Trước đó, qua công tác đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy, lực lượng Công an phát hiện một số hồ sơ có nhiều dấu hiệu bất thường: số khung, số máy có dấu hiệu mài, đục lại nên đã tạm giữ phương tiện để giám định.

Truy nguyên nguồn gốc, lực lượng công an xác định, các xe trên của hệ thống cửa hàng bán xe máy Tân Tiến do đối tượng Bùi Văn Tân làm chủ.

Khám xét khẩn cấp hệ thống cửa hàng và các địa điểm có liên quan, lực lượng công an đã phát hiện, tạm giữ: 290 xe mô tô (trong đó, có 142 xe bị đục số khung, số máy; truy nguyên 1 xe mô tô đã bị mất trộm vào năm 2016); hơn 10.000 Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô của các hãng; máy móc, thiết bị dụng cụ sử dụng để mài, đục lại số khung, số máy và nhiều tài liệu, đồ vật, dữ liệu liên quan.

Theo điều tra, khoảng năm 2021, Tân đã móc nối với một số đối tượng mua xe máy không rõ nguồn gốc, không có giấy đăng ký xe từ các tiệm cầm đồ trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận hoặc trên mạng xã hội…rồi thuê mài, đục lại số khung, số máy trùng khớp với Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô đã mua.

Nhằm tối đa hóa lợi nhuận, Tân tiếp tục chỉ đạo các nhân viên tân trang các xe thành xe “lướt”, xe mới để bán cho khách hàng.

Bước đầu, công an xác định từ năm 2021 đến năm 2023, Tân đã bán ra hơn 3.900 mô tô. Chỉ tính riêng năm 2023, đã bán ra gần 1.550 mô tô; thu lợi bất chính khoảng 15 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ dấu hiệu lừa dối khách hàng, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và các hành vi sai phạm khác của đường dây này.