Khởi tố 3 đối tượng mua bán trái phép hoá đơn, trốn thuế

Trước đó, Phòng An ninh điều tra phát hiện đường dây mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước liên tỉnh để thực hiện hành vi trốn thuế tại một số danh nghiệp trên địa bàn Nghệ An.

Quá trình điều tra, xác định 3 đối tượng có vai trò chính trong đường dây, gồm: Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh và Phạm Minh Cường. Các đối tượng mua bán thông tin cá nhân để thành lập nhiều công ty “ma” rồi lấy mã số thuế, từ đó xuất bán hoá đơn giá trị gia tăng khống nhằm thu lợi bất chính.

Từ năm 2021, thông qua môi giới, Thịnh và Bảo bán cho Nguyễn Thị Phúc là kế toán thuế của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An 10 đầu hoá đơn GTGT khống ghi số hàng hoá mua vào có giá trị lớn nhằm kê khai làm tăng chi phí đầu vào và khấu trừ thuế GTGT. Phúc sử dụng hoá đơn GTGT khống để quyết toán thuế cho 2 Công ty.

Cơ quan An ninh điều tra tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, ra Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với 3 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế” .