(ANTV) - Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ làm rõ hành vi rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp của số tiền chiếm đoạt được, đồng thời tránh việc bị phát hiện, truy vết dòng tiền.
Trong khoảng thời gian từ năm 2018-2019, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu của 4 công ty: An Đông, Quang Thuận, Setra, Sunny World; qua đó chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng của hơn 35.000 bị hại.
Để che giấu nguồn gốc và sử dụng bất hợp pháp 415.000 tỉ đồng tham ô của SCB và 30.000 tỉ đồng chiếm đoạt của các bị hại mua trái phiếu, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi rửa tiền bằng thủ đoạn rút tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản vào các tài khoản của công ty “ma”, cá nhân được chỉ định.
Đối với việc chuyển khoản, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo các đối tượng liên quan tại SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tiền vào tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân.
Sau đó, tiền tiếp tục được chuyển đi để thực hiện chi trả cho các khoản vay tại SCB hoặc ngân hàng khác, trả gốc lãi trái phiếu, chi thực hiện dự án, rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân.
Đối với việc rút tiền mặt, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Bùi Văn Dũng, lái xe riêng, đến SCB chi nhánh Sài Gòn. Còn nhóm nhân sự tại SCB và Vạn Thịnh Phát sẽ phối hợp với nhau sử dụng các công ty ma lập các chứng từ, thực hiện thủ tục rút tiền. Sau đó, kiểm soát viên ngân quỹ chi nhánh sẽ xuất tiền mặt giao cho Dũng. Dũng vận chuyển và giao tiền theo chỉ đạo của bà Lan. Tổng số tiền bị can đã vận chuyển gần 109 ngàn tỉ đồng và 14.000 USD.
Cơ quan điều tra xác định lái xe Bùi Văn Dũng có vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan rửa tiền, tổng số tiền gần 6.200 tỉ đồng trong đó có 1.100 tỉ đồng có nguồn gốc từ trái phiếu, số còn lại có nguồn gốc từ tiền tham ô của SCB.
(ANTV) - Sáng nay (9/1), mạng xã hội lan truyền video và bài viết phản ánh vụ việc một nữ cư dân chung cư CT5-DN2, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, TP Hà Nội bị hành hung tại hành lang. Công an phường Từ Liêm đang kiểm tra, xác minh để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.
(ANTV) - Từ thông tin phản ánh của người dân, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã xác minh, mời làm việc và xử lý nghiêm một trường hợp điều khiển xe ô tô tải đi ngược chiều, lấn làn nguy hiểm trên tỉnh lộ 170.
(ANTV) - Trước tình trạng "rác" quảng cáo, tờ rơi bủa vây các khu dân cư và tuyến đường trọng điểm, lực lượng Công an các phường trên địa bàn TP.HCM đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm xử lý nghiêm các trường hợp dán, treo quảng cáo, rao vặt trái phép.
(ANTV) - Một khối lượng lớn rác thải, đất và mảnh vỡ đã bất ngờ đổ sập xuống các công trình thấp tầng tại một bãi chôn lấp rác ở làng Binaliw, thành phố Cebu, Philippines, vào chiều 8/1, khiến 1 người thiệt mạng, 12 người bị thương và 38 người mất tích.
(ANTV) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Mỹ “dần quay lưng với một số đồng minh” và “tự ý vượt qua các luật lệ quốc tế”, đồng thời nhấn mạnh điều này đang làm xói mòn nền tảng của trật tự đa phương toàn cầu.
(ANTV) - Lãnh đạo các nước và tổ chức đa phương trên thế giới lên tiếng phản ứng về quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi 66 tổ chức, cơ quan và ủy ban quốc tế, trong đó có Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Quỹ Dân số LHQ (UNFPA).
(ANTV) - Chiều nay (9/1), tại Khu công viên phần mềm số 2, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng đã được khai trương - đánh dấu bước triển khai cụ thể, thực chất và sinh động của một quyết sách lớn mang tầm chiến lược quốc gia.
(ANTV) - Sáng nay (9/1), từ điểm cầu chính Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đồng chủ trì hội nghị.
(ANTV) - Sáng nay (9/1), tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận trụ sở Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình Bộ Công an. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo Đề án Công an nhân dân tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (Đề án 05).
(ANTV) - Sáng nay (9/1), Bộ Công an tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan tổ công tác số 7 đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại phái bộ UNISFA (khu vực Abyei). Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.