(ANTV) - Mặc dù cơ quan chức năng vẫn liên tục đưa ra khuyến cáo về những hệ lụy và rủi ro từ các hoạt động đầu tư tiền ảo, tiền kỹ thuật số thế nhưng số vụ việc bị cơ quan chức năng bóc gỡ và danh sách nạn nhân của hình thức đầu tư này vẫn tiếp tục kéo dài.
Mới đây, công an các địa phương liên tiếp đấu tranh, bóc gỡ nhiều đường đây tội phạm hoạt động lừa đảo qua hình thức mời gọi đầu tư tiền ảo, tiền kỹ thuật số với các phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thủ đoạn thì không mới nhưng số nạn nhân sập bẫy lừa đảo này vẫn gia tăng. Đây thực sự là hồi chuông cảnh báo người dân cần nâng cao nhận thức về hình thức đầu tư tiền ảo, tiền kỹ thuật số hay những sàn giao dịch do chính các đối tượng tạo lập và điều hành.
Tại Thanh Hóa, một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn trái phép, dựng lên đồng tiền ảo vô giá trị và mô hình đa cấp tinh vi để lừa đảo hàng chục nghìn người trên khắp cả nước đã bị công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, bóc gỡ.
Thủ đoạn của nhóm đối tượng này vô cùng tinh vi. Các đối tượng lợi dụng giấy phép mạng xã hội để quảng bá các dự án như Xinstar, Xintravel nhưng thực chất chỉ tập trung vào việc huy động vốn trái phép. Các đối tượng tạo ra đồng tiền ảo XINTEL không có giá trị pháp lý, tự vẽ ra các “máy đào ảo” Xnode và can thiệp thủ công vào hệ thống để điều chỉnh con số, đánh lừa người dân về một mức lợi nhuận "khủng" lên đến 18%/năm.
Tại Hải Phòng, một nhóm đối tượng lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng thông qua dự án tiền ảo mang tên “Gemholic” cũng bị Công an TP Hải Phòng triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng trong đường dây này đã lập website, phát hành đồng tiền ảo trên nền tảng blockchain, quảng bá là sàn giao dịch phi tập trung nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, lôi kéo nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chỉ trong thời gian ngắn mở bán, các đối tượng đã huy động được hơn 39 tỷ đồng. Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, nhóm này cố tình làm gián đoạn hoạt động dự án, đánh sập website, xóa hệ thống máy chủ, khiến các nạn nhân không thể truy cập, không thể rút tiền và chiếm đoạt toàn bộ số tài sản.
Mới đây nhất, Cục An ninh Kinh tế chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ, công an nhiều địa phương trên cả nước vừa triệt phá một đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo với quy mô đặc biệt lớn. Đường dây này đã huy động được hàng tỷ USD của các nhà đầu tư, thông qua lập sàn giao dịch ONUS.
Tiền ảo VNDC và sàn giao dịch ONUS được 2 đối tượng cầm đầu là Vương Lê Vĩnh Nhân và Trần Quang Chiến thành lập từ năm 2018. Với hình thức trả lãi suất bằng tiền ảo qua đêm, tạo ra các gói đầu tư, huy động vốn với lãi suất cao, đến nay sàn giao dịch ONUS đã có tận khoảng 5.5 triệu tài khoản, chiếm khoảng 5% người dân của cả nước tham gia. Nhằm thao túng giá trị các đồng tiền ảo được niêm yết trên sàn ONUS, các đối tượng đã can thiệp tạo lệnh mua bán ảo để khiến các nhà đầu tư thua lỗ.
Đặc điểm chung trong thủ đoạn mà các đối tượng tung ra để lôi kéo các nhà đầu tư đều là đem lại mức lợi nhuận khủng. Điều này đã đánh trúng vào tâm lý muốn làm giàu nhanh của một bộ phận người dân.
Chỉ khi bị cơ quan công an lật tẩy thì bản chất của việc cam kết lợi nhuận phi lý đó là trả lãi bằng tiền của người đến sau cho người đến trước. Khi sụp đổ, hệ lụy là hàng chục nghìn người mất trắng tài sản, nhiều gia đình tan nát.
