(ANTV) - Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố 2 bị can là nhân viên một ngân hàng để điều tra về hành vi rửa tiền, trong quá trình mở rộng chuyên án có quy mô giao dịch đặc biệt lớn với tổng giá trị hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.
Trong đó, một bị can bị bắt tạm giam, một bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nhiều nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện để các đối tượng sử dụng tài khoản doanh nghiệp "ma" và tài khoản cá nhân không chính chủ phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Đáng chú ý, hai bị can này bị xác định đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng trong đường dây phạm tội để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.
Đến nay, chuyên án do Công an thành phố Đà Nẵng xác lập đã khởi tố 97 bị can về các tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
(ANTV) - Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và 72 năm Ngày truyền thống lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ (1/7/1954 - 1/7/2026), sáng 6/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an.
(ANTV) - Ngân hàng Nhà nước khẳng định không siết tín dụng với nhà ở xã hội và nhà cho thuê, tiếp tục ưu tiên vốn để đáp ứng nhu cầu nhà ở và phát triển hạ tầng sản xuất.
(ANTV) - Trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp thay thế nhiên liệu hóa thạch, Tây Ban Nha vừa ghi dấu mốc mới khi lần đầu tiên phát điện thành công lên lưới điện quốc gia bằng một động cơ chạy hoàn toàn bằng hydro tinh khiết. Kết quả thử nghiệm được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho hệ thống điện không phát thải carbon trong tương lai.
(ANTV) - Hàng trăm người dân Mexico đã đến Vườn thú Chapultepec ở thủ đô Mexico City để chúc mừng sinh nhật lần thứ 36 của gấu trúc khổng lồ Xin Xin - cá thể gấu trúc cuối cùng đang sinh sống tại khu vực Mỹ Latinh.
(ANTV) - Tại Guinea, nơi nhận thức về chứng tự kỷ còn nhiều hạn chế, không ít gia đình có con mắc hội chứng này phải đối mặt với sự kỳ thị và thiếu cơ hội tiếp cận giáo dục.
(ANTV) - Giữa khung cảnh hoang tàn sau trận động đất tại Venezuela, một tia hy vọng đã xuất hiện nhờ chú chó nghiệp vụ Halley của Hội Chữ thập đỏ Mexico. Với khứu giác đặc biệt, Halley đã phát hiện dấu hiệu sự sống của ông Hernán Gil Flores, người mắc kẹt suốt 8 ngày dưới tầng hầm của một trung tâm thương mại bị sập.
(ANTV) - Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị đặt ra hai yêu cầu then chốt đối với công tác xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, tăng sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong lực lượng và hoàn thiện mô hình tổ chức để đáp ứng thách thức an ninh của thời kỳ mới.
(ANTV) - Chính phủ Italia vừa phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại Phủ Thủ tướng sau vụ mất trộm 80 ống fentanyl tại nhà thuốc thuộc Bệnh viện Israelitico ở thủ đô Rome, làm dấy lên lo ngại sâu sắc về nguy cơ bùng phát làn sóng ma túy bất hợp pháp.
(ANTV) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Công an phường Cam Đường đã phát hiện, bắt giữ và bàn giao thành công đối tượng truy nã cho Công an tỉnh Nghệ An.
(ANTV) - Khối thi đua 13 thành phố Đồng Nai gồm 9 đơn vị lực lượng vũ trang thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các đơn vị còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác dân vận và nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự và lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ
