Thứ Hai, 20/04/2026 08:48 GMT+7
  • ANTV
  • Hotline: 0692324026
  • Email: news@antv.gov.vn

Nhân Văn - Tin Cậy - Kịp Thời - Hấp dẫn

Sự kiện

Phá án

Cỗ máy rửa tiền

(ANTV) - Cuối tháng 8/2022, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận hàng loạt tin báo của người dân liên quan đến việc bị các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng rồi chiếm đoạt tài sản. Ít thì mất vài chục triệu, nhiều thì vài trăm triệu. Đặc biệt có nạn nhân chỉ trong một ngày bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng. Sau khi rơi vào cạm bẫy lừa đảo, cuộc sống của hầu hết nạn nhân đều bị đảo lộn. Tâm lý hoang mang, lo sợ ngày một lớn dần lên.

Ngay khi cơ quan công an tiếp nhận tin báo thì toàn bộ số tiền chiếm đoạt đều đã bị các đối tượng chia nhỏ, luân chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau tại các ngân hàng nhằm xóa dấu vết. Như vậy, chúng đã hành động rất nhanh và cho thấy sự chuyên nghiệp trong chuỗi hành vi lừa đảo và xử lý dòng tiền phi pháp.

Từ thông tin do nạn nhân cung cấp, cơ quan điều tra xác định được tên của một số chủ tài khoản nhận tiền chiếm đoạt. Tuy nhiên những tài khoản này được các đối tượng chia ra nhiều cấp, trong đó tài khoản cấp 1 là tài khoản nhận tiền trực tiếp và sau đó chuyển tiếp đến các tài khoản cấp 2 và cấp 3. Đặc biệt, đây đều là các tài khoản không chính chủ. Chính vì vậy, cơ quan điều tra chưa thể xác định được ai mới thực sự là người quản lý và sử dụng những tài khoản này.

Tiếp tục xác minh, cơ quan công an xác định các đối tượng lừa đảo đã sử dụng một số tài khoản trên ứng dụng nhắn tin Telegram để liên lạc với nạn nhân có địa chỉ truy cập tại Campuchia. Mặt khác, trong các tài khoản ngân hàng được sử dụng vào mục đích nhận tiền chiếm đoạt có 12 tài khoản có thông tin địa chỉ truy cập cũng tại Campuchia.

Nhận định đứng sau các đối tượng là ổ nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia, lợi dụng không gian mạng thực hiện hành phạm tội, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, trong đó có Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia để triển khai phương án đấu tranh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Bảo đảm an toàn cho du khách về Đền Hùng

Bảo đảm an toàn cho du khách về Đền Hùng

Xã hội 20/04/2026

(ANTV) - Hôm nay, ngày 19/4 (tức ngày 3/3 Âm lịch), mặc dù thời tiết mưa to kéo dài nhưng lượng du khách hành hương về Khu di tích lịch sử Đền Hùng dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương vẫn tăng cao. Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, phục vụ Nhân dân tham gia lễ hội an toàn, thuận lợi.

Hướng tới quản lý giao thông minh bạch, chặt chẽ và thông minh

Hướng tới quản lý giao thông minh bạch, chặt chẽ và thông minh

Xã hội 20/04/2026

(ANTV) - Trước sự vận hành mạnh mẽ của kỷ nguyên số và thực tiễn phát sinh nhiều diễn biến mới, việc rà soát, sửa đổi và bổ sung Nghị định 168, năm 2024 về xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đang trở thành yêu cầu khách quan cấp thiết. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc lấp đầy các khoảng trống pháp lý, mà còn là hướng tới một hệ thống quản lý giao thông minh bạch, chặt chẽ và thông minh hơn. Mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích cụ thể sau.

Trao nhà nghĩa tình 19/8 cho đồng bào khó khăn

Trao nhà nghĩa tình 19/8 cho đồng bào khó khăn

Xã hội 20/04/2026

(ANTV) - Đoàn cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cùng cán bộ, thầy thuốc Bệnh viện Quân y 7A; Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Ủy ban nhân dân và Công an 2 xã Tân Lân, Cần Đước, tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao nhà nghĩa tình 19/8 cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tin tức nổi bật ngày 20/4

Tin tức nổi bật ngày 20/4

Điểm tin 20/04/2026

(ANTV) - Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Thiếu “Lá chắn” pháp lý; Nghiêm cấm ngân hàng tự ý chia nhỏ giao dịch trên 500 triệu đồng; Ứng dụng công nghệ để minh bạch bữa ăn học đường; Hà Nội: Nhiều trường lập kỷ lục về tỷ lệ "chọi"...là một số tin tức nổi bật trên các số báo ra ngày hôm nay.

Giúp doanh nghiệp hiểu đúng, làm đúng quy định về thuế

Giúp doanh nghiệp hiểu đúng, làm đúng quy định về thuế

Kinh tế 19/04/2026

(ANTV) - Cục Thuế (Bộ Tài chính), Thuế TP.HCM phối hợp Báo Tuổi trẻ vừa tổ chức Hội thảo “Hộ kinh doanh: Minh bạch dòng tiền, mở rộng cơ hội kinh doanh”. Sự kiện hỗ trợ hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng và từng bước vận hành bài bản hơn, từ minh bạch dòng tiền, chuẩn hóa hóa đơn đến nâng cao năng lực quản lý, mở rộng cơ hội kinh doanh và phát triển bền vững.

Từ 21-4, chuyển khoản trên 500 triệu không được chuyển nhanh 24/7

Từ 21-4, chuyển khoản trên 500 triệu không được chuyển nhanh 24/7

Kinh tế 19/04/2026

(ANTV) - Từ ngày 21/4, các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng từ 500 triệu đồng trở lên sẽ không còn được xử lý tức thời qua kênh chuyển tiền nhanh 24/7, mà phải chuyển sang kênh thông thường, phụ thuộc vào giờ làm việc của hệ thống. Đây là quy định mới theo Thông tư 40 của Ngân hàng Nhà nước.

Xem thêm