(ANTV) - Để trốn tránh sự điều tra, phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet do Đoàn Đức Thuận, trú tại phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định cầm đầu, thường xuyên thay đổi chỗ ở, thậm chí di chuyển đến các tỉnh lân cận để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Công an thành phố Nam Định vừa khởi tố, bắt giam 7 đối tượng trong đường dây này.
Đoàn Đức Thuận có một tài khoản quản lý cá độ bóng đá cấp độ Super Master có hạn mức 1.500.000 đô la Mỹ. Đoàn Đức Thuận đã cắt từ tài khoản tổng ra các tài khoản lẻ và cấp cho 6 đối tượng khác để tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
Qua điều tra ban đầu, Công an thành phố Nam Định xác định, các đối tượng đã nhiều lần tham gia cá độ bóng đá với tổng số tiền đánh bạc trên 70 tỷ đồng. Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng đối với các đối tượng có liên quan trong đường dây đánh bạc trên
Đề nghị truy tố các bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD
Ngày 9/1, Công an TP.HCM cho biết, vừa hoàn tất kết quả điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố nhóm bị can trong vụ đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Như có vai trò cầm đầu chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng internet.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định có 5.067 tài khoản tham gia đánh bạc. Bạch, Như và đồng phạm đã lôi kéo khoảng 25 triệu tài khoản tham gia đánh bạc với số tiền gần 4 tỷ USD tương đương hơn 87.000 tỷ đồng. Nhóm này thu lợi với số tiền lớn để đầu tư vào đất đai, ô tô… và chuyển ra nước ngoài để tẩu tán (có dấu hiệu rửa tiền).