(ANTV) - Ngày 9/12, HĐXX TAND TPHCM bắt đầu thẩm vấn Nguyễn Thái Luyện chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ điều hành công ty Alibaba và 22 đồng phạm trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
Bị chủ tọa thẩm vấn đầu tiên bị cáo Nguyễn Thái Luyện kêu oan, bị cáo này khai toàn bộ hoạt động mua bán đất là công khai minh bạch nên VKS NDTPHCM truy tố bị cáo là oan sai. Bị cáo Luyện khai nguồn vốn để kinh doanh do bị cáo tích lũy nhiều năm.
Về hoạt động của 22 công ty con Luyện thừa nhận là người chỉ đạo xuyên suốt mọi hoạt động, tiền thu chi từ 22 công ty con đều nộp về công ty Alibaba, con dấu của công ty này do bị cáo Võ Thị Thanh Mai vợ Luyện quản lý. Về mặt tiền bạc thu chi Luyện không trực tiếp quản lý mà giao cho vợ và người quản lý tài chính của công ty.
Cũng theo trình bày tại tòa của một số bị cáo là giám đốc công ty BĐS của Luyện có công ty chỉ có duy nhất một người và chỉ việc ký hợp đồng chuyển nhượng bản thân các bị cáo cũng tin tưởng Luyện.
Về hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm. Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc công ty Alibaba giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện pháp luật, sau đó các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh như Đồng Nai, Bình Thuận bà Rịa Vũng Tàu rồi san lấp mặt bằng xây dựng hạ tầng trái phép vẽ ra 58 dự án ma quảng bá hoành tráng là dự án khu dân cư đăng cấp để bán cho khách hàng.
Bằng các thủ đoạn nêu trên Nguyễn Thái luyện và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt gần 2.400 tỉ đồngcủa 4.560 khách hàng. Trong đó cơ quan CSĐT đã làm việc được với 4.065 khách hàng tương đương số tiền 2.100 tỉ đồng bị chiếm đoạt.
Vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố: Đã khởi tố 34 bị can
Mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố; ngày hôm qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối 2 bị can.
Đó là: Lê Hồng Sơn, sinh năm 1975, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ & Du lịch Bầu trời xanh (Blue Sky), về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại Điều 364 Bộ luật hình sự. Và Phạm Bá Sơn, sinh năm 1983; lao động tự do, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Như vậy, tính đến thời điểm này, 34 bị can liên quan đến vụ án đã bị khởi tố. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
