(ANTV) - Ngày 15/7, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá thành công hai đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia.
(ANTV) - Những phiên livestream cào vé số với lời hứa "trúng thưởng hàng trăm triệu đồng" đã khiến hàng nghìn người trên cả nước sập bẫy. Ít ai biết rằng phía sau những buổi phát trực tiếp ấy là cả một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động tinh vi từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền phạm pháp.
(ANTV) - Điện Biên: Bắt đối tượng vận chuyển 15kg heroin; Đắk Lắk: Khởi tố 5 bị can trong đường dây rửa tiền; Truy tìm nhóm thanh niên tấn công người khác trên quốc lộ 1; Đồng Tháp: Khởi tố 28 bị can gây rối trật tự công cộng; Tạm giữ thuyền trưởng vụ lật ca nô làm 15 du khách tử vong...là một số tin tức ANTT nổi bật 24h qua.
(ANTV) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1997); Nguyễn Tiễn Long, Tạ Vũ Minh Duy (cùng sinh năm 1994); Trần Trịnh Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Nhân ( cùng sinh năm 2000) về hành vi Rửa tiền. Đây là các đối tượng tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia, với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng.
(ANTV) - Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố 2 bị can là nhân viên một ngân hàng để điều tra về hành vi rửa tiền, trong quá trình mở rộng chuyên án có quy mô giao dịch đặc biệt lớn với tổng giá trị hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.
(ANTV) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô lớn.
(ANTV) - Triệt phá đường dây rửa tiền gần 48 tỷ đồng tại tỉnh Lào Cai; Cao Bằng: Phối hợp bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm; Phát hiện đường dây sản xuất dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy; Triệt phá sới bạc thu phí vào cửa, cho vay lãi nặng tại Ninh Bình; Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng, bắt giữ 4 đối tượng;... là những tin tức an ninh trật tự nổi bật 24h qua.
(ANTV) - Lào Cai: Bắt 3 cán bộ thuế về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng; TPHCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp; Công an tỉnh Nghệ An triệt phá ổ nhóm Đánh bạc và Rửa tiền; Quảng Trị: Bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới; Đà Nẵng: Khởi tố người nước ngoài gây rối, đập phá quán cà phê....là một số tin tức ANTT nổi bật 24h qua.
(ANTV) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an các đơn vị, địa phương phá thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng; bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố với số tiền giao dịch lên đến hàng triệu đô la Mỹ.
(ANTV) - Trong công tác phòng, chống rửa tiền, phát hiện tội phạm nguồn chỉ giải quyết một phần của vấn đề. Phần việc khó khăn và mang tính quyết định hơn là truy vết dòng tiền bất hợp pháp, làm rõ các thủ đoạn che giấu, chuyển dịch tài sản và xử lý hành vi rửa tiền với tư cách một tội phạm độc lập.
