Thứ Hai, 02/03/2026 19:38 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Phá án

Cỗ máy rửa tiền

(ANTV) - Cuối tháng 8/2022, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận hàng loạt tin báo của người dân liên quan đến việc bị các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng rồi chiếm đoạt tài sản. Ít thì mất vài chục triệu, nhiều thì vài trăm triệu. Đặc biệt có nạn nhân chỉ trong một ngày bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng. Sau khi rơi vào cạm bẫy lừa đảo, cuộc sống của hầu hết nạn nhân đều bị đảo lộn. Tâm lý hoang mang, lo sợ ngày một lớn dần lên.

Ngay khi cơ quan công an tiếp nhận tin báo thì toàn bộ số tiền chiếm đoạt đều đã bị các đối tượng chia nhỏ, luân chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau tại các ngân hàng nhằm xóa dấu vết. Như vậy, chúng đã hành động rất nhanh và cho thấy sự chuyên nghiệp trong chuỗi hành vi lừa đảo và xử lý dòng tiền phi pháp.

Từ thông tin do nạn nhân cung cấp, cơ quan điều tra xác định được tên của một số chủ tài khoản nhận tiền chiếm đoạt. Tuy nhiên những tài khoản này được các đối tượng chia ra nhiều cấp, trong đó tài khoản cấp 1 là tài khoản nhận tiền trực tiếp và sau đó chuyển tiếp đến các tài khoản cấp 2 và cấp 3. Đặc biệt, đây đều là các tài khoản không chính chủ. Chính vì vậy, cơ quan điều tra chưa thể xác định được ai mới thực sự là người quản lý và sử dụng những tài khoản này.

Tiếp tục xác minh, cơ quan công an xác định các đối tượng lừa đảo đã sử dụng một số tài khoản trên ứng dụng nhắn tin Telegram để liên lạc với nạn nhân có địa chỉ truy cập tại Campuchia. Mặt khác, trong các tài khoản ngân hàng được sử dụng vào mục đích nhận tiền chiếm đoạt có 12 tài khoản có thông tin địa chỉ truy cập cũng tại Campuchia.

Nhận định đứng sau các đối tượng là ổ nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia, lợi dụng không gian mạng thực hiện hành phạm tội, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, trong đó có Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia để triển khai phương án đấu tranh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xử lý nhóm người tung tin sai sự thật bị Công an đánh

Xử lý nhóm người tung tin sai sự thật bị Công an đánh

Pháp luật 02/03/2026

(ANTV) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá đã triệu tập làm việc với 20 đối tượng có liên quan để điều tra, xử lý nghiêm các hành vi: Gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.

Nguồn lực trong dân - Động lực bền vững cho tăng trưởng hai con số

Nguồn lực trong dân - Động lực bền vững cho tăng trưởng hai con số

Kinh tế 02/03/2026

(ANTV) - Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn tới, bài toán then chốt đặt ra chính là nguồn lực cho phát triển. Bên cạnh đầu tư công, vốn FDA hay tín dụng ngân hàng, một nguồn lực rất lớn đang hiện hữu nhưng chưa được khai thác hiệu quả - đó là nguồn lực trong dân. Làm thế nào để khơi thông dòng vốn này một cách minh bạch, an toàn, tạo niềm tin cho người dân, đồng thời bảo đảm an ninh kinh tế?

Nâng tầm y tế Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Nâng tầm y tế Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Chính trị 02/03/2026

(ANTV) - Để hiện thực hóa mục tiêu chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo đúng tinh thần của Nghị quyết 12, cùng với toàn lực lượng, lực lượng y tế CAND đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ và đột phá cả về quy mô, cơ sở vật chất cũng như chất lượng khám chữa bệnh.

Chuyến hải trình ngày xuân đến với Trường Sa

Chuyến hải trình ngày xuân đến với Trường Sa

Bạn đọc 02/03/2026

(ANTV) - Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, phóng viên của ANTV đã có một chuyến công tác vô cùng đặc biệt tại Trường Sa. Tết ở nơi xa xôi ấy có gì khác biệt? Những người lính biển đã đón xuân như thế nào qua ống kính của phóng viên ANTV?

Để ngày hội toàn dân thành công rực rỡ

Để ngày hội toàn dân thành công rực rỡ

Xã hội 02/03/2026

(ANTV) - Ngày hội lớn của toàn dân đang đến gần - ngày 15/3/2026. Cùng với cử tri cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đang náo nức chuẩn bị thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Tin tức an ninh trật tự nổi bật 24h qua

Tin tức an ninh trật tự nổi bật 24h qua

Điểm tin 02/03/2026

(ANTV) - Tây Ninh: Khởi tố nhóm cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật nhằm bán sang Campuchia; Lâm Đồng: Bắt đối tượng trộm cắp tài sản; Cần Thơ: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma túy; An Giang: Bắt giữ 7.500 bao thuốc lá lậu; Xe khách giường nằm bốc cháy tại Đắk Lắk;... là những tin tức an ninh trật tự nổi bật 24h qua.

Xem thêm