rửa tiền

#rửa tiền

Tin tức an ninh trật tự nổi bật 24h qua

Điểm tin 10/06/2026

(ANTV) - Lào Cai: Bắt 3 cán bộ thuế về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng; TPHCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp; Công an tỉnh Nghệ An triệt phá ổ nhóm Đánh bạc và Rửa tiền; Quảng Trị: Bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới; Đà Nẵng: Khởi tố người nước ngoài gây rối, đập phá quán cà phê....là một số tin tức ANTT nổi bật 24h qua.

Triệt phá ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền hàng triệu USD

Pháp luật 10/06/2026

(ANTV) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an các đơn vị, địa phương phá thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng; bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố với số tiền giao dịch lên đến hàng triệu đô la Mỹ.

Nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố tội rửa tiền

Kinh tế 10/06/2026

(ANTV) - Trong công tác phòng, chống rửa tiền, phát hiện tội phạm nguồn chỉ giải quyết một phần của vấn đề. Phần việc khó khăn và mang tính quyết định hơn là truy vết dòng tiền bất hợp pháp, làm rõ các thủ đoạn che giấu, chuyển dịch tài sản và xử lý hành vi rửa tiền với tư cách một tội phạm độc lập.

Bí mật phía sau doanh nghiệp

Phá án 21/05/2026

(ANTV) - Những vali tiền mặt bí mật vượt biên từng là thủ đoạn phổ biến của tội phạm tài chính trước đây. Nhưng hiện nay, dòng tiền bất hợp pháp đang dịch chuyển sang hệ thống ngân hàng, pháp nhân doanh nghiệp, ví điện tử và nền tảng công nghệ số với quy mô lớn và tinh vi hơn nhiều.

Hàn Quốc triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Thế giới 21/05/2026

(ANTV) - Cảnh sát Hàn Quốc cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, chuyên hợp thức hóa nguồn thu từ các vụ lừa đảo với số tiền lên tới 117 tỷ won (khoảng 85 triệu USD).

Ngăn chặn rửa tiền trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật 02/05/2026

(ANTV) - Trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời gian qua, không khó để nhận thấy một điểm chung, đó là dòng tiền sau khi bị chiếm đoạt thường được chuyển đi rất nhanh qua nhiều tài khoản, nhiều kênh khác nhau, khiến việc truy vết và thu hồi gặp nhiều khó khăn.

Khởi tố nhóm tiếp tay đường dây lừa đảo, rửa tiền ở Campuchia

Pháp luật 28/04/2026

(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về hành vi “Rửa tiền”, đồng thời, đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Truy tố Tài "đen" cùng đồng phạm vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Pháp luật 30/03/2026

(ANTV) - Liên quan đến vụ cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Trà Bá của Ngân hàng Vietcombank, tỉnh Gia Lai. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Phạm Anh Tài (tức Tài "đen", 36 tuổi) và Lê Văn Ân (35 tuổi) về các tội cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và rửa tiền.

Đề nghị truy tố Phó Đức Nam và 74 bị can trong đường dây lừa đảo, rửa tiền

Pháp luật 18/03/2026

(ANTV) - Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam, tức Mr Pips cùng 74 bị can khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Tuyên án nhóm rửa tiền, vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng

Pháp luật 09/03/2026

(ANTV) - Sau 2 ngày xét xử và nghị án, sáng 9/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với 19 bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ và rửa tiền quy mô đặc biệt lớn giữa Việt Nam – Campuchia với tổng dòng tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng và hàng chục triệu USD.