Kịch bản "bắt - nuôi - giết" khách của đường dây lừa đảo đầu tư xuyên biên giới

Với sự dẫn dắt của đường dây lừa đảo này, chỉ trong thời gian ngắn, hàng nghìn nạn nhân trên cả nước đã bị cuốn vào “ma trận” đầu tư tài chính ảo, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây là đối tượng Mai Văn Tới, quê ở huyện Nga Sơn (cũ) nay là xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia, thuê trọn tầng 4 tòa nhà số 10, khu TiTan, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng để lập “tổng hành dinh”. Tại đây, Tới cấu kết với đối tượng nước ngoài vận hành sàn đầu tư tài chính – tiền ảo dạng nhị phân mang tên JPX.

Đường dây này còn móc nối với các đối tượng trong nước để tuyển nhân viên, mua máy tính, thiết bị điện tử, và đặc biệt là dụ dỗ khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc.

Nhiệm vụ của họ: tạo tài khoản ảo, chạy quảng cáo, nhắn tin tiếp cận bị hại và lôi kéo đầu tư.

Nhằm chiếm đoạt tài sản, Mai Văn Tới và đồng phạm dựng lên quy trình lừa đảo khép kín gồm 4 bước:

Bắt khách: Tạo niềm tin, mời chào đầu tư.

Nuôi khách: Cho thắng nhỏ, rút tiền thật để lấy lòng tin.

Khách vào tiền: Lôi kéo vào nhóm Telegram, sử dụng “chim mồi” kích đầu tư lớn.

Giết khách: Khi nạn nhân xuống tiền nhiều, can thiệp hệ thống khiến tài khoản thua sạch hoặc viện đủ lý do để chặn rút tiền rồi cắt liên lạc.

Hiện tại, Công an Thanh Hóa đã bắt giữ 28 đối tượng liên quan.Tang vật thu giữ gồm: 2 máy tính, 32 điện thoại di động, 1,5 tỷ đồng tiền mặt. Hàng loạt dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Tại cơ quan Công an, tất cả khai nhận hành vi phạm tội. Lãnh đạo Công an tỉnh nhận định: đường dây được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp tội phạm, phân cấp rõ ràng, thủ đoạn che giấu tinh vi; việc tẩu tán tiền qua nhiều lớp tài khoản khiến công tác truy vết vô cùng phức tạp. Một số đối tượng đã xóa dữ liệu, tẩy xóa chứng cứ trước khi bị bắt. Chỉ riêng từ 23/6 đến 18/7/2025, đường dây đã chiếm đoạt 200 tỷ đồng qua 20 tài khoản ngân hàng.

Chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng không chỉ là thành công lớn của lực lượng Công an Thanh Hóa mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ tới mọi người dân trong kỷ nguyên công nghệ số.

Sự cảnh giác của mỗi cá nhân chính là “lá chắn” quan trọng, góp phần cùng lực lượng Công an ngăn chặn loại tội phạm đang ngày càng gia tăng và biến tướng phức tạp.