Thứ Tư, 12/02/2025 12:31 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Pháp luật

Lập sàn chứng khoán lừa đảo lấy tiền đánh bạc online

(ANTV) - Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên quan đến cả người nước ngoài, trên phạm vi nhiều địa phương trong cả nước.

Qua đó, khởi tố, bắt tạm giam 1 đối tượng người nước ngoài về hành vi đánh bạc và 4 đối tượng, gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn và Tôn Huy Tặng về các tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc”, Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2022, thông qua ứng dụng Telegram Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng, sau đó lập website tên Worldex.live  với mục đích làm sàn giao dịch rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.

Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live, chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Tuấn dùng để đánh bạc tại một trang web do đối tượng người nước ngoài điều hành.

Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy: Từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn hơn  207 tỷ đồng. 

Lực lượng công an đã tạm giữ 4 xe ôtô, 74 điện thoại di động, 37 thẻ ngân hàng, 1000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tang vật khác có liên quan.

Xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sáng ngày 30/9, Toà án nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Trần Thị Hoàng Diễm, 46 tuổi và Võ Thị Ngân, 34 tuổi cùng trú tại huyện Đăk Glei.

Theo cáo trạng, năm 2015 Diễm mở Công ty Nguyên Hà Kon Tum để em dâu là Võ Thị Ngân làm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty. Tháng 5/2017, Diễm ký hợp đồng kinh doanh bia với công ty Cổ phần Thương mại bia Sài Gòn Tây Nguyên. Do không có vốn để mua bia kinh doanh nên Diễm cùng Ngân đã đưa ra thông tin việc kinh doanh bia có lợi nhuận cao để vay tiền và nhận tiền đặt mua bia trả trước của nhiều người. Sau đó, 2 đối tượng đã dùng tiền có được để xoay vòng trả nợ cho các khoản vay trước. Đến năm 2019, những người cho vay đến đòi nợ nhưng Diễm và Ngân không còn khả năng trả nợ. Tổng số tiền mà Diễm và Ngân đã nợ là gần 30 tỉ đồng. Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thị Hoàng Diễm tù chung thân và Võ Thị Ngân 16 năm tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin bắt cóc trẻ em tại Đà Nẵng là bịa đặt

Tin bắt cóc trẻ em tại Đà Nẵng là bịa đặt

Pháp luật 12/02/2025

(ANTV) - Tối 11-2, Công an Đà Nẵng cho biết liên quan đến thông tin bắt cóc trẻ em tại Đà Nẵng lan truyền trên mạng xã hội Facebook gây xôn xao dư luận trong vài giờ gần đây, đơn vị khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật.

Trao thẻ Bảo hiểm y tế cho công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và thân nhân

Trao thẻ Bảo hiểm y tế cho công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và thân nhân

Xã hội 12/02/2025

(ANTV) - Tại tỉnh Hà Nam, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh hiện đang khẩn trương thực hiện các quy trình, hoàn thành hồ sơ thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền cấp 363 thẻ Bảo hiểm y tế cho các chiến sĩ nghĩa vụ và thân nhân, nhằm kịp thời thực hiện chế độ chính sách, bảo đảm quyền, lợi ích đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Cảnh giác với tội phạm trộm cắp, cướp giật tại các lễ hội

Cảnh giác với tội phạm trộm cắp, cướp giật tại các lễ hội

Xã hội 12/02/2025

(ANTV) - Nhận định các đối tượng tội phạm thường lợi dụng lễ hội đầu năm để móc túi trộm cắp, cướp giật tài sản, thời gian qua, lực lượng công an đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ điều tra, trấn áp tội phạm, bắt giữ và xử lý nhiều vụ việc, kịp thời trả lại tài sản cho người dân.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế Lexus trong vụ đánh nam shipper

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế Lexus trong vụ đánh nam shipper

Pháp luật 12/02/2025

(ANTV) - Thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc tài xế xe Lexus đánh nam shipper sau va chạm giao thông, ngay trong tối 11/2, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Tống Anh Tuấn, sinh năm 1982, trú quận Thanh Xuân, TP Hà Nội để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

 Lễ hội khai ấn đền Trần – nét đẹp văn hóa đầu xuân

Lễ hội khai ấn đền Trần – nét đẹp văn hóa đầu xuân

Văn hóa 12/02/2025

(ANTV) - Đêm ngày 11/02 (tức ngày 14 tháng Giêng), tại Khu Di tích lịch sử văn hóa đền Trần - chùa Tháp (phường Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) đã diễn ra Lễ khai ấn đền Trần - Xuân Ất Tỵ năm 2025 quy củ, trang trọng, an toàn. Lễ hội được tổ chức vào dịp đầu xuân hằng năm nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm, tưởng nhớ công lao to lớn của Vương triều nhà Trần đã có công dựng nước khai sông, lấn biển mở mang bờ cõi.

Tin tức nổi bật trên báo số ra ngày hôm nay

Tin tức nổi bật trên báo số ra ngày hôm nay

Điểm tin 12/02/2025

(ANTV) - Nhân dịp chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết quan trọng. Báo CAND đã giới thiệu cùng bạn đọc bài viết mang tính chỉ đạo chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư.

Khởi tố 2 đối tượng buôn bán hàng cấm

Khởi tố 2 đối tượng buôn bán hàng cấm

Pháp luật 12/02/2025

(ANTV) - Buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ trái phép, đối tượng Đặng Thanh Sang quê tỉnh Kiên Giang vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để điều tra.

Đầu xuân hoa mận nở trắng cao nguyên Mộc Châu

Đầu xuân hoa mận nở trắng cao nguyên Mộc Châu

Văn hóa 12/02/2025

(ANTV) - Sắc trắng muốt bung nở của hoa mận trông như những bông tuyết đã trở thành “thương hiệu du lịch” đầy hấp dẫn của Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đối với du khách khắp mọi miền. Những ngày này, khi đến với Mộc Châu, du khách có thể thỏa sức đắm mình trong những vườn mận ngập tràn sắc trắng và lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của mùa xuân.

Đề nghị truy tố 2 bị can mua bán ma túy

Đề nghị truy tố 2 bị can mua bán ma túy

Pháp luật 12/02/2025

(ANTV) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã kết luận điều tra chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Võ Văn Dũng (24 tuổi), Nguyễn Thị Oanh (55 tuổi là mẹ ruột của Dũng) cả 2 đều ngụ tỉnh Đồng Nai tội mua bán trái phép chất ma túy.

Xem thêm