Kiếm tiền khủng trong thời đại công nghệ số; chơi thắng được nhận tiền, chơi thua hoàn lại tiền; ngồi bất cứ nơi đâu cũng kiếm được tiền nhiều,... - Đó là những lời mời chào, kêu gọi người chơi tham gia giao dịch tỷ giá, ngoại hối, tiền ảo trên các sàn Forex. Nhưng bản chất đây là bẫy mà các đối tượng tìm cách chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư…

Nhận thấy những hệ lụy gây ra với người dân của đường dây tội phạm này, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố, xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.

Tiếp đó, Công an TP Hà Nội đã phối hợp cùng Công an TP.HCM huy động gần 300 cán bộ chiến sỹ, chia thành 21 tổ công tác đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh thành phố triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành điều hành 04 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên.

Các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo hơn 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau. Sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch Forex.

Công an Thành phố Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng, trong đó đã làm rõ các đối tượng cầm đầu là Vũ Đình Hùng, sinh năm 1983, Phạm Mạnh Hùng, sinh năm 1985, đều trú tại TP.HCM và Phạm Thị Thái, sinh năm 1985, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội...

Đây là vụ án đầu tiên trong cả nước mà lực lượng Công an đã bóc gỡ triệt để các đối tượng tham gia điều hành đường dây, từ các đối tượng phát triển hệ thống theo phương thức đa cấp; các đối tượng chủ sàn; các đối tượng kỹ thuật sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, mua bán, điều hành các sàn forex.

Các đối tượng này vừa có kiến thức về tài chính, vừa sử dụng công nghệ cao, chúng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người chơivà Việt Nam lại chưa có hành lang pháp lý về forex và tiền ảo... chúng đã thuê các máy chủ ở nước để che giấu hành vi phạm tội…

Vụ án này là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân đã và đang bị lôi kéo tham gia sàn vàng, ngoại hối trái phép, kỳ vọng kiếm được lợi nhuận cao trong thời gian ngắn, nhưng bị các đối tượng tội phạm lợi dụng chiếm đoạt tiền thật thông qua các giao dịch ảo.

Việc đấu tranh thành công chuyên án là kết quả thiết thực chào mừng ngày hội  bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của các lực lượng Công an Thủ đô./.