tiền ảo

#tiền ảo

Lừa đảo gần 4 tỷ bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp

Pháp luật 10/01/2025

(ANTV) - Với chiêu bài đầu tư tiền ảo đa cấp, 4 đối tượng Trần Minh Quang, Nguyễn Trung Nam, Lương Hoài Nam và Nguyễn Xuân Toàn kêu gọi người chơi nạp tiền tham gia rồi lập ra các nhóm kín đào kim cương, tài liệu Biminer; tiêu dùng thông minh. Các đối tượng đã bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp với chiêu trò tinh vi

Pháp luật 06/01/2025

(ANTV) - Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá bắt nhóm 4 đối tượng gồm Trần Minh Quang, Nguyễn Trung Nam, Lương Hoài Nam và Nguyễn Xuân Toàn do Trần Minh Quang cầm đầu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp.

Cẩn trọng khi đầu tư tiền ảo

Kinh tế 28/12/2024

(ANTV) - Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Triệu nụ cười. Theo đó các đối tượng này thông qua việc bán đồng QFS - được các đối tượng gọi là tiền lượng tử đã dụ dỗ thành công hàng trăm người dân và doanh nghiệp, với số tiền theo thống kê ban đầu lên đến 30 tỷ đồng.

Chiêu trò lừa đảo từ mua bán tiền ảo

Pháp luật 27/12/2024

(ANTV) - Đồng tiền ảo QFS hay còn được các đối tượng gọi là tiền lượng tử. Thông qua chiêu thức bán loại tiền ảo này, các đối tượng đã lừa được rất nhiều người dân và doanh nghiệp. Thống kê đến nay, số tiền lừa đảo lên đến khoảng 30 tỷ đồng.

Hàng trăm doanh nghiệp, cá nhân bị lừa đầu tư tiền ảo

Pháp luật 26/12/2024

(ANTV) - Lực lượng an ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội vừa đấu tranh, bóc gỡ một đường dây lừa đảo với phương thức, thủ đoạn là kêu gọi doanh và người dân đầu tư vào một loại tiền ảo.

Truy nã quốc tế Lê Khắc Ngọ, đồng phạm của Phó Đức Nam

Truy nã 21/12/2024

(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp Cảnh sát Interpol ra Quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (SN 1990; HKTT: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam trong Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có - do Công an TP Hà Nội triệt phá tháng 10/2024.

Lỗ hổng kêu gọi đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền ảo trên không gian mạng

Pháp luật 12/12/2024

(ANTV) - Công an TP Hà Nội đã thông tin về 2 vụ án lừa đảo trên không gian mạng, trong đó có một vụ án lừa đảo đặc biệt lớn, với tổng giá trị về số tiền và tang vật thu giữ là hơn 5.200 tỷ đồng. Cả 2 vụ án đều núp bóng là thành lập các công ty, mặc dù không đăng ký về hoạt động chứng khoán, về tài chính nhưng các đối tượng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán. Lừa đảo đầu tư tiền ảo, đầu tư tài chính trên mạng không còn là mới và cũng đã có nhiều cảnh báo thế nhưng số nạn nhân và cả số tiền bị lừa đảo không ngừng tăng, thủ đoạn không ngừng cập nhật, tinh vi hơn.

Lừa mang 13 xe ô tô đi cầm cố trả nợ thua lỗ tiền ảo

Pháp luật 28/07/2024

(ANTV) - Tại Nghệ An, CSĐT Công an tỉnh vừa điều tra, làm rõ 1 đối tượng là nhân viên bán hàng ô tô lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu hồi 13 xe ô tô trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Đánh sập đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Pháp luật 12/07/2024

(ANTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại, trú tại Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nôi; là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu và 7 đối tượng có liên quan.

Nguy cơ rủi ro từ đầu tư tiền ảo Pi network

Pháp luật 11/04/2024

(ANTV) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xuất hiện một số nhóm công khai hoạt động, trao đổi, thanh toán bằng tiền ảo Pi Networt, hay còn gọi là đồng Pi. Đây là một dạng tiền mã hóa, tiền số, tiền điện tử, không hợp pháp khi sử dụng tại Việt Nam. Hiện tại đồng Pi vẫn vô giá trị nhưng nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân là rất lớn và những nguy cơ xung quanh khi tham gia đồng Pi.