Thứ Bảy, 15/02/2025 17:23 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Pháp luật

Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hơn 30.000 tỷ đồng

BT

(ANTV) - Một đường dây rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng vừa bị lực lượng công an triệt phá. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam 5 đối tượng về tội rửa tiền, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động làm giả tài liệu khác. 

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, 1 đối tượng trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập…

Trên cơ sở này, đối tượng đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hoá dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam để tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Hội nghị An ninh Munich thảo luận những thách thức an ninh toàn cầu

Hội nghị An ninh Munich thảo luận những thách thức an ninh toàn cầu

Thế giới 15/02/2025

(ANTV) - Ngày 14/2, khoảng 60 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ các nước, cùng khoảng 150 bộ trưởng từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung ở Munich (Đức) để tham dự Hội nghị an ninh Munich-hội nghị an ninh thường niên nhằm thảo luận về các cuộc xung đột quốc tế, thách thức địa chính trị và quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Tin tức an ninh trật tự nổi bật 24h qua

Tin tức an ninh trật tự nổi bật 24h qua

Điểm tin 15/02/2025

(ANTV) - Nghệ An: Triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia; Tây Ninh: Bắt đối tượng vận chuyển gần 2kg ma túy; Nam Định: Bắt giữ đối tượng đe dọa giết người; Đồng Nai: Bắt đối tượng trộm cắp tài sản; Cháy lớn tại trung tâm tranh thêu Đà Lạt XQ - là những tin tức an ninh trật tự nổi bật 24h qua.

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 cao kỷ lục

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 cao kỷ lục

Kinh tế 15/02/2025

(ANTV) - Mới đây, Cục Du lịch quốc gia thông tin lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 đạt gần 2,1 triệu lượt, cao nhất tính từ khi Cục bắt đầu công bố số liệu vào năm 2008. Đây là một tín hiệu tích cực ngay đầu năm, cho thấy Việt Nam là điểm sáng về phục hồi du lịch ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Tặng tiền để khuyến khích kết hôn

Tặng tiền để khuyến khích kết hôn

Thế giới 15/02/2025

(ANTV) - Ngay sau khi đăng ký kết hôn, một cặp đôi mới cưới ở Trung Quốc đã được chính quyền địa phương thưởng nóng 1.500 nhân dân tệ, tương đương 205 USD. Đây là một phần trong chính sách thưởng tiền mặt nhằm khuyến khích các cặp đôi kết hôn.

Sân chơi đông vui sau lệnh cấm điện thoại ở trường học Brazil

Sân chơi đông vui sau lệnh cấm điện thoại ở trường học Brazil

Thế giới 15/02/2025

(ANTV) - Sau lệnh cấm điện thoại ở trường học, các sân chơi ở Brazil đang đông vui trở lại. Không còn hình ảnh những đứa trẻ xúm lại quanh một chiếc điện thoại để xem phim, chơi điện tử và coi đó là giải trí. Giờ đây giải trí được quay lại đúng với hình ảnh của ngày xưa, khi mà những chiếc điện thoại thông minh chưa phổ biến.

Nhức nhối hành vi bạo lực sau va chạm giao thông

Nhức nhối hành vi bạo lực sau va chạm giao thông

Xã hội 15/02/2025

(ANTV) - Dù chỉ là va chạm nhỏ nhặt trên đường, nhưng thay vì cùng nhau hòa giải, nhiều người lại lựa chọn giải quyết bằng bạo lực. Thời gian gần đây, các vụ án xuất phát từ mâu thuẫn giao thông liên tiếp xảy ra trên cả nước, khiến không ít người phải nhập viện cấp cứu, thậm chí có trường hợp tử vong, gây nên sự bức xúc trong dư luận.

Bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chính trị 15/02/2025

(ANTV) - Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 231 về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quy định gồm 4 Chương, 12 Điều, quy định về nguyên tắc, nội dung bảo vệ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quyền và trách nhiệm của người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc khen thưởng, xử lý vi phạm.

Xem thêm