Triệt phá đường dây lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng trên mạng

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Krông Pắc cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 1 nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Cơ quan công an đã xác minh, làm rõ 57 đối tượng, thu giữ 45 máy tính, 63 điện thoại, 180GB dữ liệu cùng nhiều vật chứng liên quan. 4 đối tượng có vai trò chính trong đường dây là: H’ Nguyên Niê Kdăm (40 tuổi); Nguyễn Thanh Nhàn (37 tuổi); Nguyễn Trần Trung Hiếu (25 tuổi) cùng trú huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Thị Bích Ngọc (36 tuổi), trú tỉnh Bến Tre.

Từ đầu năm 2024, thông qua ứng dụng Telegram, H’Nguyên Niê Kdăm đã liên hệ với 1 đối tượng không rõ lai lịch để nhận công việc cầm đầu nhóm này tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. H’Nguyên Niê Kdăm tuyển nhiều nhân viên, phân chia nhiệm vụ quản lý và thanh toán tiền cho 3 đối tượng còn lại. Với mỗi cuộc gọi thành công, mỗi nhân viên sẽ được trả công 30 ngàn đồng, mỗi ngày 1 nhân viên được trả khoảng 300 – 600 ngàn đồng.

Hàng ngày, các đối tượng sẽ gọi điện giả danh nhân viên Công ty TNHH công nghệ TikTok với nội dung " may mắn trúng thưởng phần quà từ TikTok" và đề nghị cung cấp thông tin cá nhân để nhận quà tri ân 0 đồng. Sau đó yêu cầu kết bạn Zalo để gửi địa chỉ nhận quà.

Bên cạnh đó còn có thể tham gia làm việc tại nhà bằng cách xem video, like tăng tương tác để nhận tiền thưởng từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng cho mỗi lần thực hiện.

Sau khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng sẽ đưa các nhiệm vụ gọi là "thương mại điện tử", hứa hẹn khách hàng sẽ được nhận tiền hoa hồng khi mua các sản phẩm của "Công ty" cung cấp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ "Công ty" sẽ trả lại số tiền ban đầu và trả thêm từ 20-30% tiền hoa hồng.

Với các giao dịch với số tiền nhỏ thì khách hàng được nhận lại đầy đủ như thỏa thuận đề tạo lòng tin. Nhưng khi thực hiện các giao dịch với số tiền lớn thì các đối tượng lại đưa ra nhiều lý do như sai cú pháp, sai lệnh...để khóa tài khoản của khách hàng và chiếm đoạt tiền.

Theo điều tra, các đối tượng đã sử dụng thông tin trái phép của khoảng 50 ngàn người dân, thực hiện trên 100 ngàn cuộc gọi để thực hiện hành vi lừa đảo. Qua thống kê sơ bộ các đối tượng trong đường dây đã chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng. Riêng nhóm đối tượng ở tỉnh Đắk Lắk, đã được trả công trên 200 tỷ đồng.

Hiện cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyên Niê Kdăm, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Trần Trung Hiếu và Nguyễn Thị Bích Ngọc và tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo và đề nghị những ai là người đã bị chiếm đoạt tiền theo phương thức nêu, trên thì liên hệ ngay đến Điều tra viên Phạm Tú Anh – số điện thoại: 0966.639.569 hoặc cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 58 Nguyễn Tất Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại 0694.389.131 hoặc 0694.389.133 để trình báo.

Trường hợp không đến trình báo, cơ quan An ninh điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.