Ba đối tượng chính cùng trú TP Hà Nội là Phạm Hà Long (35 tuổi), Trần Thanh Tùng (38 tuổi) và Trần Tuấn Vũ, là em ruột của Tùng. Vũ là đối tượng cầm đầu, cung cấp tiền để Long và Tùng hoạt động. Sau quá trình theo dõi, CATP Đà Nẵng bắt quả tang Long trong lúc đang đi thu tiền cho vay trả góp trên đường Lê Thanh Nghị.

Khám xét nơi ở của Long, thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép hoạt động cho vay, giấy vay tiền và nhiều sổ hộ khẩu, căn cước công dân, bằng lái xe. Từ tháng 2-2018 đến nay, Long đã cho rất nhiều người trên địa bàn Đà Nẵng vay với lãi suất từ 146% đến 304%/năm, kèm theo các gói trả góp từ 30 đến 100 ngày. Số tiền chiếm đoạt được là gần 110 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ.