Trong vụ án này có bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng Phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Bị cáo Lê Văn Nghĩa (Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ ăn uống Nhật Minh) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và xin hưởng án treo.

Bị cáo Trần Minh Tuấn (Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Thái Hòa) kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bố bị cáo không phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và không có tội “Đưa hối lộ.” Các bị cáo còn lại cơ bản đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có gần 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo cũng như những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 20 đến hết ngày 23/12.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 54 bị cáo các mức án từ 15 tháng tù cho hưởng án treo đến tù chung thân, về 5 tội danh: “Đưa hối lộ,” “Nhận hối lộ,” “Môi giới hối lộ,” “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Sau bản án sơ thẩm, đã có 23 bị cáo kháng cáo, tuy nhiên sau đó, 2 bị cáo là Ngô Quang Tuấn và Nguyễn Anh Tuấn đã rút đơn kháng cáo. Trong vụ án, có 23 cá nhân là đại diện doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, có 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 24 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Xét xử nhóm đối tượng dùng CCCD giả để mở tài khoản ngân hàng

Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, 4 bị cáo gồm Lê Thạch Tú, Nguyễn Mạnh Cường, Sái Đình Hương và Trần Tú Anh, cùng trú TP Hà Nội vừa bị TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, năm 2021, Tú đi tìm việc làm và được 1 người chưa rõ lai lịch thuê mở tài khoản ngân hàng. Ngoài Cường, Hương và Tú Anh, Tú còn tìm thêm được 8 người để thành lập nhóm “thu mua tài khoản ngân hàng”.

Chỉ trong 4 ngày từ 27 – 30/6/2022, nhóm Tú từ Hà Nội vào Đà Nẵng, dùng CCCD giả đi đến nhiều ngân hàng mở được 91 tài khoản, nếu bán trót lọt cho người thuê sẽ thu về 80 triệu đồng. TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt 4 bị cáo mức án từ 2 năm tù đến 2 năm 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.