Lừa đảo 30 tỷ đồng bằng thủ đoạn mua bán đông trùng hạ thảo giá rẻ

Khoảng tháng 01/2024, Công an quận Đống Đa nhận được đơn trình báo của một nạn nhân tố cáo Nguyễn Dương Kiều Vy đã lừa đảo của mình 2,6 tỷ đồng. Nạn nhân quen Vy qua mạng xã hội và cả tin vào những kiến thức, bài học kinh doanh của Vy chia sẻ nên đã liên hệ để nhờ Vy hỗ trợ, góp vốn trong việc kinh doanh. Sự nhẹ dạ cả tin này đã khiến bản thân sập bẫy lừa đảo của Vy.

Bị hại: "Mỗi 1 nạn nhân thì chị này có 1 kịch bản lừa khác nhau. Ví dụ như em đang kinh doanh thì chị này sẽ lừa em trên khía cạnh kinh doanh và đầu tư. Tại thời điểm đấy em đang kinh doanh “đông trùng, hạ thảo” và chị này có mồi chài em bằng cách cho em giá sỉ tận gốc. Chị ấy nói là cả Việt Nam chị ấy chỉ sỉ cho 2 người thôi và em là người thứ 3."

Cũng bằng phương thức, thủ đoạn như vậy, đối tượng Vy đã liên tục vẽ ra các dự án với lợi nhuận cao, mức đầu tư thấp để dụ dỗ con mồi tham gia đầu tư.

Chỉ bằng việc lên mạng xã hội, sau đó lập nhiều tài khoản ảo, tạo vỏ bọc là người thành đạt để chia sẻ, trao đổi những bài học làm giàu, Nguyễn Dương Kiều Vy đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Dương Kiều Vy: "Do mình làm có cái nền tảng rồi, cũng có ảnh hưởng nhất định, khi mình nói chuyện thì nhất định mình có những cái ảnh hưởng. Còn lúc làm thương hiệu đó thì đâu ai biết là nó sẽ sập hay nó sẽ gặp khó khăn đâu?!"

Thông qua việc nhận tiền mua nấm đông trùng hạ thảo và các thương hiệu nhượng quyền, Vy tiếp tục dùng tài khoản trên trên các trang mạng xã hội lôi kéo, dụ dỗ nạn nhân khác vào các thương vụ mua sắm khác mà Vy tự tạo ra.

Theo luật sư Hoàng Xuân Quang, hành vi này của đối tượng Nguyễn Dương Kiều Vy có dấu hiệu của tội Lừa đảo, theo quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2019.

Luật sư Hoàng Xuân Quang, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH My Way: "Theo quan điểm cá nhân tôi thì giao dịch trên ko gian mạng thì chúng ta cũng ko tiếp cận được những thông tin giao dịch thực tế thì chúng ta cần có sự tìm hiểu kĩ lưỡng với những người bán hàng trên ko gian mạng đó và cần thiết chúng ta cũng yêu cầu họ cung cấp chứng cứ, chứng minh về hàng hóa, kho bãi, đăng kí kinh doanh."

Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Đống Đa cũng đã bắt giữ Lý Kim Yến – là trợ lý và cũng là người giúp sức cho Vy trong các hoạt động lừa đảo. Theo công an quận Đống Đa, đây là vụ việc có nhiều bị hại cư trú tại nhiều tỉnh thành khác nhau, số lượng lừa đảo lớn nên đơn vị đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng, mở rộng vụ án để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung tá Nguyễn Hoàng Sơn, Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp – Công an quận Đống Đa – Tp Hà Nội: "Bản thân bị hại không biết gì về nhân thân của đối tượng. Đó là khó khăn của chúng tôi khi chúng tôi phải xác minh, tiến hành triệu tập rồi tiến hành xác minh đối tượng. Khó khăn nữa là số người bị hại trải dài khắp các tỉnh thành nên khó khăn trong củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng. Hiện nay chúng tôi đã liên hệ được 1 số bị hại nhưng còn nhiều bị hại khác vẫn chưa liên hệ được."

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cũng đưa ra thông báo, những ai là bị hại của Nguyễn Dương Kiều Vy và đồng phạm, đề nghị liên hệ tới đại diện cơ quan điều tra theo số điện thoại đang hiện trên bàn hình để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật./.