(ANTV) - Cùng với sự phát triển của công nghệ số, tài sản mã hóa đang mở ra nhiều cơ hội đầu tư mới. Tuy nhiên, với tốc độ luân chuyển nhanh, phạm vi xuyên biên giới và khả năng ẩn danh cũng khiến loại tài sản này có nguy cơ bị lợi dụng để che giấu, chuyển dịch nguồn tiền bất hợp pháp. Mới đây, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng. Một trong những điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên dịch vụ tài sản mã hóa được đưa vào diện phòng, chống rửa tiền, cùng những quy định cụ thể để nhận diện các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ.
Mới đây, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã triệt phá một đường dây lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại.
Đáng chú ý, khâu rửa tiền được tổ chức thành các nhóm chuyên nghiệp. Tiền sau khi chiếm đoạt lập tức được luân chuyển qua hàng chục tài khoản, sau đó đổi sang tiền điện tử, chuyển qua ví điện tử, cổng game và các nền tảng thanh toán trực tuyến để xóa dấu vết. Bước đầu, xác định các đối tượng đã thực hiện 763 giao dịch rửa tiền, với tổng giá trị hơn 1,24 triệu USDT. Có thể thấy, tài sản mã hóa đang bị lợi dụng trở thành một phương thức mới để che giấu và dịch chuyển dòng tiền.
Trong khi các hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa tại Việt Nam phát triển nhanh chóng thì rủi ro cũng gia tăng. Theo một số báo cáo, Việt Nam hiện đang nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về giá trị giao dịch trên chuỗi. Vì vậy, việc bổ sung quy định liên quan vào Luật Phòng, chống rửa tiền đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tạo cơ sở pháp lý cho việc nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro. Đồng thời, cơ chế giám sát chặt chẽ cũng là điều kiện để thị trường phát triển minh bạch, an toàn và bền vững.
Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng phải báo cáo và quy định 15 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ. Trong đó có một số hành vi như chia nhỏ giao dịch để tránh ngưỡng báo cáo, thực hiện nhiều giao dịch lớn trong thời gian ngắn không rõ mục đích, chuyển đổi tài sản mã hóa sang nhiều loại tài sản mã hóa khác nhau mà không có mục đích kinh doanh, đầu tư hợp lý… Trên cơ sở hành lang pháp lý này, việc tăng cường ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực giám sát là yêu cầu quan trọng, giúp phát hiện sớm giao dịch bất thường, truy vết dòng tài sản và kiểm soát tốt hơn nguy cơ rửa tiền.
Tài sản mã hóa đang tạo ra một thị trường mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu quản lý mới. Khi Việt Nam đang thí điểm thị trường này, yêu cầu phòng, chống rửa tiền đang được đặt ngay từ quá trình hình thành và vận hành. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để thị trường phát triển minh bạch, an toàn và đúng khuôn khổ pháp luật.
(ANTV) - Từ năm 2025, công an tỉnh Điện Biên đã xây dựng và triển khai mô hình Con nuôi Công an Điện Biên, trong đó, xây dựng Mái ấm nhân ái – hữu nghị, với 50 em học sinh được nhận nuôi, ở đây có 38 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một số em có người thân đã từng lầm lỗi, có những em được sinh ra và lớn lên giữa những nguy cơ tiềm ẩn, đó là những tư tưởng lệch lạc, khả năng bị lôi kéo, dụ dỗ bởi các đối tượng xấu.
(ANTV) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Bích Phượng (sinh năm 1976) và Phan Trường Thịnh (sinh năm 2002) cùng trú phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp về tội trốn thuế.
(ANTV) - Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Thị Minh Luyện, thủ quỹ và Phạm Thị Tâm, cán bộ y tế, thành viên Ban quản lý bếp ăn để làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.
(ANTV) - Không cần bằng cấp hay chuyên môn về dược, một nhóm đối tượng đã tự ý bào chế các loại thân, lá cây không rõ nguồn gốc thành bột, cao và dược liệu, rồi quảng cáo là “thuốc nam gia truyền” có khả năng điều trị khối u.
(ANTV) - Sáng ngày 30/9, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp xã giao Trưởng đoàn các nước ASEAN sang dự Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã do Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Cùng dự có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
(ANTV) - Trước đó, tiếp tục thực hiện chương trình Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, sáng nay (30/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).
(ANTV) - Ngày 30/9, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Dato Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng phụ trách an ninh và pháp luật kiêm Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Brunei Darussalam, nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.
(ANTV) - Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã đã chính thức khai mạc vào sáng nay (30/9) với sự tham gia của khoảng 80 đại biểu từ Việt Nam, các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.
(ANTV) - Sau Lễ khai mạc Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Phiên họp toàn thể của Hội nghị. Phiên họp toàn thể đạt được nhiều kết quả thiết thực, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN, cũng như vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.
(ANTV) - Phát biểu Bế mạc Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, trên tinh thần hữu nghị và hợp tác của ASEAN, Hội nghị đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, đáng ghi nhận.
