Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, trong 2 năm 2021 và 2022, với tư cách là Giám đốc công ty TNHH 1 thành viên Quang Minh 68, Thản đã ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để bán tinh quặng sắt, nhưng thực tế Công ty này không có mỏ khai thác khoáng sản.

Bằng thủ đoạn gian dối, Thản đã đề nghị các doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc mua quặng vào tài khoản công ty TNHH 1 thành viên Quang Minh 68, sau đó đối tượng chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân với tổng số tiền khoảng trên 10 tỷ đồng. 

Đề nghị những cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là nạn nhân của Nguyễn Thị Thản liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Giang để được giải quyết theo quy định.