Chủ Nhật, 16/03/2025 07:44 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Pháp luật

Thủ đoạn hết sức tinh vi của đường dây đánh bạc xuyên quốc gia

BT

(ANTV) - Một đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, do người nước ngoài điều hành với số tiền giao dịch ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự, Công an quận Hà Đông vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra, khám phá.

Cầm đầu đường dây là đối tượng Mã Tư Viễn (SN 1981, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội) là người Việt Nam, gốc Trung Quốc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận trong thời gian ở Đài Loan có quen biết với một số đối tượng người nước ngoài và được mời hợp tác làm ứng dụng để đánh bạc tại Việt Nam.

Sau khi chuẩn bị xong địa điểm hoạt động, nhóm đối tượng người nước ngoài trực tiếp sang Việt Nam hướng dẫn Viễn quản lý.

Từ cuối tháng 9 - 12/2024, Viễn đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng thực hiện quét sinh trắc học chuyển tiền nạp, thanh toán cho khách chơi trên cổng game đánh bạc xuyên quốc gia. Đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Đối tượng Mã Tư Viễn khai nhận, lương 40 triệu đồng/tháng và tiền môi giới 3 triệu đồng/nhân viên, ngoài ra nếu làm tốt, thêm thu nhập thì cũng được thêm hoa hồng. khoảng 0,03% trên tổng cái lợi nhuận.

Để thực hiện quá trình phạm tội các đối tượng đã thuê nhà trên địa bàn quận Hà Đông. Đồng thời thuê các nhân viên làm việc theo các khung giờ khác nhau. Bên cạnh đấy các máy chủ như thế này cũng sẽ được bật thường xuyên liên tục để kết nối internet, cài đặt chuyển tiền tự động từ các nguồn tiền đánh bạc qua các ngân hàng, tài khoản trung gian khác nhau.

Công an quận Hà Đông cho biết, các đối tượng bị bắt giữ là một nhánh quan trọng trong đường dây và có vai trò đồng phạm giúp sức trong tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng xuyên quốc gia, lần đầu tiên phát hiện trên địa bàn TP Hà Nội.

Bên cạnh đó, thủ đoạn phạm tội của đường dây này hết sức tinh vi, để tránh bị phát hiện, các đối tượng người nước ngoài chia ra nhiều khâu và hoạt động ở các quốc gia khác nhau.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hướng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an Quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết,  nhóm tội phạm này là tội phạm xuyên quốc gia. Đối tượng chủ mưu người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo điều hành đường dây. Sau khi khách chơi chuyển tiền vào thì các đối tượng chỉ đạo chuyển tiền thông qua 7 máy chủ chuyển tiền qua rất nhiều tài khoản khác nhau. Sau đó các đối tượng sẽ chuyển tiền ra nước ngoài dưới dạng mua bán tiền ảo.

Công an Quận Hà Đông cho biết hiện đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và 4 đối tượng về hành vi đánh bạc. Đồng thời thu giữ 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính cùng nhiều thiết bị mạng, 91 tài khoản ngân hàng. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Khởi tố đối tượng buôn bán 20 kg pháo nổ trái phép

Tại tỉnh Đồng Nai, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Đinh Văn Tính (43 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Buôn bán hàng cấm.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Tính đang mang 05 hộp pháo loại 49 ống (nghi là pháo hoa nổ) đi cất giấu tại ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn.

Khám xét nơi ở của Tính, cơ quan Công an thu giữ thêm 6 hộp pháo 49 ống, tổng khối lượng khoảng 20kg. Qua đấu tranh, Tính khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) trên mạng xã hội với giá 750.000 đồng/hộp định bán lại với giá 850.000 đồng/hộp để kiếm lời thì bị bắt.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Cấp phiếu lý lịch tư pháp nhanh chóng hiệu quả

Cấp phiếu lý lịch tư pháp nhanh chóng hiệu quả

Xã hội 16/03/2025

(ANTV) - Từ ngày 1/3/2025, việc tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp được chuyển từ Bộ Tư pháp về Bộ Công an. Tại tỉnh Đắk Nông, lực lượng Công an mà chủ công là Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh đã chủ động tiếp nhận nhiệm vụ mới và triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người dân bảo đảm đúng quy định, không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Ngăn chặn tội phạm và vi phạm trên không gian mạng

Ngăn chặn tội phạm và vi phạm trên không gian mạng

Pháp luật 16/03/2025

(ANTV) - Không gian mạng là nơi kết nối người dùng toàn cầu, mang lại những hiệu quả thiết thực trong công việc và giao tiếp. Tuy nhiên, không gian mạng cũng đang bị lợi dụng để thực hiện các hoạt động lừa đảo, gây ảnh hưởng cho xã hội, thực tế này cần sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và chung tay của mỗi người dân cũng như cơ quan, tổ chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Chính trị 15/03/2025

(ANTV) - Sáng nay (15/3), Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì phiên họp của Tiểu ban, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị trước khi trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 11 dự kiến diễn ra tháng 4. Cùng tham dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Xem thêm