(ANTV) - Mặc dù cơ quan chức năng vẫn liên tục đưa ra khuyến cáo về những hệ lụy và rủi ro từ các hoạt động đầu tư tiền ảo, tiền kỹ thuật số thế nhưng số vụ việc bị cơ quan chức năng bóc gỡ và danh sách nạn nhân của hình thức đầu tư này vẫn tiếp tục kéo dài.
Mới đây, công an các địa phương liên tiếp đấu tranh, bóc gỡ nhiều đường đây tội phạm hoạt động lừa đảo qua hình thức mời gọi đầu tư tiền ảo, tiền kỹ thuật số với các phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thủ đoạn thì không mới nhưng số nạn nhân sập bẫy lừa đảo này vẫn gia tăng. Đây thực sự là hồi chuông cảnh báo người dân cần nâng cao nhận thức về hình thức đầu tư tiền ảo, tiền kỹ thuật số hay những sàn giao dịch do chính các đối tượng tạo lập và điều hành.
Tại Thanh Hóa, một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn trái phép, dựng lên đồng tiền ảo vô giá trị và mô hình đa cấp tinh vi để lừa đảo hàng chục nghìn người trên khắp cả nước đã bị công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, bóc gỡ.
Thủ đoạn của nhóm đối tượng này vô cùng tinh vi. Các đối tượng lợi dụng giấy phép mạng xã hội để quảng bá các dự án như Xinstar, Xintravel nhưng thực chất chỉ tập trung vào việc huy động vốn trái phép. Các đối tượng tạo ra đồng tiền ảo XINTEL không có giá trị pháp lý, tự vẽ ra các “máy đào ảo” Xnode và can thiệp thủ công vào hệ thống để điều chỉnh con số, đánh lừa người dân về một mức lợi nhuận "khủng" lên đến 18%/năm.
Tại Hải Phòng, một nhóm đối tượng lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng thông qua dự án tiền ảo mang tên “Gemholic” cũng bị Công an TP Hải Phòng triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng trong đường dây này đã lập website, phát hành đồng tiền ảo trên nền tảng blockchain, quảng bá là sàn giao dịch phi tập trung nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, lôi kéo nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chỉ trong thời gian ngắn mở bán, các đối tượng đã huy động được hơn 39 tỷ đồng. Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, nhóm này cố tình làm gián đoạn hoạt động dự án, đánh sập website, xóa hệ thống máy chủ, khiến các nạn nhân không thể truy cập, không thể rút tiền và chiếm đoạt toàn bộ số tài sản.
Mới đây nhất, Cục An ninh Kinh tế chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ, công an nhiều địa phương trên cả nước vừa triệt phá một đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo với quy mô đặc biệt lớn. Đường dây này đã huy động được hàng tỷ USD của các nhà đầu tư, thông qua lập sàn giao dịch ONUS.
Tiền ảo VNDC và sàn giao dịch ONUS được 2 đối tượng cầm đầu là Vương Lê Vĩnh Nhân và Trần Quang Chiến thành lập từ năm 2018. Với hình thức trả lãi suất bằng tiền ảo qua đêm, tạo ra các gói đầu tư, huy động vốn với lãi suất cao, đến nay sàn giao dịch ONUS đã có tận khoảng 5.5 triệu tài khoản, chiếm khoảng 5% người dân của cả nước tham gia. Nhằm thao túng giá trị các đồng tiền ảo được niêm yết trên sàn ONUS, các đối tượng đã can thiệp tạo lệnh mua bán ảo để khiến các nhà đầu tư thua lỗ.
Đặc điểm chung trong thủ đoạn mà các đối tượng tung ra để lôi kéo các nhà đầu tư đều là đem lại mức lợi nhuận khủng. Điều này đã đánh trúng vào tâm lý muốn làm giàu nhanh của một bộ phận người dân.
Chỉ khi bị cơ quan công an lật tẩy thì bản chất của việc cam kết lợi nhuận phi lý đó là trả lãi bằng tiền của người đến sau cho người đến trước. Khi sụp đổ, hệ lụy là hàng chục nghìn người mất trắng tài sản, nhiều gia đình tan nát.
