(ANTV) - Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị can, đối tượng liên quan tại Tập đoàn và Ngân hàng SCB vận chuyển trái phép 4,5 tỉ USD qua biên giới.
Theo kết luận điều tra giai đoạn 2, cơ quan điều tra xác định, các thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện, đáng lẽ bị hệ thống tự động khóa. Nhưng các đối tượng có thẩm quyền ở Ngân hàng SCB vẫn duyệt mở khóa trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.
Do đó, Cơ quan điều tra kiến nghị Ngân hàng nhà nước, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và những cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tế, đảm bảo chặt chẽ về điều kiện chuyển tiền, có biện pháp kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng thực hiện chức năng chuyển tiền quốc tế. Liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra làm rõ việc bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các đối tượng thành lập nhiều “công ty ma” sử dụng cho các mục đích riêng.
Tính đến tháng 10/2022, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có tới 1.460 công ty, gồm 46 công ty nước ngoài, và gần 1.800 người để đứng tên doanh nghiệp, đứng tên các khoản vay.
Cơ quan điều tra kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp, đảm bảo chặt chẽ về điều kiện thành lập doanh nghiệp và biện pháp kiểm soát việc thành lập, quản lý doanh nghiệp, không để hiện tượng thành lập doanh nghiệp tràn lan nhưng không hoạt động thực tế, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng phục vụ cho những hoạt động phạm tội.
(ANTV) - Khu vực Đông Á đang gồng mình ứng phó với siêu bão Bavi có sức gió giật tới 175 km/h, sau khi càn quét qua Nhật Bản và đang tiến thẳng vào bờ biển phía Đông Trung Quốc, buộc chính quyền Bắc Kinh phải sơ tán khẩn cấp gần 2 triệu người.
(ANTV) - Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), nhìn lại chặng đường vẻ vang của lực lượng, không thể không nhắc tới An ninh Quảng Đà - đơn vị đã lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc trên một trong những chiến trường ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
(ANTV) - Đến tối 11/7, chính quyền đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cùng các lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trong vụ lật ca nô du lịch xảy ra trên vùng biển Phú Quốc; đồng thời tập trung khắc phục hậu quả và chăm sóc sức khỏe các nạn nhân.
(ANTV) - Ngày 11/7, bão Bavi đã quét qua tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản, gây mưa to và gió lớn khiến một số người bị thương và nhiều chuyến bay bị hủy bỏ.
(ANTV) - Nga đã phóng tên lửa đạn đạo tập kích Kiev vào rạng sáng 11/7, tiếp tục chuỗi các đợt không kích dữ dội nhằm vào thủ đô Ukraine trong những ngày gần đây.
(ANTV) - Đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 đã khép lại với những màn trình diễn ấn tượng của hai đội pháo hoa xuất sắc nhất mùa giải: Trung Quốc và Bồ Đào Nha.
(ANTV) - Mỹ được cho là đang yêu cầu Iran công khai tuyên bố eo biển Hormuz đã được mở hoàn toàn trở lại đối với hoạt động hàng hải, đồng thời cam kết không tấn công các tàu chở dầu đi qua tuyến đường biển chiến lược này.
(ANTV) - Ngày 11/07, trong bối cảnh nước Pháp đang phải gồng mình chống chọi với các đợt nắng nóng gay gắt và hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân và có biện pháp xử lý mạnh tay đối với các hành vi hủy hoại môi trường.
(ANTV) - Có những chiến công được khắc ghi trong lịch sử. Cũng có những chiến công không công khai trên bất cứ phương tiện truyền thông nào. Không có tiếng súng, không có ánh hào quang, nhưng lại góp phần quyết định sự bình yên của đất nước. Đằng sau mỗi dấu mốc phát triển của đất nước luôn là những nỗ lực âm thầm trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia.
(ANTV) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Ân, sinh năm 1993 và Dương Đăng Cường, sinh năm 1978, cùng trú tại thành phố Huế, về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".
