự cũng như đưa ra bài toán đối với ngành ngân hàng, phải tính tới bài toán kiện toàn hệ thống công nghệ lõi, nâng cao tính bảo mật và kiểm soát rủi ro.
(ANTV) - Ngày 9/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố các lực lượng nước này sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động quân sự ở Dải Gaza, cho dù Mỹ để ngỏ khả năng dừng cung cấp đạn pháo và các vũ khí khác cho Israel.
(ANTV) - Kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội luôn là một kỳ thi nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh cũng như dư luận. Bởi những năm gần đây, cuộc đua vào các trường THPT công lập ngày càng cam go và khốc liệt hơn. Theo đó, thông tin mà Sở Giáo dục và đào tạo TP Hà Nội vừa công bố mới đây về kỳ thi này năm nay đang trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của cộng đồng mạng.
(ANTV) - Những ngày này, công viên Gardens by the Bay nổi tiếng của Singapore càng trở nên đông khách khi có thêm chương trình nghệ thuật ánh sáng mô phỏng Bắc Cực quang, một hiện tượng tự nhiên kỳ thú ở Bắc bán cầu.
(ANTV) - Các nhà khoa học tại Bảo tàng Field, thành phố Chicago của Mỹ vừa giới thiệu với công chúng hóa thạch chim thủy tổ Archaeopteryx. Hóa thạch này có ý nghĩa quan trọng, đóng vai trò như mảnh ghép then chốt giúp khẳng định nguồn gốc tiến hóa từ khủng long của loài chim ngày nay.
(ANTV) - Tại Hà Nội, cầu vượt nút giao Mai Dịch đã được chính thức thông xe, đưa vào sử dụng. Tình hình giao thông tại nút giao này đã có chuyển biến rõ rệt sau thời gian dài ùn tắc liên miên. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại một số điểm đấu nối vào hệ thống giao thông cũ, tình hình giao thông vẫn còn hỗn loạn và thường xuyên xảy ra xung đột các dòng phương tiện. Thực tế này đòi hỏi cần có giải pháp tổ chức giao thông phù hợp hơn để cây cầu này thực sự phát huy được hết công năng và hòa nhập với mạng lưới giao thông trên tuyến huyết mạch vành đai 3.
(ANTV) - Tại cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về việc thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện (xe điện 4 bánh) chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: đây là hoạt động đáp ứng nhu cầu cuộc sống và phù hợp với xu hướng giao thông xanh. Do đó, cần sớm hoàn thiện khung pháp lý để quản lý hiệu quả loại hình giao thông này. Vậy việc luật hóa quản lý xe điện 4 bánh có ý nghĩa và tác động như thế nào?
(ANTV) - Vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ 2 đối tượng vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ.
(ANTV) - Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm các khóa học, chương trình ngoại khóa trong dịp nghỉ hè, gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản Facebook có tên “Trại Hè Kỹ năng, Học kỳ CAND nhí", "Trại Hè Kỹ năng-Học kỳ CAND", "Trại Hè quân đội" hay “Trải nghiệm quân đội Hè” có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
(ANTV) - Cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được CATP Đà Nẵng triển khai trên khắp địa bàn từ ngày 22/4 đến 14/7. Bằng tinh thần quyết liệt và quyết tâm cao độ, công an các đơn vị, địa phương của TP Đà Nẵng đã tích cực, chủ động với những biện pháp cụ thể, được chân dân hết mực ủng hộ, đồng tình.
(ANTV) - Mở rộng điều tra vụ án buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 23 đối tượng về hành vi Buôn lậu. Cơ quan thực thi pháp luật cũng tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 6 bị can trong vụ án trên địa bàn TP HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Long An, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.