Đại tá Trần Ngọc Cường, Trưởng phòng Phòng phòng ngừa đấu tranh, PCTP xâm phạm sở hữu, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, hiện nay, quá trình điều tra đã xác lập một số chuyên án về các đối tượng dựng lên sàn tiền ảo giả mạo có tên gọi gần giống với các thương hiệu lớn trên thế giới. Các sàn này tự tạo ra một loại đồng tiền riêng và quảng bá rằng giá trị hiện tại rất thấp, nhưng chỉ sau khoảng 3 tháng lên sàn sẽ được tính tương đương với đồng USDT. Người tham gia thường bị thu hút bởi hứa hẹn về lợi nhuận rất lớn, tuy nhiên thực chất các đối tượng đã thiết kế sàn và tạo ra các phương thức thủ đoạn "có lãi" giả tạo để dụ dỗ người mua tiếp tục nạp thêm tiền vào hệ thống. Số tiền đầu tư vì thế có thể tăng lên nhiều lần, vượt xa mức ban đầu mà người dùng dự tính.
Trên thực tế, đã có hàng trăm đường dây tội phạm lừa đảo qua hình thức đầu tư tiền ảo với tên gọi những đồng tiền khác nhau đã bị cơ quan công an bóc gỡ. Cùng với sự bùng nổ phát triển của khoa học công nghệ, dự báo thời gian tới loại tội phạm này vẫn có diễn biến phức tạp.
Chính vì vậy, mỗi người dân cần tỉnh táo nhận thức đó là những lời hứa hẹn “lãi khủng”, “cam kết lợi nhuận cao” chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của hành vi lừa đảo.
(ANTV) - Sáng 27/6, Lễ mít tinh trực tuyến toàn quốc hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy được tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội. Sự kiện được Bộ Công an và UBND TP Hà Nội chỉ đạo, với chủ đề chính của sự kiện là "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy", Phát sóng trực tiếp trên ANTV, H2 và các nền tảng truyền thông toàn quốc, khán giả có thể xem trực tuyến tại đây:
(ANTV) - Bộ Tài chính đề xuất khôi phục thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng từ ngày 1/7, đồng thời kéo dài chính sách miễn, giảm một số sắc thuế khác với xăng dầu đến hết tháng 9 nhằm hỗ trợ kiểm soát lạm phát.
(ANTV) - Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/7 đến ngày 31/12/2026, người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 6,5%/năm trong 5 năm đầu, 7,5%/năm trong 10 năm tiếp the
(ANTV) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ, hoạt động mua bán và sáp nhập dự án (M&A) đang trở thành điểm sáng của dòng vốn đầu tư. Khi ghi nhận nhiều thương vụ quy mô lớn với sự tham gia ngày càng tích cực của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt ở phân khúc nhà ở. Không chỉ bổ sung nguồn vốn cho thị trường, các thương vụ này còn góp phần tái cấu trúc doanh nghiệp và thúc đẩy quá trình phát triển theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch hơn.
(ANTV) - Ma túy vẫn đang là hiểm họa toàn cầu, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe con người, an ninh quốc gia và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, mặc dù tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, song quyết tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến này chưa bao giờ thay đổi.
(ANTV) - Ngày 25/6, cuộc họp cấp bộ trưởng giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Mỹ ở Manama, Ba-ranh (Bahrain) ra tuyên bố chung hoan nghênh việc Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ (MOU) về chấm dứt xung đột. Theo hãng thông tấn Bahrain (BNA), hội nghị do Ngoại trưởng Mỹ và Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng GCC đồng chủ trì.
(ANTV) - Bất chấp sự bác bỏ dứt khoát từ phía Iran, lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 26/6 tiếp tục khẳng định sẽ cử thanh sát viên đến Iran để kiểm tra các cơ sở hạt nhân.
(ANTV) - World Cup luôn là ngày hội bóng đá được người hâm mộ trên toàn thế giới mong đợi. Với người dân Việt Nam không phải ngoại lệ, dù các trận bóng diễn ra vào đêm muộn và sáng sớm nhưng thời gian không phải là yếu tố làm giảm đi sự cuồng nhiệt và đam mê bóng đá.
(ANTV) - Sau những ngày hồi hộp chờ điểm chuẩn và xác nhận nhập học lớp 10, nhiều phụ huynh và học sinh lại bước vào một kỳ thi khác, không có đề bài, không có điểm số nhưng lại có thể ảnh hưởng đến cả hành trình học tập phía trước. Đó là lựa chọn tổ hợp môn học ở bậc THPT. Chọn môn nào để học trong ba năm tới? Chọn theo sở thích, theo năng lực hay theo ngành nghề tương lai? Và nếu lựa chọn sai, liệu cánh cửa đại học có bị thu hẹp? Đây cũng là băn khoăn của không ít gia đình trong những ngày này.
(ANTV) - Sáng 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động. Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống y tế chất lượng cao, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương và đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng nhiều lãnh đạo Bộ, ban ngành, địa phương tham dự buổi lễ.
