Truy tố Shark Thủy dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Thủy đã chỉ đạo việc sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

Chỉ đạo các bị can liên quan nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup (từ 32 tỷ đồng = 32 triệu cổ phần lên 962,5 tỷ đồng = 962,5 triệu cổ phần). Shark Thủy còn chỉ đạo Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông), chỉ đạo 23 người là quản lý và các nhân kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần. Bằng nhiều thủ đoạn, từ năm 2015 đến 2023, Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, bị can Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

Khởi tố 13 đối tượng lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng bằng công nghệ cao

Liên quan nhóm tội phạm “vẽ” dự án bằng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng, chiều ngày 23/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can 13 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong số đó có 4 đối tượng cầm đầu đường dây là Mai Minh Tấn (SN 1995, trú tại tỉnh Đắk Lắk); Đào Trọng Trung (SN 1978, trú tại TP Hồ Chí Minh); Lê Minh Hiệp (SN 1987 trú tại tỉnh Khánh Hòa) và Trần Quang Út (SN 1986, trú tỉnh Gia Lai). Trong số 13 bị can có 3 đối tượng bị bắt tạm giam, 10 đối tượng còn lại đã bị tạm giữ hình sự trước đó nên chỉ ra lệnh tạm giam.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Các đối tượng chủ chốt cùng thuê người tạo lập dự án KAYPLE để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY.

Để mở rộng quy mô, Tấn và Út tổ chức hệ thống nhiều tầng, thuê người làm đầu mối phát triển dự án tại các địa phương trên cả nước. Những người này có nhiệm vụ kêu gọi, hướng dẫn nhà đầu tư mua đồng KAY và được trả hoa hồng hằng tuần bằng USDT từ chính số tiền chiếm đoạt được.Với thủ đoạn như trên, từ tháng 9-2024 đến tháng 8-2025, đã có hơn 4.000 ví đầu tư với số tiền hơn 51 triệu USD, tương ứng 1.275 tỷ đồng đã bị các đối tượng chiếm đoạt sử dụng tiêu xài cá nhân.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những người đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ dự án ảo Kayple cần sớm liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu tại 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, hoặc điều tra viên, Thiếu tá Nguyễn Thành Luân. ĐT: 0962255949.