(ANTV) - Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên quan đến cả người nước ngoài, trên phạm vi nhiều địa phương trong cả nước.
Qua đó, khởi tố, bắt tạm giam 1 đối tượng người nước ngoài về hành vi đánh bạc và 4 đối tượng, gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn và Tôn Huy Tặng về các tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc”, Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2022, thông qua ứng dụng Telegram Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng, sau đó lập website tên Worldex.live với mục đích làm sàn giao dịch rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.
Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live, chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Tuấn dùng để đánh bạc tại một trang web do đối tượng người nước ngoài điều hành.
Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy: Từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn hơn 207 tỷ đồng.
Lực lượng công an đã tạm giữ 4 xe ôtô, 74 điện thoại di động, 37 thẻ ngân hàng, 1000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tang vật khác có liên quan.
Xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Sáng ngày 30/9, Toà án nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Trần Thị Hoàng Diễm, 46 tuổi và Võ Thị Ngân, 34 tuổi cùng trú tại huyện Đăk Glei.
Theo cáo trạng, năm 2015 Diễm mở Công ty Nguyên Hà Kon Tum để em dâu là Võ Thị Ngân làm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty. Tháng 5/2017, Diễm ký hợp đồng kinh doanh bia với công ty Cổ phần Thương mại bia Sài Gòn Tây Nguyên. Do không có vốn để mua bia kinh doanh nên Diễm cùng Ngân đã đưa ra thông tin việc kinh doanh bia có lợi nhuận cao để vay tiền và nhận tiền đặt mua bia trả trước của nhiều người. Sau đó, 2 đối tượng đã dùng tiền có được để xoay vòng trả nợ cho các khoản vay trước. Đến năm 2019, những người cho vay đến đòi nợ nhưng Diễm và Ngân không còn khả năng trả nợ. Tổng số tiền mà Diễm và Ngân đã nợ là gần 30 tỉ đồng. Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thị Hoàng Diễm tù chung thân và Võ Thị Ngân 16 năm tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(ANTV) - Phiếu lý lịch tư pháp vốn được sử dụng trong một số thủ tục đặc thù để xác nhận tình trạng án tích. Nhưng nhiều năm nay, tình trạng các cơ quan, doanh nghiệp yêu cầu người dân phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp trong hầu hết giao dịch hành chính đã gây ra không ít phiền hà, tốn kém và tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân. Dự thảo Luật Lý lịch tư pháp sửa đổi đang được xây dựng theo hướng siết chặt yêu cầu cấp phiếu, bảo vệ quyền công dân và thúc đẩy cải cách hành chính.
(ANTV) - Sau sáp nhập, tỉnh Lào Cai có diện tích tăng lên gấp đôi, điều này đã đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự. Tuy nhiên, nhờ phát huy hiệu quả mô hình camera an ninh, đã góp phần xử lý nhanh chóng nhiều vụ việc, qua đó giữ ổn định ANTT trên địa bàn.
(ANTV) - Ngày 16/11, Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri tuyên bố nước này đang thực hiện các cam kết theo thỏa thuận ngừng bắn ở phía Nam sông Litani, trong khi Israel không tuân thủ thỏa thuận.
(ANTV) - Công an phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ Trần Thị Thu Phương (29 tuổi) quê TP. Cần Thơ để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
(ANTV) - Mới đây, Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”. Tại TP.HCM, những năm qua, nhiều trường tiểu học trên địa bàn Thành phố đã triển khai các chương trình như tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh tích hợp, cho học sinh tiếp cận với các kỳ thi chứng chỉ quốc tế.
(ANTV) - Trong 2 ngày 18-19/11 tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước Tiểu vùng Mê công mở rộng về phòng, chống mua bán người lần thứ 6. Những năm qua, Chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn xác định tầm quan trọng và đề cao hoạt động hợp tác quốc tế với các nước và các nỗ lực quốc tế trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm mua bán người cũng như việc hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống tội phạm mua bán người.
(ANTV) - Xây dựng 36 tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch nông thôn xanh; Thêm 63 khu đất nông nghiệp ở TP Hồ Chí Minh được thí điểm làm nhà ở; Đề xuất phạt đến 30 triệu đồng hành vi tàng trữ, bán vé tàu giả...là thông tin về một số chính sách đang được quan tâm.
(ANTV) - Tại Ấn Độ ngày 16/11 đã có ít nhất 10 người chết và 7 người bị thương trong 2 vụ tai nạn giao thông.
(ANTV) - Từ tối ngày 16/11 đến rạng sáng ngày 17/11 liên tiếp xảy ra sạt lở đất đá tại đèo Khánh Lê và đèo Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa khiến nhiều người tử vong và bị thương.
(ANTV) - Tối 16/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. HCM phối hợp cùng Công an phường Thuận Giao, điều tra vụ án mạng khiến 2 người thương vong.
