Sau một thời gian điều tra, công an xác định các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook đăng tải các thông tin và gắn thẻ các tài khoản zalo “Hoàng Nam Moto”, “Nam Hiếu Moto” và tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hoài Nam để chiếm đoạt tiền đặt cọc của nhiều người khi đặt mua xe mô tô, xe gắn máy.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng lập các tài khoản ảo trên mạng xã hội, chạy quảng cáo bán xe máy mới không giấy tờ với giá rẻ, khi có người mua, đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc qua tài khoản ngân hàng. Sau đó, đối tượng cho một người khác trong nhóm tiếp tục liên hệ với người mua hàng nói là xe gần đến nơi và yêu cầu chuyển tiếp tiền để được nhận xe theo đúng hẹn. Khi khách hàng chuyển hết tiền thì đối tượng cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 590 tờ phôi tự chế với các nội dung “Giấy mua bán xe” và “Phiếu xuất kho” cùng nhiều dụng cụ, thiết bị, tài liệu khác có liên quan hành vi phạm tội.

Trong thời gian từ khoảng 9/2023 đến ngày 7/2024, các đối tượng đã gây ra hơn 1.000 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 10 tỷ đồng của nhiều người dân Hà Tĩnh và cả nước.