(ANTV) - Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên quan đến cả người nước ngoài, trên phạm vi nhiều địa phương trong cả nước.
Qua đó, khởi tố, bắt tạm giam 1 đối tượng người nước ngoài về hành vi đánh bạc và 4 đối tượng, gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn và Tôn Huy Tặng về các tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc”, Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2022, thông qua ứng dụng Telegram Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng, sau đó lập website tên Worldex.live với mục đích làm sàn giao dịch rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.
Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live, chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Tuấn dùng để đánh bạc tại một trang web do đối tượng người nước ngoài điều hành.
Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy: Từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn hơn 207 tỷ đồng.
Lực lượng công an đã tạm giữ 4 xe ôtô, 74 điện thoại di động, 37 thẻ ngân hàng, 1000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tang vật khác có liên quan.
Xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Sáng ngày 30/9, Toà án nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Trần Thị Hoàng Diễm, 46 tuổi và Võ Thị Ngân, 34 tuổi cùng trú tại huyện Đăk Glei.
Theo cáo trạng, năm 2015 Diễm mở Công ty Nguyên Hà Kon Tum để em dâu là Võ Thị Ngân làm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty. Tháng 5/2017, Diễm ký hợp đồng kinh doanh bia với công ty Cổ phần Thương mại bia Sài Gòn Tây Nguyên. Do không có vốn để mua bia kinh doanh nên Diễm cùng Ngân đã đưa ra thông tin việc kinh doanh bia có lợi nhuận cao để vay tiền và nhận tiền đặt mua bia trả trước của nhiều người. Sau đó, 2 đối tượng đã dùng tiền có được để xoay vòng trả nợ cho các khoản vay trước. Đến năm 2019, những người cho vay đến đòi nợ nhưng Diễm và Ngân không còn khả năng trả nợ. Tổng số tiền mà Diễm và Ngân đã nợ là gần 30 tỉ đồng. Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thị Hoàng Diễm tù chung thân và Võ Thị Ngân 16 năm tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(ANTV) - Lợi dụng tâm lý muốn làm giàu nhanh, sự thiếu hiểu biết của nhiều người về tiền số và công nghệ blockchain, các đối tượng phạm tội đã dựng lên những dự án đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận cao, thu nhập thụ động và cơ hội đổi đời trong thời gian ngắn.
(ANTV) - Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ, di lý đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thoại My, sinh năm 1991, về địa phương để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(ANTV) - Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiều ngày 10/7 đã quy tập được thêm 13 bộ hài cốt liệt sỹ sau ngày thứ 2 của đợt mở rộng phạm vi tìm kiếm.
(ANTV) - Sáng nay, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2026.
(ANTV) - Chiều nay, tại Hà Nội, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATW tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026.
(ANTV) - Trận động đất kép xảy ra tại Venezuela đã để lại những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hàng nghìn công trình bị hư hại, nhiều khu dân cư bị san phẳng, hàng trăm người thương vong và mất tích. Khi công tác cứu nạn bước vào giai đoạn khó khăn nhất, cũng là lúc sự chung tay của cộng đồng quốc tế trở nên đặc biệt ý nghĩa.
(ANTV) - Một vụ hỏa hoạn xảy ra tối qua tại khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, ước tính thiệt hại trên 20 tỷ đồng.
(ANTV) - Chỉ sau hơn một ngày tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều tra, bắt giữ 5 đối tượng liên quan vụ dùng hung khí cướp xe máy xảy ra trên địa bàn phường Tân Tiến; thu hồi toàn bộ tang vật bị chiếm đoạt.
(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Văn Khải (sinh năm 1990, trú tỉnh Ninh Bình) để điều tra về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
(ANTV) - Tại Vĩnh Long, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Phát, sinh năm 1996, và Phạm Thế Tạo, sinh năm 1995, cùng trú tỉnh Vĩnh Long, để điều tra hành vi mua bán, trao đổi, tàng trữ và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.
