(ANTV) - Giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ làm rõ hành vi rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp của số tiền chiếm đoạt được, đồng thời tránh việc bị phát hiện, truy vết dòng tiền.
Trong khoảng thời gian từ năm 2018-2019, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu của 4 công ty: An Đông, Quang Thuận, Setra, Sunny World; qua đó chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng của hơn 35.000 bị hại.
Để che giấu nguồn gốc và sử dụng bất hợp pháp 415.000 tỉ đồng tham ô của SCB và 30.000 tỉ đồng chiếm đoạt của các bị hại mua trái phiếu, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi rửa tiền bằng thủ đoạn rút tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản vào các tài khoản của công ty “ma”, cá nhân được chỉ định.
Đối với việc chuyển khoản, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo các đối tượng liên quan tại SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tiền vào tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân.
Sau đó, tiền tiếp tục được chuyển đi để thực hiện chi trả cho các khoản vay tại SCB hoặc ngân hàng khác, trả gốc lãi trái phiếu, chi thực hiện dự án, rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân.
Đối với việc rút tiền mặt, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Bùi Văn Dũng, lái xe riêng, đến SCB chi nhánh Sài Gòn. Còn nhóm nhân sự tại SCB và Vạn Thịnh Phát sẽ phối hợp với nhau sử dụng các công ty ma lập các chứng từ, thực hiện thủ tục rút tiền. Sau đó, kiểm soát viên ngân quỹ chi nhánh sẽ xuất tiền mặt giao cho Dũng. Dũng vận chuyển và giao tiền theo chỉ đạo của bà Lan. Tổng số tiền bị can đã vận chuyển gần 109 ngàn tỉ đồng và 14.000 USD.
Cơ quan điều tra xác định lái xe Bùi Văn Dũng có vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan rửa tiền, tổng số tiền gần 6.200 tỉ đồng trong đó có 1.100 tỉ đồng có nguồn gốc từ trái phiếu, số còn lại có nguồn gốc từ tiền tham ô của SCB.
(ANTV) - Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) I-zu-mi Na-ka-mit-sư mới đây đã đánh giá cao quá trình chuẩn bị bài bản và cách tiếp cận xây dựng của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11.
(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Quang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng.
(ANTV) - Từ trưa ngày 29/4, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chính thức được đưa vào khai thác, góp phần nối thông trục cao tốc Bắc - Nam qua địa phận các tỉnh miền Trung và mở ra không gian phát triển mới cho khu vực.
(ANTV) - Tối ngày 29/4, tại Trung tâm Triển lãm APEC, TP. Đà Nẵng diễn ra Lễ khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên”, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân. Dự lễ có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương và đông đảo người dân, du khách.
(ANTV) - Chiến thắng 30/4/1975 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Thời khắc này đã đi qua hơn nửa thế kỷ nhưng tinh thần và ý chí của ngày toàn thắng vẫn còn nguyên giá trị, trở thành nguồn sức mạnh to lớn, là nguồn cảm hứng cho đất nước tiếp tục vươn mình.
(ANTV) - Carnaval Hạ Long 2026 với chủ đề “Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới” sẽ diễn ra vào 20h tối ngày 30/4 tại Quảng trường 30.10, dự kiến thu hút khoảng 80.000 người dân và du khách tham dự. Trước quy mô lớn, tính chất phức tạp của sự kiện, Công an
(ANTV) - Trong đợt cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức 2 cho công dân từ 6 đến 14 tuổi trên địa bàn, Công an xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đã có cách làm sáng tạo, giàu ý nghĩa giáo dục khi tổ chức trao tặng hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thiếu nhi sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính. Hoạt động càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong những ngày cả nước hướng về kỷ niệm 30/4 – Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
(ANTV) - Nghị định 109/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính; trong đó có thiết lập chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phục hồi và phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/5/2026.
(ANTV) - Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tục diễn biến phức tạp khi các nỗ lực đàm phán vẫn rơi vào bế tắc, đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào trạng thái báo động. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/4 tiếp tục cảnh báo Tehran phải chấp nhận các điều kiện hạt nhân nghiêm ngặt, trong khi Washington vẫn duy trì phong tỏa nhằm gây áp lực kinh tế.
(ANTV) - Ngày 30/4/2026, một ngày mà mỗi người dân Việt Nam đều trào dâng niềm tự hào. Đúng 51 năm trước, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đã khép lại bằng một thắng lợi huy hoàng, đưa non sông ta chính thức thu về một mối.