(ANTV) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô lớn.
(ANTV) - Triệt phá đường dây rửa tiền gần 48 tỷ đồng tại tỉnh Lào Cai; Cao Bằng: Phối hợp bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm; Phát hiện đường dây sản xuất dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy; Triệt phá sới bạc thu phí vào cửa, cho vay lãi nặng tại Ninh Bình; Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng, bắt giữ 4 đối tượng;... là những tin tức an ninh trật tự nổi bật 24h qua.
(ANTV) - Lào Cai: Bắt 3 cán bộ thuế về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng; TPHCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp; Công an tỉnh Nghệ An triệt phá ổ nhóm Đánh bạc và Rửa tiền; Quảng Trị: Bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới; Đà Nẵng: Khởi tố người nước ngoài gây rối, đập phá quán cà phê....là một số tin tức ANTT nổi bật 24h qua.
(ANTV) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an các đơn vị, địa phương phá thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng; bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố với số tiền giao dịch lên đến hàng triệu đô la Mỹ.
(ANTV) - Trong công tác phòng, chống rửa tiền, phát hiện tội phạm nguồn chỉ giải quyết một phần của vấn đề. Phần việc khó khăn và mang tính quyết định hơn là truy vết dòng tiền bất hợp pháp, làm rõ các thủ đoạn che giấu, chuyển dịch tài sản và xử lý hành vi rửa tiền với tư cách một tội phạm độc lập.
(ANTV) - Những vali tiền mặt bí mật vượt biên từng là thủ đoạn phổ biến của tội phạm tài chính trước đây. Nhưng hiện nay, dòng tiền bất hợp pháp đang dịch chuyển sang hệ thống ngân hàng, pháp nhân doanh nghiệp, ví điện tử và nền tảng công nghệ số với quy mô lớn và tinh vi hơn nhiều.
(ANTV) - Cảnh sát Hàn Quốc cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, chuyên hợp thức hóa nguồn thu từ các vụ lừa đảo với số tiền lên tới 117 tỷ won (khoảng 85 triệu USD).
(ANTV) - Trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời gian qua, không khó để nhận thấy một điểm chung, đó là dòng tiền sau khi bị chiếm đoạt thường được chuyển đi rất nhanh qua nhiều tài khoản, nhiều kênh khác nhau, khiến việc truy vết và thu hồi gặp nhiều khó khăn.
(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về hành vi “Rửa tiền”, đồng thời, đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.
(ANTV) - Liên quan đến vụ cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Trà Bá của Ngân hàng Vietcombank, tỉnh Gia Lai. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Phạm Anh Tài (tức Tài "đen", 36 tuổi) và Lê Văn Ân (35 tuổi) về các tội cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và rửa tiền.
