Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 5/2009, bị cáo Trần Hoàng Dũng, trên danh nghĩa giám đốc doanh nghiệp tư nhân Thân Bình và Công ty Trần Khánh Quân nên đã ký kết hợp đồng kinh tế giả tạo với Công ty Chim Ưng đóng mới sà lan có tải trọng 2.250 tấn với tổng giá trị gần 1 tỉ đồng, tuy nhiên, bị cáo Dũng đã nâng khống vốn lên gần 3 tỷ đồng để được duyệt vay 7 tỷ đồng nhằm duy trì hoạt động doanh nghiệp và công ty của Dũng.

Ngày 25/5/2009, bị cáo Dũng ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty Chim Ưng đóng mới chiếc sà lan tải trọng hơn 1.800 tấn nhỏ hơn chiếc sà lan đã ký kết trước đó. Tuy nhiên không đóng mới mà Công ty Chim Ưng chỉ đóng gia công nhằm đối phó sử dụng nguồn vốn vay. Đến ngày 17/5/2011, bị cáo Dũng bán sà lan trên cho một công ty khác với giá trên 3 tỷ đồng, lý do, bị cáo Dũng không còn tiền để mua vật tư bổ sung.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Dũng, 12 năm tủ giam;

Riêng các bị cáo, gồm Phạm Ngọc Thạch, 59 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triền nông thôn chi nhánh huyện Mang Thít; Châu Ngọc Thanh – nguyên trưởng phòng tín dụng và Đặng Duy An – nguyên cán bộ tín dụng cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cùng hưởng mức án treo 3 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Dũng khắc phục bồi thường tiếp cho Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh huyện Mang Thít với số tiền trên 4 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Bắt giữ và di lý đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ Bà Rịa Vũng Tàu về Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành bắt giữ và di lý trú tỉnh Thừa Thiên Huế tại một chung cư ở thành phố Vũng Tàu về Đà Nẵng. Đây là đối tượng chính trong chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân ở địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành trên cả nước được phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố thụ lý, điều tra.

Cụ thể, Vy tự cho mình là Việt kiều, có nhiều tài sản, muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam để tạo lòng tin với nhiều người. Tiếp đó, để thành lập cty Cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Thành Đạt, Vy nhờ chị Ngô Thị Cúc Hoà là nhân viên dọn dẹp tại khách sạn nơi Vy lưu trú - đứng tên chủ sở hữu. Chưa dừng lại ở đó, để Cty có vốn điều lệ cao, Vy nhờ vay mượn tiền bỏ vào tài khoản cá nhân nhờ ngân hàng chứng minh số dư khủng này.

Từ đây, đối tượng bắt đầu mồi chài người dân mua đất dự án của mình. Được biết, Dự án Khu thương mại Vina Universal Pradadise Sơn Tịnh – Quảng Ngãi sắp bị UBND tỉnh Quảng Ngãi thu hồi vì chậm tiến độ nên Vy đã làm hồ sơ xin chuyển nhượng mua lại khu đất vàng này. Lúc này, dù chưa nhận được chủ trương đồng ý cũng như chưa hoàn thành đủ giấy tờ nhưng đối tượng vẫn rao bán nhiều lô đất trong dự án nêu trên. Trong đó, Vy đã lừa bán đất nền tại dự án trên cho Công ty Cổ phần đầu tư phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung để chiếm đoạt số tiền 23 tỷ đồng tiêu xài cá nhân.