Cùng bị truy tố với Võ Thanh Long về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là các nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng gồm Trần Vạn Lợi, Lữ Nhựt Trường, Nguyễn Tân Định, Trần Tấn Phát, Phạm Minh Hoàng, Lê Minh Thu, Võ Văn Sang, Lê Thành Nguyên, Đỗ Văn Thọ.

Theo kết luận điều tra, Long và các đồng phạm tổ chức, bàn bạc thống nhất để cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Long và đồng bọn lợi dụng dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu, chưa có quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Hậu Giang để huy động vốn theo phương thức đa cấp thông qua việc kêu gọi hợp tác đầu tư…

Ngoài ra, các bị can còn thanh lý hợp đồng Công ty Cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt, mua cổ phần Công ty Bất động sản Cao Thắng, bán cổ phần, bán vé điện tử ITO cổng tham quan khu du lịch và vé giấy có hợp đồng. Qua đó, Long và bị can đã chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của 817 bị hại ở 39 tỉnh, thành trên cả nước.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định các bị can chỉ sử dụng một phần số tiền trên để xây dựng một số hạng mục cho dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu. Số tiền còn lại các bị can dùng để thanh toán số nợ mà Công ty Cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt nợ khách hàng, chi cho hoạt động của Công ty Bất động sản Cao Thắng, chi trả lương cho nhân viên, chi hoa hồng, chi hoàn trả tiền cho khách hàng, tiêu xài cá nhân,... dẫn đến mất khả năng thanh toán cho các bị hại.

Kết luận điều tra thể hiện, bị can Long là kẻ chủ mưu, cầm đầu trong thực hiện các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của của các bị hại. Hành vi của bị can Long gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây ra số tiền thiệt hại rất lớn. Quá trình điều tra, bị can Long không thành thật khai báo, không ăn năn hối cải, quanh co chối tội…

Vụ sản xuất, mua bán xăng giả ở phía Nam: Bắt thêm một số đối tượng

Tiếp tục mở rộng điều tra đường dây buôn lậu, pha chế và mua bán xăng giả, ngày 28/3, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triển khai 6 tổ công tác phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Long An đồng loạt bao vây, khám xét tại 6 địa điểm là trạm xăng.

Trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Huỳnh Khang (địa chỉ số A7/15K, đường Trần Đại Nghĩa, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) và Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long (địa chỉ ở số 622, đường Bình Long, phường Tân Qúy, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh).

Lực lượng công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với bị can Lê Hùng Phong (trú tại số nhà 13, đường 3A, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) và bị can Đỗ Văn Ba (trú tại số nhà 43/8, đường số 27, phường 6, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi “Buôn lậu”.

Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, hóa đơn chứng từ liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Toàn bộ tài liệu đã được niêm phong, thu giữ để phục vụ công tác điều tra. Lực lượng công an cũng đã lấy mẫu xăng tại các điểm kinh doanh trên để kiểm nghiệm chất lượng.

Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.