(ANTV) - Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị can, đối tượng liên quan tại Tập đoàn và Ngân hàng SCB vận chuyển trái phép 4,5 tỉ USD qua biên giới.
Theo kết luận điều tra giai đoạn 2, cơ quan điều tra xác định, các thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện, đáng lẽ bị hệ thống tự động khóa. Nhưng các đối tượng có thẩm quyền ở Ngân hàng SCB vẫn duyệt mở khóa trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.
Do đó, Cơ quan điều tra kiến nghị Ngân hàng nhà nước, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và những cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tế, đảm bảo chặt chẽ về điều kiện chuyển tiền, có biện pháp kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng thực hiện chức năng chuyển tiền quốc tế. Liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra làm rõ việc bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các đối tượng thành lập nhiều “công ty ma” sử dụng cho các mục đích riêng.
Tính đến tháng 10/2022, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có tới 1.460 công ty, gồm 46 công ty nước ngoài, và gần 1.800 người để đứng tên doanh nghiệp, đứng tên các khoản vay.
Cơ quan điều tra kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp, đảm bảo chặt chẽ về điều kiện thành lập doanh nghiệp và biện pháp kiểm soát việc thành lập, quản lý doanh nghiệp, không để hiện tượng thành lập doanh nghiệp tràn lan nhưng không hoạt động thực tế, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng phục vụ cho những hoạt động phạm tội.
(ANTV) - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tối 30/4/2026, Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tại tỉnh Cà Mau đã diễn ra an toàn, trật tự, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân.
(ANTV) - Cho đến tối ngày 30/4, lực lượng cứu hộ vẫn đang tập trung tìm kiếm ông Nguyễn Lành (sinh năm 1972), trú thôn 5, xã Vạn Tường, Quảng Ngãi bị mất tích trong lúc bơi qua sông.
(ANTV) - Các cuộc không kích của Israel ngày 30/4 tại Gaza đã khiến ít nhất 4 người Palestine thiệt mạng, trong khi phía Israel cũng ghi nhận 4 binh sỹ thiệt mạng trong cùng khoảng thời gian.
(ANTV) - Chính quyền Mỹ đang nỗ lực tập hợp các đồng minh để thành lập một liên minh hàng hải mới tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh các lệnh phong tỏa và đối đầu quân sự với Iran đang đe dọa nghiêm trọng đến an ninh năng lượng toàn cầu.
(ANTV) - Liên minh châu Âu (EU) vừa đưa ra thông điệp khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác quân sự với Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cảnh báo về việc cắt giảm lực lượng đồn trú tại khu vực.
(ANTV) - Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh Châu Âu Kaja Kallas cho rằng, Nga không có thiện chí tham gia đối thoại nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Trong bối cảnh các nỗ lực ngừng bắn vẫn bế tắc, EU khẳng định sẽ duy trì hỗ trợ và gia tăng sức ép đối với Moscow.
(ANTV) - Thông tin về vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng nay tại ngôi nhà kết hợp sản xuất kinh doanh bánh mỳ, bánh bao, trên địa bàn xã Phù Yên, tỉnh Sơn La. Vụ việc đã cướp đi sinh mạng của 2 người.
(ANTV) - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày kéo theo nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, các tuyến cao tốc vì thế thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực tế đó, việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho người và phương tiện. Lực lượng chức năng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ ứng dụng công nghệ giám sát hiện đại đến bố trí lực lượng tuần tra linh hoạt, kiên quyết xử lý các lỗi phổ biến, đặc biệt là các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT.
(ANTV) - Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị giao dịch gần 7.000 tỷ đồng.
(ANTV) - Trước nhu cầu vui chơi, đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ, công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại Thủ đô Hà Nội được tăng cường ở mức cao nhất. Các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, từ tuần tra, kiểm soát đến ứng trực tại các khu vực trọng điểm, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh. Chính sự chủ động này đã góp phần giữ bình yên cho từng con đường, tuyến phố thủ đô.