Cùng vụ án, bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1973, Phụ trách phòng Tổng hợp Công ty Hải Hà Petro) bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo kết luận điều tra, bị cáo Mai đã giao Ánh và Huệ sử dụng hai phần mềm kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh.

Trong đó phần mềm FAST phục vụ việc lên số liệu tổng hợp, báo cáo tài chính, thuế, kê khai nộp thuế. Phần mềm VISOFT để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế của công ty và các hệ sinh thái, nhằm để ngoài sổ sách một phần doanh thu bán xăng dầu thực tế.

Căn cứ bảng kê mua vào, bán ra, cảnh sát xác định số lượng xăng A95-III bán ra, đã kê khai nộp thuế của Hải Hà là 150,5 triệu lít. Tuy nhiên tại phần mềm VISOFT lại xác định đã bán ra thực tế là 154,3 triệu lít.

Cơ quan công an kết luận, Hải Hà Petro đã khai man, kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán không kê khai nộp thuế doanh thu bán hàng 3,8 triệu lít xăng A95-III. Từ đó dẫn đến doanh nghiệp không nộp thuế bảo vệ môi trường 15,3 tỷ, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Quảng Bình: Bắt đối tượng lừa đảo chạy án

Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam đối với Trương Văn Bắt (sinh năm 1988, trú tại huyện Đầm Dơi, Cà Mau; nơi tạm trú tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, Trương Văn Bắt tự xưng có mối quan hệ quen biết với cán bộ thụ lý các vụ án. Từ khoảng tháng 12/2023 đến tháng 4/2024, Trương Văn Bắt đã lợi dụng nhu cầu muốn xin giảm án hoặc xem xét được tại ngoại cho người thân của một số bị hại đang bị tạm và thi hành án tại phía Nam. Sau đó, Trương Văn Bắt đưa ra thông tin có quan hệ, quen biết với một số người có chức vụ để tạo vỏ bọc tin tưởng rồi yêu cầu các bị hại chuyển tiền và hứa hẹn với các bị hại. Đến thời gian hứa hẹn với các bị hại, Bắt đưa ra lý do trì hoãn, yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền để lo “chạy án”. Khi các bị hại đòi lại tiền, Bắt không trả tiền lại, chặn liên lạc với các bị hại. Tổng số tiền Bắt đã nhận từ các bị hại là 645 triệu đồng. Bước đầu xác định có 4 trường hợp là bị hại tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.