Thứ Bảy, 14/06/2025 02:21 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Pháp luật

Cảnh báo lừa đảo góp vốn đầu tư mô hình Ponzi

BT

(ANTV) - Tin vào những lời hứa hẹn với mức lãi suất khủng, nhiều người đã mất tiền tỷ vì đầu tư vào Công ty Bất động sản Nhật Nam mà không hề biết tiền đầu tư đi vào đâu. Việc trã lãi được cam kết trả định kỳ theo ngày, tuần, tháng. Tuy nhiên, thực tế, việc huy động vốn này không phải là huy động vốn để đầu tư vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh sinh lợi nhuận.

Theo cơ quan chức năng, mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “Ponzi” có nghĩa là lấy tiền của người sau, trả cho người trước. Hình thức lừa đảo này đã nhiều lần được các cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo, song, vẫn không ít người rơi vào bẫy và mất trắng.

Dưới hình thức kêu gọi, hợp tác đầu tư, Công ty Nhật Nam đã huy động vốn bằng cam kết trả lợi nhuận trung bình hơn 40%, thậm chí tới 70% hay 80% một năm. Không những thế, với số tiền đầu tư nhất định, nhà đầu tư còn được nhận thêm cổ phần của công ty và các loại quà tặng… Lãi suất khủng, không rủi ro, tiền về ngay… đó là một trong những chiêu trò dụ dỗ của mô hình lừa đảo ponzi…

Thời gian qua, các vụ lừa đảo thông qua hoạt động huy động vốn trái phép, kêu gọi đầu tư tiền ảo, ngoại hối chứng khoán quốc tế hay đầu tư bất động sản, xảy ra ngày càng nhiều.

Điểm chung là các đối tượng thường sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp, dụ dỗ các nhà đầu tư, nhà môi giới cứ mời thêm được người mới sẽ hưởng thêm hoa hồng. Theo các chuyên gia, đây là biến tướng của hoạt động kinh doanh đa cấp cần được nhận diện để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Để tạo niềm tin cho người đầu tư, thông thường, các đối tượng sẽ ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh hay ủy thác đầu tư. Tuy nhiên, thực chất, khi sự việc vỡ lở, các bản hợp đồng này gần như không thể bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

Vì vậy, theo các luật sư, để tránh lâm vào tình cảnh "tiền mất tật mang", các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ khi ký kết các loại hợp đồng này.

Khi một lượng lớn các nhà đầu tư đột nhiên rút vốn hoặc không thể kêu gọi thêm nhà đầu tư mới, mô hình Ponzi sẽ sụp đổ. Do đó, nhà đầu tư phải luôn thận trọng, kiểm chứng thông tin về các dự án đầu tư, các tổ chức huy động vốn, các giấy tờ pháp lý liên quan để tránh sập bẫy hành vi núp bóng huy động vốn để lừa đảo.

Tin mới nhất

Phối hợp hiệu quả, nhanh chóng làm rõ vụ tai nạn liên hoàn

Phối hợp hiệu quả, nhanh chóng làm rõ vụ tai nạn liên hoàn

Xã hội 13/06/2025

(ANTV) - Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn không rõ người gây tai nạn trong ngày nghỉ lễ 30/4 vừa qua địa bàn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đã được các Phòng nghiệp vụ liên quan giải quyết nhanh chóng, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Từ vụ việc trên tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của năng lực kỹ thuật hình sự và tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả của các điều dưỡng tra viên đã góp phần bảo vệ cuộc sống bình an cho nhân dân.

Phúc thẩm giai đoạn 2 vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên xin giảm bồi thường

Phúc thẩm giai đoạn 2 vụ "chuyến bay giải cứu": Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên xin giảm bồi thường

Pháp luật 13/06/2025

(ANTV) - Sáng 13/6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo xin giảm án phạt của bị cáo Trần Tùng (cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Văn Văn (cựu Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam); Lê Ngọc Tường (cựu Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam) và 8 bị cáo phạm tội trong giai đoạn 2 vụ án "Chuyến bay giải cứu".

Đại biểu Quốc hội đề nghị giám sát chặt vấn đề hàng giả, hàng nhái, hoá đơn tính thuế

Đại biểu Quốc hội đề nghị giám sát chặt vấn đề hàng giả, hàng nhái, hoá đơn tính thuế

Kinh tế 13/06/2025

(ANTV) - Sáng 13/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026. Nhiều đại biểu Quốc hội thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác giám sát của Quốc hội trong năm qua, đồng thời đề nghị giám sát chặt chẽ các vấn đề nổi cộm thời gian qua như hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại.

Kinh tế tư nhân được gỡ rào cản

Kinh tế tư nhân được gỡ rào cản

Kinh tế 13/06/2025

(ANTV) - Sự ra đời Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị với định hướng về phát triển kinh tế tư nhân đã đặt nền tảng cho một bước ngoặt chính sách mới. Không chỉ cởi trói, tháo gỡ rào cản mà còn chủ động giao trọng trách lớn hơn cho khu vực này.

Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hoá đơn

Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hoá đơn

Kinh tế 13/06/2025

(ANTV) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng.

Cần biện pháp đủ mạnh đổi với mỹ phẩm giả, kém chất lượng

Cần biện pháp đủ mạnh đổi với mỹ phẩm giả, kém chất lượng

Kinh tế 13/06/2025

(ANTV) - Tình trạng kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm đa dạng về chủng loại, xuất xứ diễn ra tràn làn trên mạng xã hội, sàn giao dịch thương mại điện tử, thậm chí là tại các cửa hàng bán lẻ đang bị buông lỏng, khó kiểm soát, khiến người tiêu dùng dễ sập bẫy, mất tiền mà mua phải sản phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Bài học về xây dựng văn hóa công vụ

Bài học về xây dựng văn hóa công vụ

Xã hội 13/06/2025

(ANTV) - Những ngày qua, cư dân mạng (CDM) dành sự quan tâm và chia sẻ nhiều ý kiến xung quanh câu chuyện một cán bộ đội thuế tại tỉnh Thanh Hóa có hành vi thiếu chuẩn mực, xưng “mày – tao” với người dân. Câu chuyện văn hóa công vụ một lần nữa được nhắc đến với không ít băn khoăn từ CDM.

Ngôi sao điện ảnh Tom Cruise lập kỷ lục thế giới

Ngôi sao điện ảnh Tom Cruise lập kỷ lục thế giới

Thế giới 13/06/2025

(ANTV) - Trên lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy, ngôi sao điện ảnh người Mỹ Tom Cruise từ lâu đã nổi tiếng với việc tự mình đảm trách các pha mạo hiểm khi đóng phim mà không cần tới diễn viên đóng thế. Mới đây ông đã lập một kỷ lục thế giới về số lần nhảy dù bốc cháy nhiều nhất trong quá trình quay phim.

Nam Phi tăng cường bảo vệ chim cánh cụt

Nam Phi tăng cường bảo vệ chim cánh cụt

Thế giới 13/06/2025

(ANTV) - Nam Phi mới đây cũng đã có bước đi chủ động trong công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã. Nước này vừa ra lệnh cấm đánh bắt cá trong 10 năm ở các vùng xung quanh 6 địa điểm trọng yếu của loài chim cánh cụt châu Phi. Mục tiêu là bảo vệ loài chim đang có nguy cơ tuyệt chủng này.

Xem thêm