Đại tá Trần Ngọc Cường, Trưởng phòng Phòng phòng ngừa đấu tranh, PCTP xâm phạm sở hữu, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, hiện nay, quá trình điều tra đã xác lập một số chuyên án về các đối tượng dựng lên sàn tiền ảo giả mạo có tên gọi gần giống với các thương hiệu lớn trên thế giới. Các sàn này tự tạo ra một loại đồng tiền riêng và quảng bá rằng giá trị hiện tại rất thấp, nhưng chỉ sau khoảng 3 tháng lên sàn sẽ được tính tương đương với đồng USDT. Người tham gia thường bị thu hút bởi hứa hẹn về lợi nhuận rất lớn, tuy nhiên thực chất các đối tượng đã thiết kế sàn và tạo ra các phương thức thủ đoạn "có lãi" giả tạo để dụ dỗ người mua tiếp tục nạp thêm tiền vào hệ thống. Số tiền đầu tư vì thế có thể tăng lên nhiều lần, vượt xa mức ban đầu mà người dùng dự tính.
Trên thực tế, đã có hàng trăm đường dây tội phạm lừa đảo qua hình thức đầu tư tiền ảo với tên gọi những đồng tiền khác nhau đã bị cơ quan công an bóc gỡ. Cùng với sự bùng nổ phát triển của khoa học công nghệ, dự báo thời gian tới loại tội phạm này vẫn có diễn biến phức tạp.
Chính vì vậy, mỗi người dân cần tỉnh táo nhận thức đó là những lời hứa hẹn “lãi khủng”, “cam kết lợi nhuận cao” chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của hành vi lừa đảo.
(ANTV) - Đắk Lắk đang bước vào mùa du lịch của biển, đảo 2026, để bảo đảm an toàn cho du khách tham quan trên các vịnh, đảo bằng đường thủy, trong những ngày qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện chở khách trên biển, trong đó tập trung xử lý các phương tiện chưa đăng kiểm hoặc hết hạn đăng kiểm.
(ANTV) - Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội dự kiến sẽ thí điểm hạn chế lưu thông đối với ô tô, xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại 11 tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm. Đây được xem là bước khởi đầu cho việc thực hiện vùng phát thải thấp được TP Hà Nội đặt ra nhằm kiểm soát và từng bước giảm phát thải từ phương tiện giao thông cơ giới lưu thông vào trung tâm.
(ANTV) - Tối ngày 2/5, 1 vụ tai nạn giao thông lật xe đã xảy ra tại Km58+700, khu vực chân đèo Violak, trên Quốc lộ 24B, thuộc xã Ba Vì, Quảng Ngãi.
(ANTV) - Ngày 2/5, Cơ quan Y tế Palestine tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do các cuộc tấn công của quân đội Israel vào Dải Gaza, dù vùng đất này đang trong thời gian ngừng bắn. Tính từ đầu xung đột, số người thiệt mạng ở Gaza đã gần chạm mốc 73.000 người.
(ANTV) - Ngày 2/5, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết đang làm việc với phía Mỹ để tìm hiểu rõ quyết định của Washington trong việc cắt giảm 5.000 binh sỹ đồn trú tại Đức.
(ANTV) - Ít nhất 10 người đã thiệt mạng tại Kenya sau khi mưa lớn gây ra lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều khu vực, trong khi giới chức địa phương cảnh báo nguy cơ nước sông dâng cao có thể đe dọa các cộng đồng ở hạ lưu hệ thống đập thủy điện.
(ANTV) - Giữa những dãy núi Alps hùng vĩ, Thụy Sĩ không chỉ được biết đến như một trung tâm tài chính hay “cái nôi” của chocolate, mà còn là nơi thời gian được nâng lên thành một loại hình nghệ thuật đặc biệt. Ở đây, đồng hồ không đơn thuần là công cụ đo đếm giờ giấc, mà là kết tinh của lịch sử, kỹ nghệ và tinh thần thủ công được gìn giữ qua nhiều thế kỷ.
(ANTV) - Tại Cameroon – một trong những quốc gia mà sốt rét vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ nhỏ – chương trình tiêm vắc-xin phòng bệnh đang ghi nhận những tín hiệu tích cực ban đầu. Việc triển khai vắc-xin giúp giảm nguy cơ mắc sốt rét nặng, mở ra hy vọng mới trong cuộc chiến chống căn bệnh nguy hiểm này tại khu vực.
(ANTV) - Bắt đối tượng vận chuyển 16.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam; An Giang: Khởi tố, tạm giam 6 đối tượng lừa bán “đồng đen” giả;... là tin tức an ninh trật tự nổi bật hôm nay (03/5).
(ANTV) - Mới đây, tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát, ngọn lửa dữ dội đã cô lập hoàn toàn 4 thành viên trong gia đình ở các tầng trên.
