Cơ quan Công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc Tài chính) và Tô Hồng Trà (Giám đốc) và Trần Thị Kiều Trang (Phó Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng) cùng về tội danh trên. Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác.

Để khách hàng tin tưởng, Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối về các dự án có khả năng sinh lời cao đồng thời cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi suất cao đúng theo hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng đã sử dụng sai mục đích, dẫn đến mẩt khả năng thanh toán vào đầu tháng 11/2-24.

Theo Cơ quan Công an, các đối tượng đã dùng thủ đoạn gian dối để huy động và chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang điều tra mở rộng vụ án nhằm tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời, tiếp tục rà soát và có biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt nhằm khắc phục cho người dân.