1. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC).

2. Trần Mạnh Hà - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC).

3. Đỗ Văn Sơn - Nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC).

4. Nguyễn Thị Sen - Nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Môi trường.

5. Nguyễn Thị Tích - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mopha.

6. Ngô Thế Vinh - Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh trang thiết bị y nha khoa Việt Tiên.

7. Nguyễn Đăng Thuyết - Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội.

8. Đỗ Mỹ Hạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Quốc tế Cát Vân Sa.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu các bị can đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Nếu tiếp tục bỏ trốn, cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa. Nếu các bị can trên không ra đầu thú trong giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ điều tra, kết luận vụ án theo quy định của pháp luật.

Thái Bình: bắt các đối tượng mua bán thông tin tài khoản ngân hàng và đánh bạc

Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về các tội “Đánh bạc”; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức”.   
   
Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Nguyễn Trọng Huy (sinh năm 2001), trú tại huyện Đông Hưng có hành vi bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, thu giữ 49 điện thoại di động các loại, 17 giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, 32 tài khoản ngân hàng, hàng trăm thẻ sim, 04 bộ máy tính để bàn cùng nhiều tang vật khác…

Cơ quan điều tra xác định có 06 đối tượng trú huyện Đông Hưng lên thuê trọ tại địa chỉ này và tổ chức đánh bạc bằng các hình thức chơi game đổi thưởng. Các đối tượng khai nhận đã thông qua các trang mạng xã hội thu thập thông tin của người khác để đăng ký tài khoản ngân hàng dưới dạng tài khoản online. Sau khi có được tài khoản ngân hàng chúng đã bán tài khoản ngân hàng cho người khác để kiếm tiền chênh lệch.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định đối tượng mua tài khoản ngân hàng của người khác chính là Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1979), trú tại TP Hồ Chí Minh.