Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định bị can Vũ Thị Ngọc Lan trong thời gian từ năm 2012-2014 đã có hành vi lạm dụng chức vụ là Phó tổng Giám đốc PVEP nhận tiền từ OceanBank chi lãi ngoài (tiền chăm sóc khách hàng) sau đó chiếm đoạt tài sản.

Việc khởi tố, bắt tạm giam bà Ngọc Lan là động thái tố tụng mới nhất trong quá trình cơ quan công an điều tra mở rộng giai đoạn 2 đại án xảy ra tại OceanBank.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng thu hồi tài sản triệt để và xử lý nghiêm trước pháp luật những đối tượng có liên quan.

Cà Mau: Họp báo thông tin vụ bắt 02 cán bộ phòng khám đa khoa Sông Đốc

Ngày 08/01, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo thông tin vụ bắt 02 cán bộ là Phan Phương Đông - Trưởng phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc và Đỗ Minh Thống - kế toán phòng khám về hành vi tham ô tài sản. Đây đang là vụ án đang được dư luận quan tâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng vào nhiệm vụ, quyền hạn của mình, từ năm 2006 đến 2012, Phan Phương Đông chỉ đạo cán bộ, nhân viên phòng khám sử dụng biên lai tự mua để thu viện phí, chỉ đạo Đỗ Minh Thống là kế toán đơn vị không báo cáo, gây thiệt hại trên 350 triệu đồng.

Ngoài ra, từ năm 2009 đến 2014, Thống và Đông đã bàn bạc lập chứng từ khống chiếm đoạt trên 137 triệu đồng. Cũng theo tài liệu chứng minh, Đỗ Minh Thống có liên quan đến hành vi lập chứng từ khống hợp thức thủ tục thanh toán chiếm đoạt trên 800 triệu đồng.

Ngày 12/12/2018, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam bị can Đỗ Minh Thống về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và ngày 03/01/2018, đơn vị này cũng đã thực hiện quyết định trên đối với Phan Phương Đông về tội "Tham ô tài sản và vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Ngày 06/01, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam 2 đối tượng trên trong thời hạn 04 tháng để điều tra vụ việc.