(ANTV) - Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ làm rõ hành vi rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp của số tiền chiếm đoạt được, đồng thời tránh việc bị phát hiện, truy vết dòng tiền.
Trong khoảng thời gian từ năm 2018-2019, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu của 4 công ty: An Đông, Quang Thuận, Setra, Sunny World; qua đó chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng của hơn 35.000 bị hại.
Để che giấu nguồn gốc và sử dụng bất hợp pháp 415.000 tỉ đồng tham ô của SCB và 30.000 tỉ đồng chiếm đoạt của các bị hại mua trái phiếu, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi rửa tiền bằng thủ đoạn rút tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản vào các tài khoản của công ty “ma”, cá nhân được chỉ định.
Đối với việc chuyển khoản, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo các đối tượng liên quan tại SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tiền vào tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân.
Sau đó, tiền tiếp tục được chuyển đi để thực hiện chi trả cho các khoản vay tại SCB hoặc ngân hàng khác, trả gốc lãi trái phiếu, chi thực hiện dự án, rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân.
Đối với việc rút tiền mặt, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Bùi Văn Dũng, lái xe riêng, đến SCB chi nhánh Sài Gòn. Còn nhóm nhân sự tại SCB và Vạn Thịnh Phát sẽ phối hợp với nhau sử dụng các công ty ma lập các chứng từ, thực hiện thủ tục rút tiền. Sau đó, kiểm soát viên ngân quỹ chi nhánh sẽ xuất tiền mặt giao cho Dũng. Dũng vận chuyển và giao tiền theo chỉ đạo của bà Lan. Tổng số tiền bị can đã vận chuyển gần 109 ngàn tỉ đồng và 14.000 USD.
Cơ quan điều tra xác định lái xe Bùi Văn Dũng có vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan rửa tiền, tổng số tiền gần 6.200 tỉ đồng trong đó có 1.100 tỉ đồng có nguồn gốc từ trái phiếu, số còn lại có nguồn gốc từ tiền tham ô của SCB.
(ANTV) - Sáng nay 16/9 tại Hà Nội , đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2024 – 2029 giữa Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam và Hội Cựu CAND Việt Nam. Đây sẽ là cơ sở pháp lý để hai hội phối hợp hoạt động đạt hiệu quả cao. Tham dự lễ ký kết có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam.
(ANTV) - Chiều 16/9, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Hệ thông báo Đảng với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch".
(ANTV) - Chung tay giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra. Sáng nay, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an tổ chức quyên góp ủng hộ người dân các địa phương và tri ân, hỗ trợ cán bộ chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh, bị thương khi làm nhiệm vụ phòng chống bão.
(ANTV) - Chủ tịch UBND xã Vân Hội (huyện Trấn Yên) xác nhận, Thiếu tá Trần Đông, Trưởng Công an xã Vân Hội, huyện Trấn Yên (Yên Bái) tử vong tại phòng làm việc của cơ quan vào khoảng 10h sáng 15/9.
(ANTV) - Trận mưa lớn, bất ngờ vào sáng nay (16/9) đã gây ngập nhiều nơi ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
(ANTV) - Khoảng 11h, ngày 16/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 01 thi thể là nam giới trên sông Hồng, thuộc địa phận khu 10, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao.
(ANTV) -Bebinca, cơn bão mạnh nhất tấn công Thượng Hải, Trung Quốc kể từ ít nhất năm 1949 đã đổ bộ vào thành phố này vào sáng sớm nay với sức gió mạnh kèm mưa lớn.
(ANTV) - Ngay sau khi ông Donald Trump được cho là bị ám sát hụt lần hai trong vòng 2 tháng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án mọi hành vi bạo lực chính trị ở Mỹ, đồng thời chỉ đạo Cơ quan Mật vụ Mỹ huy động “mọi nguồn lực” để bảo vệ ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa.
(ANTV) - Ngày 15/9, Tổng thống Argentina Javier Milei khẳng định sẽ phủ quyết mọi đề xuất, dự thảo và kế hoạch ảnh hưởng tới cân bằng ngân sách nhà nước, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách "thắt lưng buộc bụng" và kỷ luật tài chính.
(ANTV) - Để khích lệ, tạo điều kiện tốt hơn cho các em học sinh hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM bước vào năm học mới 2024 – 2025, Cục ngoại tuyến phối hợp với Phòng Ngoại tuyến Công an TP.HCM đã tổ chức chương trình “Đồng hành cùng em đến trường”, giúp các em học sinh thêm tin yêu cuộc sống, học tập, xây đắp tương lai.