Sự kiện
(ANTV) - Sáng nay 9/5, Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp. Dự thảo Luật có nhiều điểm mới, đáng chú ý, quy định về chủ sở hữu hưởng lợi trong hoạt động doanh nghiệp nhằm phòng, chống rửa tiền.
(ANTV) - Chiều 26/3, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh dành phần lớn thời gian để thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
(ANTV) - Ngày 25/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm. Phiên tòa dự kiến kéo dài tới ngày 21/4.
(ANTV) - Lâm Đồng: Triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền khoảng 2000 tỷ đồng; Lạng Sơn: Khởi tố 2 vụ án tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Bình Dương: Đột kích quán bar phát hiện hàng chục đối tượng ma tuý; Quảng Nam; Tạm giữ hình sự 16 đối tượng gây rối trật tự công cộng; Quảng Bình: Xử phạt 7,5 triệu đồng khi đăng tin sai sự thật;... là những tin tức an ninh trật tự nổi bật 24h qua.
(ANTV) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt xóa đường dây thực hiện hành vi chuyển tiền cho các đối tượng đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia, bằng cách mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để che dấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng. Thông qua chuyên án trên, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ ra những thủ đoạn của các đối tượng và phát đi cảnh báo để người dân tránh bị sập bẫy.
(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố 15 bị can trong đường dây rửa tiền, mua bán mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân cho các đối tượng người nước ngoài do một đối tượng nữ 42 tuổi cầm đầu để điều tra về các tội danh rửa tiền, thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
(ANTV) - Công an tỉnh Đồng Nai cũng vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
(ANTV) - Núp bóng dưới vỏ bọc tiệm vàng, thực chất đây lại là địa điểm “bí mật” giao nhận tiền và thực hiện các hành vi phạm pháp. 2 nhân viên của tiệm vàng Đức Long vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM bắt giữ về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đây là diễn biến mới nhất liên quan đường dây “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” do Công an TPHCM triệt phá.
(ANTV) - Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) về hành vi 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'. Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” được dư luận quan tâm.
(ANTV) - “Bộ Công an tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền” - Đó là một trong những nội dung được Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại buổi tiếp ngài Mitsu-toshi Kajikawa, đồng Chủ tịch Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG), Trưởng đoàn Đoàn công tác APG, diễn ra chiều 6/11 tại Thủ đô Hà Nội. Dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật quốc tế như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF); đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an.
